Комісія з цінних паперів Таїланду звинувачує керівництво Bitkub у приховуванні від регуляторних органів збитків від хакерської атаки на суму 50 млн доларів

Звинувачення Комісії та порушення у звітності

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти Bitkub Online Co. Ltd. та двох колишніх директорів за нібито подання неправдивих фінансових звітів після кібератаки 2021 року, в результаті якої було викрадено цифрових активів на суму понад 50 млн доларів (1,7 млрд батів).

У скарзі, поданій до Відділу боротьби з економічними злочинами (ECD) Таїланду, названо криптовалютну біржу, а також колишніх директорів компанії Саколкорна Сакаві та Тавісапа Равана.

За даними SEC, у травні 2021 року Bitkub зазнала кібератаки, в результаті якої було викрадено 16 видів цифрових активів. Розслідування регулятора виявило, що з 10 травня по 30 жовтня 2021 року біржа не відобразила ці збитки у своїх щоденних звітах про чистий капітал, відомих як форма DA 1. SEC стверджує, що керівники навмисно внесли неправдиві дані до офіційних документів компанії, щоб ввести регуляторні органи в оману, змусивши їх повірити, що активи клієнтів залишилися недоторканими і що компанія не зазнала жодних фінансових збитків.

Регулюючий орган зазначив, що, хоча Bitkub зрештою забезпечила заміну активів до кінця жовтня 2021 року, проміжна звітність містила неправдиві відомості відповідно до Надзвичайного указу про підприємства, що працюють з цифровими активами, B.E. 2561 (2018). За кілька місяців до атаки Bitkub також зазнала збою в роботі, що спонукало SEC звернутися до біржі з проханням тимчасово призупинити діяльність.

Згідно з кримінальною скаргою, справа передається до місцевої поліції для подальшого розслідування, після чого прокуратура вирішить, чи висувати офіційне обвинувачення проти компанії та двох колишніх директорів.

Однак у заяві, опублікованій 23 липня, Bitkub виправдала свої дії, запевнивши клієнтів, що всі поточні активи клієнтів залишаються в безпеці та повністю обліковані. Біржа підтвердила, що керівництво вирішило не оприлюднювати інформацію про кібератаку в травні 2021 року саме для того, щоб запобігти паніці серед клієнтів, яка могла б дестабілізувати ширший внутрішній ринок криптовалют.

Bitkub, яка, за повідомленнями, розглядала можливість проведення IPO в Гонконзі наприкінці 2025 року, заявила, що її співзасновники покрили збитки, придбавши замінні активи в ідентичних сумах та валютах, гарантуючи, що кошти клієнтів залишилися недоторканими.

Біржа додала, що 10 травня 2021 року повідомила про кіберкрадіжку правоохоронним органам і продовжує вживати правових заходів проти винних. Вона наголосила, що з того часу її операції, стандарти безпеки та система управління були суттєво вдосконалені під незалежним наглядом ради директорів.