В результаті спільної операції було затримано сімох осіб: лідера злочинного угруповання з відмивання грошей, що базується у Швеції та діє в ОАЕ, а також шістьох інших членів угруповання у Швеції. Ця організація відмила понад 7 мільйонів доларів за допомогою криптовалюти, а її діяльність була пов’язана з іншими злочинними діями, зокрема з замовними вбивствами.
ОАЕ та Швеція ліквідували криптовалютну банду вартістю 7 млн доларів, пов’язану з вбивствами за замовленням
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Поліція ОАЕ та Швеції заарештувала сімох членів угруповання, ліквідувавши мережу відмивання криптовалюти на суму 7 млн доларів.
- Відстеження криптовалютних транзакцій угруповання виявило фінансові зв’язки з організованою злочинністю та замовними вбивствами.
- Ця спільна операція перешкоджає фінансуванню злочинної діяльності та сприяє реалізації стратегії ОАЕ щодо протидії відмиванню грошей за допомогою віртуальних активів на 2024–2027 роки.
ОАЕ та Швеція ліквідували криптовалютну мережу відмивання коштів, пов’язану з замовними вбивствами
Міжнародна співпраця правоохоронних органів ОАЕ та Швеції дозволила ліквідувати шведську злочинну групу, яка відмивала кошти, отримані від організованої злочинності, за допомогою криптовалюти та мала зв’язки з мережею найманих вбивць.
За даними Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, під час спільної операції правоохоронні органи затримали сімох осіб, пов’язаних із угрупованням: лідера, заарештованого в ОАЕ після втечі зі Швеції, де на нього було видано червоне повідомлення Інтерполу; та шістьох інших членів угруповання, затриманих у Швеції одночасно. Влада ОАЕ не розкрила особи заарештованих.
Розслідування встановило зв’язок цієї групи з операціями з відмивання грошей, під час яких використовувалася криптовалюта для переміщення коштів, отриманих від незаконної діяльності. Банда, яка також була пов’язана з іншими злочинами, оперувала та відмила понад 7 мільйонів доларів.
«Відстеження транзакцій з криптовалютою та аналіз цифрових доказів також допомогли виявити фінансові зв’язки з іншими видами злочинної діяльності, зокрема з організованою злочинністю та замовними вбивствами», — заявили органи влади ОАЕ, натякаючи на можливість угод типу «криптовалюта в обмін на вбивство».
Бригадний генерал Абдулазіз Аль-Ахмад, генеральний директор Федеральної кримінальної поліції при Міністерстві внутрішніх справ, підкреслив ефективну співпрацю між ОАЕ та Швецією і заявив, що обмін інформацією має вирішальне значення для боротьби з міжнародними злочинними мережами, подібними до тієї, що була ліквідована.
«У співпраці зі своїми міжнародними партнерами ОАЕ продовжуватимуть відстежувати злочинні мережі, блокувати їхні джерела фінансування та вживати правових заходів проти будь-кого, хто намагається використовувати територію країни для злочинної діяльності», — заявив він, підкресливши прихильність ОАЕ до правоохоронних операцій.
Андерс Віберг, комісар поліції та голова Міжнародного відділу Шведського поліцейського управління, висловив свою «щиру вдячність владі ОАЕ за цінну співпрацю та підтримку» після успішного завершення операції.
Ця операція відповідає Національній стратегії ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на 2024–2027 роки, яка зосереджена на запобіганні ризикам, пов’язаним із віртуальними активами та швидко розвиваючимися формами кіберзлочинності.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
