Установа повідомила, що цей захід спрямований проти тіньової економіки країни, частка якої у ВВП станом на 2015 рік становила майже 41 %. Банк Таїланду вже застосовує запропоновані заходи контролю щодо великих готівкових операцій та переміщення золота в злитках, що дозволило суттєво зменшити їхні обсяги.
Боротьба з незаконними грошовими потоками: Таїланд запроваджує нові суворі заходи контролю за операціями зі стабільними монетами на великі суми
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Банк Таїланду запровадив перевірки для виявлення транзакцій у USDT, обмежуючи ухилення від дотримання нормативних вимог.
- Нові правила щодо джерел походження коштів скоротили обсяги великих готівкових знять на 35%, що сприяло розвитку національної електронної економіки.
- Влада обмежила аномальні обсяги купівлі золота в злитках, що призвело до зниження щомісячних обсягів та зміцнення місцевого бата.
Банк Таїланду націлився на операції зі стейблкоінами в рамках боротьби з тіньовою економікою
Банк Таїланду вживає заходів, щоб зупинити зростання бурхливої тіньової економіки країни за допомогою стейблкоїнів.
Вітай Ратанакорн, голова Банку Таїланду, заявив, що в рамках боротьби установи з незаконною діяльністю через існуючу фінансову систему банк запроваджує нові перевірки як транзакцій зі стабільними монетами, так і купівлі золота в злитках.
За допомогою Національної комісії з цінних паперів та бірж (SEC) банк створив систему для відстеження транзакцій із використанням USDT — стейблкоіну, прив’язаного до долара, — і спочатку виявив, що деякі великі транзакції з аномально великими обсягами, ймовірно, оминають звичайні канали, щоб уникнути заходів з дотримання вимог.
Крім того, з квітня банк ретельно перевіряє великі готівкові вклади, змушуючи клієнтів, які знімають понад 150 000 доларів, пояснювати, чому їм потрібна готівка замість електронних грошей.
Ратанакорн пояснив, що ці заходи дозволили зменшити кількість таких знять на 35%, додавши, що в майбутньому для депозитів такого ж розміру також вимагатимуться довідки про походження коштів.
Золоті злитки також є об’єктом цих заходів: вживаються аналогічні кроки, спрямовані на усунення лазівок у законодавстві, зокрема щодо зняття надзвичайно великих обсягів золота, які національне управління з протидії відмиванню грошей визнало аномальними.
Ці заходи вже дали результати, зменшивши обсяги виведення золота з 4 000 кг до 700 кг на місяць, що пом’якшило тенденцію до зміцнення курсу тайського бата.
Ратанакорн підкреслив, що «заходи, які ми впроваджуємо, не є короткостроковими рішеннями; вони вимагають постійного застосування низки паралельних стратегій».
Вважається, що тіньова економіка Таїланду є однією з найбільших у світі і становить значну частину валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.
Ці заходи є продовженням створення у листопаді бюро з аналізу даних для розслідування нелегальних грошових потоків. Тоді міністр фінансів Екніті Нітітанпрапас, яка очолює це відомство, зазначила, що криптовалютні платформи та обмінні пункти є каналами надходження нелегальних коштів до країни.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
