Читати в додатку
За підтримки

MONEY LAUNDERING

Операція «Commodity»: бразильська поліція розгромила злочинне угруповання, яке займалося відмиванням кокаїну та криптовалюти на суму 196 мільйонів доларів

Операція «Commodity»: бразильська поліція розгромила злочинне угруповання, яке займалося відмиванням кокаїну та криптовалюти на суму 196 мільйонів доларів

Федеральна поліція Бразилії ліквідувала злочинне угруповання, пов’язане з картелем PCC, яке займалося відмиванням криптовалюти на суму 2 мільярди доларів

Федеральна поліція Бразилії ліквідувала злочинне угруповання, пов’язане з картелем PCC, яке займалося відмиванням криптовалюти на суму 2 мільярди доларів

Шахрайська схема «Zksync.jp»: як угруповання, що займалося контрабандою фентанілу, обдурило інвесторів у криптовалюту в Японії

Шахрайська схема «Zksync.jp»: як угруповання, що займалося контрабандою фентанілу, обдурило інвесторів у криптовалюту в Японії

Глобальна операція знешкодила сервіс біткойнів у даркнеті після того, як на гаманці надійшло 10 333 біткойнів

Глобальна операція знешкодила сервіс біткойнів у даркнеті після того, як на гаманці надійшло 10 333 біткойнів

Чилі викрило злочинне угруповання, яке відмивало криптовалюту на суму 88 мільйонів доларів і пов’язане з картелем «Трен-де-Арагуа», що перебуває під санкціями

Чилі викрило злочинне угруповання, яке відмивало криптовалюту на суму 88 мільйонів доларів і пов’язане з картелем «Трен-де-Арагуа», що перебуває під санкціями

Адміністрація Трампа внесла найнебезпечніші бразильські банди до списку «особливо визначених глобальних терористів»

Адміністрація Трампа внесла найнебезпечніші бразильські банди до списку «особливо визначених глобальних терористів»

США ввели санкції проти мережі картелю «Сіналоа» за відмивання доходів від наркобізнесу за допомогою криптовалюти

США ввели санкції проти мережі картелю «Сіналоа» за відмивання доходів від наркобізнесу за допомогою криптовалюти

Американський суд засудив громадянина Франції до 8 років ув’язнення у справі про відмивання криптовалюти на суму 470 млн доларів

Американський суд засудив громадянина Франції до 8 років ув’язнення у справі про відмивання криптовалюти на суму 470 млн доларів

Бразильська поліція заарештувала співаків, причетних до схеми відмивання криптовалюти на суму 320 мільйонів доларів

Бразильська поліція заарештувала співаків, причетних до схеми відмивання криптовалюти на суму 320 мільйонів доларів