MONEY LAUNDERING
26 серп. 2026 р.
Організатор даркнету дає зрозуміти, що готовий до співпраці, у міру розвитку справи щодо 44 млн доларів у біткойнах
Підозрюваний натякає на можливу співпрацю з чеськими правоохоронними органами в рамках розслідування щодо відмивання коштів у даркнеті, пов’язаного з пожертвою у біткойнах на суму 44 млн доларів.
читати далі
26 лип. 2026 р.
Операція «Commodity»: бразильська поліція розгромила злочинне угруповання, яке займалося відмиванням кокаїну та криптовалюти на суму 196 мільйонів доларів
5 лип. 2026 р.
Федеральна поліція Бразилії ліквідувала злочинне угруповання, пов’язане з картелем PCC, яке займалося відмиванням криптовалюти на суму 2 мільярди доларів
23 черв. 2026 р.
Шахрайська схема «Zksync.jp»: як угруповання, що займалося контрабандою фентанілу, обдурило інвесторів у криптовалюту в Японії
12 черв. 2026 р.
Глобальна операція знешкодила сервіс біткойнів у даркнеті після того, як на гаманці надійшло 10 333 біткойнів
5 черв. 2026 р.
Чилі викрило злочинне угруповання, яке відмивало криптовалюту на суму 88 мільйонів доларів і пов’язане з картелем «Трен-де-Арагуа», що перебуває під санкціями
29 трав. 2026 р.
Адміністрація Трампа внесла найнебезпечніші бразильські банди до списку «особливо визначених глобальних терористів»
21 трав. 2026 р.
США ввели санкції проти мережі картелю «Сіналоа» за відмивання доходів від наркобізнесу за допомогою криптовалюти
30 квіт. 2026 р.
Американський суд засудив громадянина Франції до 8 років ув’язнення у справі про відмивання криптовалюти на суму 470 млн доларів