Згідно з місцевими повідомленнями, китайська організація, яка експортувала прекурсори фентанілу до США, також була причетна до шахрайства з криптовалютою на мільйони в Японії. Ця група випустила токен, пов’язаний із доменом, схожим на японський сервіс швидких платежів, і таким чином обдурила жертв на мільйони доларів.
Шахрайська схема «Zksync.jp»: як угруповання, що займалося контрабандою фентанілу, обдурило інвесторів у криптовалюту в Японії
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Видання Nikkei з’ясувало, що шахрайська схема zksync.jp дозволила викрасти сотні мільйонів ієн, пов’язавши криптовалютне шахрайство в Японії з ринками наркотиків.
- Після виявлення понад 120 переказів компанія Hubei Amarvel Biotech наступною стане об’єктом ретельного розслідування щодо зв’язків із ринком незаконних наркотиків.
- США пропонують 5 млн доларів за інформацію про лідера компанії Wuhan Yuangcheng, а наступною ціллю DEA стануть транзитні ринки Японії.
Китайська мережа фентанілу пов’язана з криптовалютним шахрайством у Японії
Мережі наркоторгівлі дедалі частіше пов’язують із шахрайством з криптовалютою, навіть як додаткову діяльність, що доповнює їхні основні незаконні операції.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що злочинне угруповання, яке, як стверджується, експортувало прекурсори фентанілу з Китаю до США, також було причетне до криптовалютного шахрайства в Японії, жертвами якого стали численні особи.
Згідно з розслідуванням Nikkei, група випустила шахрайський токен під назвою zksync.jp, використовуючи престиж японського інтернет-домену та схожість цього домену з існуючою платіжною системою як приманку, щоб спонукати нічого не підозрюючих користувачів інвестувати в її платформу.
Група використовувала в Японії підставну компанію під назвою «Firsky», пов’язану з китайським виробником хімічної продукції «Hubei Amarvel Biotech», двоє керівників якої минулого року були засуджені у США через тісні зв’язки з китайськими наркобаронами.
Збитки, про які повідомили жертви, склали сотні мільйонів ієн, або мільйони доларів.
Ця діяльність могла використовуватися для відмивання грошей, отриманих від продажів, пов’язаних із фентанілом, оскільки «Amarvel», яка була материнською компанією «Firsky», часто здійснювала перекази криптовалюти з китайськими групами, що займаються фінансовим шахрайством.
Було виявлено понад 120 таких переказів, що пов’язують цю організацію з групою «Wuhan Yuangcheng», лідер якої був визначений Державним департаментом США як «один із найактивніших постачальників анаболічних стероїдів у світі» і який також експортував прекурсори фентанілу до США. Державний департамент пропонує винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе затримати цю особу.
За словами Девіда Кінга, спеціального агента, відповідального за Азіатсько-Тихоокеанський підрозділ DEA, Японія слугує перевалочним пунктом для організацій, що займаються наркоторгівлею, які користуються тим, що комерційні вантажі, що прямують до Америки, піддаються менш суворому контролю, ніж китайські.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
