Мексика та ЄС об’єднують зусилля для боротьби з відмиванням криптовалют у світі

Мексика та ЄС співпрацюватимуть з метою боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалют

Незважаючи на те, що використання криптовалютних активів та цифрової валюти для відмивання грошей, отриманих від незаконної діяльності, зростає, держави об'єднуються для обміну інформацією та посилення пильності щодо цих потоків.

Роберто Веласко Альварес, міністр закордонних справ Мексики, та Кая Каллас, віцепрезидент Європейської комісії, повідомили, що обидві країни вивчають можливості співпраці з метою боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалют на території обох юрисдикцій.

Про це було оголошено під час прес-конференції на 8-му саміті Мексика-ЄС, де президент Мексики Клаудія Шеймбаум та Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, підписали торговельну угоду, яка передбачає інвестиції в Мексику на суму 5 млрд євро.

«Щодо співпраці у сфері безпеки між Мексикою та Європейським Союзом, сьогодні ми обговорили, як злочинні організації здійснюють діяльність у глобальному масштабі, наприклад, відмивання грошей, і, звичайно, питання, пов'язані з використанням криптовалют для такого роду незаконної діяльності», — заявив Альварес.

Крім того, він зазначив, що обидві сторони мають намір «підтримувати діалог та вивчати можливості співпраці для протидії цим загрозам та діям».

Співпраця Мексики та ЄС є актуальною, враховуючи, що картель Сіналоа, одна з найбільших організацій, що займаються наркотрафіком у західній півкулі, веде діяльність у Європі.

У травні 2025 року Європол та Національна жандармерія Франції ліквідували організацію, яка виробляла та розповсюджувала метамфетамін за координації та допомоги картелю Сіналоа. Група також використовувала криптовалюту для здійснення своїх незаконних фінансових операцій.

Нещодавно Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало санкції на шістьох осіб та дві компанії за їхню причетність до діяльності з відмивання грошей.

За даними OFAC, група отримувала великі суми готівки від продажу незаконних наркотиків у США та обмінювала їх на криптовалюту, яку потім надсилала картелю Сіналоа в Мексиці.

У липні 2025 року DEA також вилучила криптовалюту на суму 10 мільярдів доларів, пов’язану з діяльністю картелю.