Генерального директора заарештували за підозрою у замовленні вбивства, яке нібито було профінансовано за рахунок криптовалюти

Прокурори стверджують, що криптовалютні платежі дозволили реалізувати схему замовного вбивства

30 липня Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про арешт генерального директора Moneyflip у зв’язку з імовірним замовним вбивством. Маркос Артуро Клейман Тронллан, генеральний директор Moneyflip LLC, був заарештований у Маямі після того, як у кримінальній скарзі було заявлено, що він найняв агентів під прикриттям, які видавали себе за найманих вбивць, щоб викрасти та вбити мексиканського бізнесмена через несплачений борг. Прокуратура Південного округу Каліфорнії визначила компанію Moneyflip як зареєстровану організацію, що надає послуги з обміну валют через кордон.

Згідно зі скаргою, слідчі спочатку виявили Клеймана під час триваючого розслідування діяльності обмінних пунктів, що працюють поблизу кордону між США та Мексикою, де влада підозрювала, що він використовував свій бізнес для ухилення від вимог щодо звітності згідно із Законом про банківську таємницю та відмивання доходів від наркоторгівлі через транскордонні валютні операції.

У судових документах стверджується, що агенти Служби розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки, які працювали під прикриттям, зв’язалися з Клейманом у лютому з метою обміну доларів США, які, як стверджувалося, були доходами від наркобізнесу, на криптовалюту. Міністерство юстиції заявило:

«Клейман конвертував приблизно 750 000 доларів США у криптовалюту та забезпечив переказ цих криптовалютних монет на гаманець федерального агента, що працював під прикриттям. Клейман стягнув комісію у розмірі 10 відсотків».

Прокурори також стверджують, що Клейман погодився заплатити 40 000 доларів за викрадення та вбивство бізнесмена, переказавши дві окремі суми готівкою по 5 000 доларів, перш ніж агенти під прикриттям показали сфабриковані фотографії та відео, на яких нібито була зображена мертва жертва. Влада стверджує, що після цього Клейман завершив угоду ще одним готівковим платежем та переказом USDT на криптовалютний гаманець агента під прикриттям.

Клейману висунуто одне звинувачення у замовленні вбивства згідно зі статтею 18 U.S.C. § 1958(a), за яке у разі визнання винним передбачено максимальне покарання у вигляді 10 років ув’язнення та штрафу в розмірі 250 000 доларів.

Підприємства, що надають грошові послуги, підпадають під дію федеральних правил щодо криптовалют

Федеральні норми щодо боротьби з відмиванням грошей розглядають багато підприємств, що обмінюють або переказують конвертовану віртуальну валюту, як операторів грошових переказів, на яких поширюється дія Закону про банківську таємницю, що вимагає реєстрації, заходів щодо ідентифікації клієнтів та повідомлення про підозрілу діяльність. У рекомендаціях FinCEN ці зобов’язання застосовуються вже понад десятиліття, а агентство також веде публічний реєстр підприємств, що надають грошові послуги, та відповідні регуляторні вказівки.

Зростаючий контроль з боку правоохоронних органів дедалі частіше пов’язує операції з криптовалютою з розслідуваннями насильницьких злочинів, шахрайства, ухилення від санкцій та відмивання грошей. Записи в блокчейні можуть доповнювати традиційні фінансові докази, демонструючи перекази між гаманцями, тоді як реєстр підприємств, що надають грошові послуги, від FinCEN дозволяє користувачам перевірити, чи зареєстрована компанія як суб’єкт, що надає грошові послуги, не означаючи при цьому, що уряд схвалює її діяльність.

Попередні справи свідчать про роль криптовалют у розслідуваннях насильницьких злочинів

Криптовалюта фігурувала й в інших судових процесах щодо замовних вбивств, пов’язаних з онлайн-комунікаціями, прихованими платежами та операціями під прикриттям. Один з обвинувачених отримав дев’ять років ув’язнення за використання біткойнів для фінансування схеми вбивства на замовлення, що фінансувалася за допомогою криптовалюти, тоді як інша справа стосувалася задуму вбивства в даркнеті, профінансованого біткойнами, що демонструє, як цифрові платежі можуть стати доказами у справах, пов’язаних із запланованим насильством.

Відстеження за допомогою блокчейну також сприяло розслідуванням вбивств та міжнародному заморожуванню активів, пов’язаних зі стейблкоінами. Записи про транзакції допомогли пов’язати діяльність із криптовалютою з вироками за вбивства завдяки відстеженню через блокчейн, тоді як кенійські слідчі заморозили 751 853 долари в USDT під час розслідування гаманця Binance, що призвело до замороження USDT, проілюструвавши, як рухи коштів у гаманцях можуть залишатися видимими через кордони, незважаючи на спроби приховати власність або мету платежів.

Міністерство юстиції США заявило:

«Клейман передав 5 000 доларів готівкою агентам під прикриттям та переказав приблизно 25 000 USDT на криптовалютний гаманець під прикриттям як остаточний платіж за вбивство жертви».