Звіт: Засновника Block Bits визнано винним після провалу презентації криптобота вартістю 960 тис. доларів

Репортерка Law360 Бонні Еслінгер повідомила в понеділок про вирок, винесений Окружним судом США Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско. У повідомленні зазначається, що журі з 12 членів визнало Діллмана винним за чотирма пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та одним пунктом звинувачення у змові після приблизно шести годин обговорень, що тривали два дні.

Присяжні розвінчали обіцянки Block Bits щодо автоматизованої торгівлі

Діллман та співзасновник Девід Мата залучили близько 960 000 доларів від приблизно 22 роздрібних інвесторів у період з червня 2017 року по серпень 2018 року. Рекламна пропозиція була конкретною: Block Bits Fund I нібито використовував власного бота, який торгував приблизно 100 цифровими активами на понад 30 біржах, заробляючи на різниці цін між ними.

Цей бот був серцевиною рекламної кампанії, але, за словами прокурорів, його просто не існувало. SEC стверджувала, що фактична торгівля Block Bits полягала в тому, що Мата вручну розміщував угоди через біржовий рахунок. Проте у червні та липні 2017 року Діллман заявляв інвесторам, що автоматизована система вже приносить прибуток.

Рекламна кампанія не обмежувалася лише вигаданим ботом. Інвесторам також повідомляли, що приблизно 40 % активів фонду зберігалися в низькоризикових «холодних сховищах», приносячи високу дохідність. Прокурори та SEC стверджували, що таких угод ніколи не існувало. Натомість капітал потрапляв у ризиковані позики та первинне розміщення монет (ICO) AML Bitcoin.

Станом на 2022 рік у кримінальній скарзі збитки інвесторів оцінювалися приблизно в 508 000 доларів. Справа прокуратури зводилася до відстеження руху коштів: інвестори відкривали свої гаманці, оскільки вірили заявам Діллмана про технологію, яка нібито торгувала їхнім капіталом, та механізми, які нібито його захищали.

Співзасновник змінює позицію, а захист звинувачує технічного фахівця

Мата став одним із найважливіших свідків обвинувачення проти свого колишнього партнера. У червні 2022 року він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у шахрайстві з використанням засобів зв’язку, а потім, згідно з Law360, дав свідчення проти Діллмана в рамках угоди про визнання вини, очікуючи на власний вирок.

Захист Діллмана одразу ж взявся під сумнів достовірність свідчень Мати. Адвокат Річард А. Тамор назвав його «безсоромним брехуном» і стверджував, що Діллман покладався на те, що йому розповідав його технічний партнер про торговельні операції. Захист зобразив Діллмана як людину, що займалася грошима та інвесторами, тоді як Мата керував механізмом за лаштунками.

Присяжні не повірили цьому і визнали Діллмана винним за всіма п’ятьма пунктами звинувачення.

Вирок про вину відкриває нову боротьбу за гроші та тюремне ув’язнення

Тепер ситуація для Діллмана стає значно гіршою. Кожен пункт звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів комунікації передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів, хоча фактичне покарання залежатиме від федеральних правил винесення вироку та розрахунків, таких як збитки інвесторів. Дата винесення вироку ще не визначена.

Судові клопоти не закінчуються лише кримінальним вироком. Цивільна справа, порушена Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) проти Діллмана та компаній Block Bits, залишається відкритою, і регулятори домагаються винесення судових заборон, конфіскації незаконно отриманих доходів, фінансових штрафів та обмежень на участь у майбутніх розміщеннях цінних паперів.

Компанія Block Bits з’явилася під час бурхливого буму ICO криптовалют у 2017 році, коли торгові боти, арбітражні механізми та нібито передові технології стали потужними принадами для залучення коштів. У роздрібних інвесторів часто не було реальних можливостей зазирнути «під капот». У справі Block Bits прокурори переконали присяжних, що там нічого не було.

Діллману незабаром буде винесено вирок, при цьому питання відшкодування збитків та конфіскації активів досі залишаються невирішеними у цій справі. Мата також очікує на винесення власного вироку, а незавершена цивільна справа, порушена SEC, гарантує, що юридичний розбір Block Bits не завершиться з винесенням у понеділок обвинувального вироку.