Організатора криптовалютної афери депортували для судового розгляду у справі про шахрайство на суму 165 мільйонів доларів

Імовірний хід реалізації схеми

17 серпня федеральні прокурори Північного округу штату Джорджія оприлюднили обвинувальний акт, в якому Едварду Зімбарді інкримінується організація масштабної схеми шахрайства з інвестиціями у цифрові активи в період з червня 2022 року по серпень 2023 року. Згідно з офіційними судовими документами, Зімбарді просував ініціативу під назвою «The Crypto Program», яка обіцяла інвесторам гарантований щомісячний дохід у розмірі 25 % за умови придбання рекламних пакетів.

Протягом чотирнадцяти місяців, поки тривала операція, жертви переказали понад 165 мільйонів доларів у цифрових валютах безпосередньо на приватні гаманці, які таємно контролював Зімбарді. Пропаговані моделі прибутковості, що обіцяють фіксовані щомісячні виплати, є класичними ознаками криптовалютного шахрайства, що вказує на структурні тривожні сигнали у неперевірених протоколах цифрових активів. Замість фінансування рекламних кампаній Зімбарді, як стверджується, прогарав понад 34 мільйони доларів на високоризикових операціях з іноземною валютою, що призвело до значних фінансових збитків.

Розтрата коштів та втеча за кордон

Щоб приховати системні вразливості в рамках цього проекту, Зімбарді, як стверджується, використовував надходження капіталу від нових інвесторів для задоволення запитів на виведення коштів від попередніх учасників.

Федеральні органи неодноразово наголошували на тому, як шахрайські платформи використовують гарантії високої прибутковості для залучення роздрібних інвесторів через агресивні рекламні канали. Судові документи свідчать, що він витратив щонайменше 10 мільйонів доларів на особисті потреби, зокрема на придбання розкішних автомобілів, сплату аліментів та купівлю будинку для свого сина.

Коли в серпні 2023 року інвестиційна операція зазнала краху, Зімбарді втік через Гаваї та низку міжнародних пунктів призначення, щоб уникнути правоохоронних органів. Американські прокурори продовжують надавати пріоритет транскордонній співпраці для переслідування втікачів у різних юрисдикціях, що відображає ширші зусилля, оскільки американські органи влади регулярно екстрадують керівників криптокомпаній у справах про шахрайство на багатомільйонні суми для притягнення їх до відповідальності. У липні 2025 року він переїхав на Фіджі, дізнавшись про активне федеральне розслідування, і зрештою скасував плани відвідати весілля свого сина у Вірджинії в травні 2026 року.

Теодор С. Герцберг, федеральний прокурор Північного округу штату Джорджія, заявив:

«Зімбарді, як стверджується, обдурив тисячі людей, щоб вони інвестували в його «криптовалютну програму», даючи фальшиві обіцянки величезних прибутків. Натомість він витратив ці гроші на ризиковані валютні операції, виплати першим інвесторам, а також придбання собі будинку та дорогих автомобілів».

Спеціальний агент ФБР в Атланті Марло Грем зазначив: «Зімбарді, як стверджується, зловживав довірою людей, використовуючи складну схему, щоб позбавити їх важко зароблених грошей, а потім, за повідомленнями, втік на відстань понад 7300 миль до Південного Тихого океану».

Судові процедури та заходи з дотримання законодавства

Влада Фіджі, узгодивши свої дії з американськими дипломатичними представниками, заарештувала та депортувала Зімбарді 14 серпня після отримання повідомлення про оприлюднену обвинувальну постанову. Спільні операції свідчать про посилення федерального нагляду, оскільки регуляторні органи активізують спільні заходи щодо боротьби з криптовалютним шахрайством як у сфері торгівлі цифровими активами, так і в секторі традиційних фінансових продуктів. Зімбарді вперше з’явився перед федеральним магістратським суддею в Лос-Анджелесі, де державні прокурори виступили за продовження попереднього ув’язнення.

Потерпілим рекомендується надавати інформацію про транзакції через офіційний портал ФБР для жертв криптовалютних шахрайств (FBI Crypto Program Victim Portal), щоб допомогти правоохоронцям. Герцберг підкреслив:

«Коли його афера розвалилася, він, як стверджується, намагався уникнути федерального судового переслідування, втікши на інший кінець світу. Завдяки правоохоронним органам та дипломатичним властям у Фіджі та Сполучених Штатах Зімбарді повернувся на американську землю і постане перед судом».