Британія в рамках масштабної кампанії ввела санкції проти криптовалютних мереж, пов’язаних із Росією

Криптобіржі стикаються з заходами у рамках британського регламенту 17A

26 травня Великобританія оголосила про пакет санкцій, спрямований проти криптовалютних маршрутів, що використовуються для переказу коштів до Росії. Заходи зосереджені на біржах, платіжних провайдерах, інфраструктурі стейблкоїнів, банках та фізичних особах, пов'язаних із мережами ухилення від санкцій. Уряд Великобританії заявив, що пакет спрямований проти криптовалютних каналів та мережі A7, а заходи набирають чинності негайно.

До переліку суб'єктів, пов'язаних з криптовалютами, що зазначені в пакеті, входять EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer та OJSC State Brokerage Company. Chainalysis заявила: «Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії наклало санкції на 18 криптовалютних бірж, платіжних провайдерів та фізичних осіб за допомогу Росії в обході міжнародних торговельних блокад за допомогою цифрових активів». Британський уряд заявив:

«Сьогодні Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти криптовалютних бірж та «мережі A7», яку Росія використовує для ухилення від існуючих обмежень та переказу коштів на фінансування своєї варварської війни проти України. Ці санкції набирають чинності негайно».

Об’єкти, пов’язані з A7, утворюють окрему групу в рамках пакету санкцій. До них належать Alistera Limited, ВАТ «Державна брокерська компанія», Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Ліран Коен, Ігор Горін та Ірина Акопян. Чиновники описали A7 як мережу, що підтримується Кремлем і використовується для переміщення грошей через фінансові канали, пов’язані з Киргизстаном, фінансування військових закупівель та обробки надходжень від продажу нафти.

Нові санкції Великобританії посилюють тиск на російські криптоканали

Elliptic назвала цю акцію «одним із наймасштабніших на сьогоднішній день пакетів санкцій, орієнтованих на криптоактиви». Компанія зазначила, що Велика Британія вперше застосувала Регламент 17A до бірж криптоактивів, що різко розширило зобов’язання британських постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP). Chainalysis зазначила, що це правило націлене на основні фінансові платіжні канали шляхом припинення кореспондентських банківських відносин та обмеження переказів за участю визначених суб’єктів.

Інфраструктура стейблкоінів утворює ще один рівень ризику. Chainalysis пов’язала A7 з A7A5, стейблкоіном, забезпеченим рублем, випущеним у Киргизстані, і зазначила, що за перший рік його обсяг торгів склав 93 млрд доларів. Elliptic визначила ВАТ «Видавець віртуальних активів» як емітента USDKG. Аналіз також пов’язав Grinex з торгівлею A7A5 і описав Grinex як наступника Garantex.

Державний секретар у справах закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії Іветт Купер заявила:

«Якщо Кремль вважає, що може уникнути наших санкцій, ховаючись за криптомережами та тіньовими фінансовими системами, він глибоко помиляється».

Для криптовалютних ринків пакет санкцій посилює тиск на біржі та платіжні мережі, пов’язані з потоками ліквідності, спрямованими до Росії. Ці заходи також розширюють контроль за інфраструктурою стейблкоїнів, каналами транскордонних розрахунків та платформами, пов’язаними з криптовалютною діяльністю Росії, що підпадає під санкції.