Британія ввела санкції проти криптобірж за ухилення від податків РФ

Cryptomus та Heleket потрапили до одного британського списку

8 жовтня об’єктами нових британських санкцій стали торгові майданчики та платіжні провайдери, яких підозрюють у сприянні Росії в обході фінансових обмежень. Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) включило їх до списку з 38 нових об’єктів, що охоплюють фінансові послуги, нафтові компанії, танкери та постачальників військової техніки. Чиновники заявили, що дві платформи, проти яких спрямовані санкції, обробляли або сприяли транзакціям із мережею A7, яку підтримує Кремль.

FCDO заявило:

«Послання просте: якщо ви допомагаєте Росії фінансувати або оснащувати цю війну, ви понесете наслідки».

Згідно з даними TRM Labs, до переліку крипто- та платіжних компаній, що потрапили під санкції, увійшли Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG та Planeta. Компанія з аналізу блокчейну визначила Cryptomus та Heleket як бренди, що входять до єдиного списку Xeltox. Xeltox зареєстрована в Канаді, тоді як TokenSpot, Tsunami Payments та Processing KG зареєстровані в Киргизстані.

Директор Processing KG Улан Аримбаєвич Букабаєв також потрапив до списку, при цьому у списку компанії в якості материнської організації вказано Міністерство фінансів Киргизстану. TRM пояснила, що особи та підприємства, які підпадають під юрисдикцію Великої Британії, повинні заморозити кошти та економічні ресурси зазначених сторін і не можуть надавати їм доступ до них.

Перекази TokenSpot привертають увагу до зв’язків із мережею A7

Як повідомило TRM 8 жовтня, TokenSpot переказав загалом понад 950 мільйонів доларів на раніше санкціоновані криптобіржі Grinex і Garantex, а також у мережу A7. Компанія з високим ступенем впевненості дійшла висновку, що TokenSpot діє як підставна компанія для Grinex, посилаючись на спільну інфраструктуру гаманців.

Платіжна система A7 використовує A7A5 — стабільну монету, забезпечену рублем, випущену компанією Old Vector LLC, яку американські органи влади внесли до списку санкцій у серпні 2025 року. Британські чиновники посилалися на заяву A7 про переказ понад 90 мільярдів доларів минулого року, що становить приблизно половину щорічних військових витрат Росії.

1 жовтня американські органи влади також вжили заходів проти A7 в рамках операції «Economic Outcast». Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало на компанію санкції як на значну транснаціональну злочинну організацію.

Нещодавні дії США проти інфраструктури цифрових активів A7 також включали окрему пропозицію від Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) щодо заборони певних переказів коштів за участю посередницьких компаній групи, відомих як субагенти. Агентство опублікувало відповідне попередження для фінансових установ; заборона на перекази залишається на стадії пропозиції.

Велика Британія розширює раніше вжиті заходи проти російських криптоканалів

Останні заходи Великої Британії є продовженням пакету заходів від 26 травня, спрямованого проти пов’язаних з Росією криптовалютних та платіжних мереж. Ці заходи стосувалися Huobi Global (відомої як HTX), Exmo, Bitpapa, Rapira та суб’єктів, пов’язаних з A7.

Міжнародні заходи продовжилися, коли 2 жовтня Японія застосувала до Garantex Europe OU заходи щодо заморожування активів. Ця компанія вже стикалася з обмеженнями з боку США та правоохоронною операцією в березні 2025 року. Пізніше Міністерство фінансів описало Grinex як правонаступника, створеного персоналом Garantex, куди були переведені депозити клієнтів.

Окрім фінансових каналів, у британському пакеті санкцій від 8 жовтня також були включені компанії «Зарубежнефть» та INK Capital, завдяки чому санкції Великої Британії охоплюють понад 90 % нафтовидобувних потужностей Росії, як повідомило Міністерство закордонних справ та з питань розвитку (FCDO). До списку було додано ще 12 танкерів «тіньового флоту», які використовувалися для ухилення від контролю за нафтою, що збільшило загальну кількість суден у цій категорії до понад 600. Ще 17 юридичних та фізичних осіб потрапили під санкції через постачання товарів, критично важливих для військових потреб, зокрема верстатів, електроніки та матеріалів, що використовуються у виробництві ракет і дронів.