Мінфін США вніс MEXC до чорного списку: криптооперації на $16 млрд

Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Міністерстві фінансів оголосила про ці заходи у п’ятницю в рамках операції «Economic Outcast» — кампанії адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованої на ізоляцію Ірану від міжнародних фінансових ринків. Цей наказ фактично відрізає MEXC від фінансової системи США і набирає чинності через 30 днів після публікації у «Федеральному реєстрі».

За даними Міністерства фінансів, з травня 2021 року по травень 2026 року MEXC обробила підозрілих транзакцій на суму щонайменше 16 мільярдів доларів, включаючи кошти, пов’язані з суб’єктами, що перебувають під санкціями в Ірані, Росії та Північній Кореї.

«Фінансові установи не можуть мати все одночасно: або ви підтримуєте іранський режим, або маєте доступ до фінансової системи США», — заявив у своєму повідомленні міністр фінансів Скотт Бессент.

Міністерство фінансів охарактеризувало MEXC як одну з 20 найбільших у світі криптовалютних бірж, що обробляє щоденні транзакції на суму понад 1 млрд доларів і станом на вересень має у резервах приблизно 5 млрд доларів. Біржа пропонує доступ до понад 3 000 криптовалют та токенізованих активів.

Незважаючи на дотримання політики верифікації клієнтів та протидії відмиванню грошей, MEXC, як стверджується, не змогла запобігти транзакціям за участю осіб та організацій, що перебувають під санкціями.

Міністерство фінансів заявило, що транзакції на суму приблизно 1,5 млрд доларів були пов’язані з ухиленням від російських санкцій, зокрема 232 млн доларів було перераховано безпосередньо на рахунки або з рахунків суб’єктів, що перебувають під санкціями Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великої Британії.

Біржа, як стверджується, продовжувала обробляти транзакції за участю Garantex — російської криптовалютної платформи, на яку США наклали санкції у 2022 році, — та її правонаступника Grinex аж до червня 2026 року.

MEXC також, як стверджується, обробила щонайменше 26 млн доларів на користь російської мережі A7, що перебуває під санкціями, та майже 200 млн доларів, пов’язаних зі стейблкоіном A7A5, який американські чиновники визначили як інструмент обходу фінансових обмежень.

Значну частину транзакцій становила діяльність, пов’язана з Іраном. Міністерство фінансів заявило, що протягом п’ятирічного періоду MEXC надіслала або отримала приблизно 1 мільярд доларів, безпосередньо залучивши до цього процесу понад 40 іранських криптовалютних бірж. Згідно з повідомленням, ще 22 мільйони доларів у транзакціях були пов’язані з іранським центральним банком, що перебуває під санкціями, Корпусом ісламської революційної гвардії та його підрозділом «Кудс».

Міністерство фінансів націлилося на біржі, що обходять санкції

Ці останні заходи є продовженням більш широкої кампанії США проти криптовалютної інфраструктури, яка, як стверджується, підтримує уряди, що перебувають під санкціями.

Як раніше повідомляв Bitcoin.com News, у серпні Міністерство фінансів розширило свої повноваження щодо санкцій, включивши до них сектор цифрових активів Ірану в рамках операції Economic Outcast, що наражає іноземні криптовалютні компанії на потенційні санкції за підтримку фінансових мереж цієї країни.

У вересні американські власті також наклали санкції на іранську криптовалютну біржу Bitbank, стверджуючи, що фінансист Бабак Занджані використовував цю платформу для переказу сотень мільйонів доларів у біткойнах на користь Корпусу ісламської революційної гвардії.

MEXC вже почала виходити з певних міжнародних ринків. У жовтні Bitcoin.com News повідомляв, що біржа згортає надання послуг користувачам у Росії та Білорусі, посилаючись на глобальні вимоги щодо дотримання нормативних вимог на тлі посилення європейських санкцій.

П’ятничні заходи йдуть ще далі, обмежуючи доступ MEXC до американських фінансових установ, а не просто обмежуючи послуги в окремих країнах.

FinCEN видав наказ відповідно до розділу 9714 Закону про боротьбу з відмиванням грошей у Росії. Після набрання чинності обмежень американським фінансовим установам буде заборонено переказувати кошти до або з MEXC, а за порушення передбачаються цивільні або кримінальні санкції.