Міністерство закордонних справ Японії застосувало до компанії «Garantex» заходи щодо заморожування активів

Японія заморозила біржу, яка вже була виведена з ладу

Японія заморозила активи російської криптовалютної біржі, яку американські власті фактично вивели з ладу 19 місяців тому, що ілюструє своєрідну гру в «бий крота» з міжнародними санкціями.

Garantex Europe OU посіла 402-ге місце в японському додатку до санкцій від 2 жовтня, опинившись серед оборонних підрядників, промислових компаній та пакету санкцій, спрямованого проти 35 суден, пов’язаних із російською нафтовою торгівлею. Проте Garantex вже була піддана санкціям з боку Вашингтона у 2022 році, у березні 2025 року втратила свій домен на користь Секретної служби США та стала свідком того, як Tether заморозив стейблкоіни на її платформі. Однак на той час наступний крок уже був зроблений.

Через Garantex пройшло понад 96 мільярдів доларів

Garantex аж ніяк не була другорядною фігурою. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вперше наклало санкції на біржу 5 квітня 2022 року, заявивши, що вона діяла у секторі фінансових послуг Росії. Пізніше Міністерство фінансів заявило, що понад 100 мільйонів доларів транзакцій, оброблених Garantex з 2019 року, були пов’язані з програмним забезпеченням-вимагачем, тероризмом та іншою незаконною діяльністю. Це, однак, не надто загальмувало бізнес.

Компанія Elliptic, що спеціалізується на аналітиці блокчейну, повідомила, що після санкцій 2022 року Garantex обробила транзакції на суму понад 60 мільярдів доларів, а загалом — понад 96 мільярдів доларів. Естонія вже анулювала її ліцензію через недотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, а Європейський Союз зрештою також наклав санкції на біржу.

У березні 2025 року ситуація остаточно загострилася. Секретна служба США та іноземні партнери конфіскували домен Garantex, а Міністерство юстиції оприлюднило обвинувальні акти проти керівників Олександра Міри Серди та Олексія Бесчіокова. Бесчіокова заарештували в Індії. На папері Garantex зазнала нищівної поразки.

На зміну їй чекав наступник

Однак із цим «ідеальним фіналом» виникла проблема. Пізніше Міністерство фінансів заявило, що співробітники Garantex перевели депозити клієнтів на іншу біржу під назвою Grinex. Згідно з документами, на які посилалося Міністерство фінансів, платформа Grinex була зареєстрована в Киргизстані в грудні 2024 року — за кілька місяців до конфіскації домену Garantex. Замість того, щоб відновлювати діяльність після рейду, оператори, судячи з усього, мали куди перенести свій бізнес.

До 14 серпня 2025 року OFAC знову внесло Garantex до списку санкцій і наклало санкції на Grinex, трьох керівників та шість пов’язаних компаній у Росії та Киргизстані. Також було названо ще одну платформу-наступницю — Exved. Компанія TRM Labs охарактеризувала цей маневр як особливість цієї сфери криптобізнесу. Біржі, яким загрожують заходи з боку правоохоронних органів, можуть заздалегідь підготувати альтернативні майданчики, що дозволяє клієнтам, гаманцям та торговельній діяльності перейти на них, коли до них завітають представники влади. Зовнішня оболонка зникає. Механізм продовжує працювати.

Токіо закриває ще одні двері

Проте останні дії Японії закривають справжні фінансові двері. Відповідно до Закону про валютний обмін та зовнішню торгівлю, резиденти та компанії Японії тепер потребують дозволу для здійснення платежів на користь Garantex Europe OU або укладення з нею певних угод щодо депозитів, довірчого управління та кредитування. На практиці відмова у наданні такого дозволу призводить до заморожування активів. Для договорів, укладених до 2 жовтня, передбачено обмежений пільговий період, якщо зобов’язання будуть виконані до 1 листопада.

Пакет заходів Токіо виходить далеко за межі криптовалюти. Японія також обмежила експорт до чотирьох суб’єктів за межами Росії та Білорусі, поставила 35 суден під контроль щодо надання певних послуг та фінансування, а також розширила обмеження на товари, здатні зміцнити промислову базу Росії. Garantex — це «біла ворона» у цьому списку: криптовалютна біржа, що опинилася серед заводів, оборонних компаній та суден.

У японському списку також не згадується біржа Grinex, що перебуває під санкціями, не передбачається заморожування криптовалюти, яка знаходиться поза межами японської юрисдикції, і не передбачається повернення мільярдів, які пройшли через Garantex після її першого включення до списку санкцій. Це залишає незручну арифметику за документами. Влада може накласти санкції на назву, конфіскувати веб-сайт і заморозити залишки на рахунках. Складніша проблема виникає тоді, коли люди, що стоять за цією назвою, вже спакували валізи.