Латиноамериканські картелі використовують криптовалюту для розширення своїх незаконних операцій

Поширення криптовалют у Латинській Америці надає злочинцям додаткові інструменти

Поширення криптовалют у Латинській Америці — регіоні, який став одним із найактивніших у плані впровадження цифрових активів, — також дозволило злочинцям скористатися цією альтернативною фінансовою системою та пов’язаними з нею процесами.

За даними Dialogo Americas, оскільки використання криптовалют злочинними угрупованнями пов’язане переважно з відмиванням грошей, ці організації звернулися до майнінгу та інших інвестицій у криптовалюту, щоб приховати походження частини своїх незаконних доходів.

Підтвердженням цього є нещодавні операції, проведені мексиканською та бразильською поліцією, в ході яких було ліквідовано майнінг-комплекси, які, як стверджується, експлуатувалися злочинними угрупованнями, такими як бразильське «Командо Вермельо» та мексиканський картель «Халіско Нуева Генерасьйон», які раніше також пов’язувалися з діяльністю з відмивання грошей за допомогою криптовалют.

Альваро Маркес, колишній співробітник Федеральної поліції Бразилії, пояснив, чому майнінг є привабливим для цих угруповань. «Перевага полягає в тому, що криптовалюти, отримані шляхом майнінгу, мають технічне походження, яке можна пов’язати з законною діяльністю. Це створює додаткові труднощі при спробі відстежити фінансові активи», — заявив він.

Крім того, злочинні угруповання з Латинської Америки почали створювати власну мережу фінансових посередників для переміщення криптовалют «законним шляхом». В рамках операції «Прихований потік» (Fluxo Oculto) було ліквідовано мережу з шести фінтех-компаній, які в період з 2022 по 2025 рік відмили понад 5 мільярдів доларів для угруповання «Primeiro Comando da Capital» (PCC). У червні адміністрація Трампа внесла PCC до списку іноземних терористичних організацій (FTO) та спеціально визначених глобальних терористів (SDGT). Інші злочинні угруповання, такі як «Tren de Aragua», також були причетні до подібних злочинів.

Проте криптовалюта також надала цим угрупованням доступ до великих міжнародних мереж відмивання грошей, зокрема тих, що мають російське та китайське походження. Наприклад, «Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.», фінтех-компанія, якою керували громадяни Китаю в Бразилії, нібито діяла як схема відмивання грошей, надаючи такі послуги операторам онлайн-азартних ігор. До свого ліквідації ця мережа опрацювала понад 50 мільярдів доларів.

Слідчі навіть виявили зв’язки між терористичними організаціями, такими як «Хезболла» та «Аль-Каїда», та місцевими картелями, що викликає занепокоєння щодо необхідності посилення міжнародної координації для протидії цій триваючій інтеграції.

Кайо Мотта, старший архітектор рішень Chainalysis для Латинської Америки, заявив виданню «Dialogo Americas», що фінансові організації, які сприяють цим злочинам, повинні підлягати суворому нагляду.

«Це означає посилення процесів ліцензування та нагляду, моніторинг транзакцій у режимі реального часу, посилення контролю за позабіржовими брокерами та фіктивними компаніями, розширення міжнародної співпраці, а також прискорення процедур заморожування та конфіскації цифрових активів», — підсумував він.