Ласкаво просимо до Latam Insights — добірки найважливіших новин про криптовалюти з Латинської Америки за останній тиждень. У цьому випуску: Бразилія запроваджує вимоги щодо аудиту для постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP), Мексика та ЄС вивчають можливості боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалют у глобальному масштабі, а уряд США визнає бразильські банди глобальними терористичними організаціями.
Latam Insights: Глобальна боротьба з відмиванням криптовалют набирає обертів у Мексиці та Бразилії
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Згідно з Інструкцією 739, Бразилія вимагає проведення незалежного аудиту, зареєстрованого в CVM, для видачі ліцензій на криптовалюту.
- Клаудія Шейнбаум підписала угоду з ЄС на суму 5 млрд євро, що дозволяє Мексиці координувати глобальні правила боротьби з відмиванням грошей.
- Марко Рубіо назвав CV та PCC глобальними терористами, а штрафи за недотримання вимог щодо FTO почнуть застосовуватися з 5 червня.
Нові правила для криптовалют у Бразилії: Центральний банк вимагає суворих незалежних аудитів для VASP
Центральний банк Бразилії ввів ще одну вимогу для затвердження діяльності постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP) у країні.
Відповідно до Нормативної інструкції № 739, опублікованої в п’ятницю, банк тепер вимагає від VASP надати звіт про незалежний аудит від організації, зареєстрованої в Бразильській комісії з цінних паперів та бірж (CVM), для видачі ліцензій на діяльність.
Аудити, які називаються «звітами про розумну впевненість», повинні містити дані, що оцінюють дотримання VASP законодавчих вимог у різних аспектах, включаючи інституційну політику, організаційну структуру та навчання співробітників; внутрішню оцінку ризиків щодо використання продуктів та послуг компанії для вчинення злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму; а також процедури, розроблені для «знання своїх клієнтів».
Мексика та ЄС об'єднують зусилля для боротьби з глобальним відмиванням криптовалют
Роберто Веласко Альварес, міністр закордонних справ Мексики, та Кая Каллас, віцепрезидент Європейської комісії, повідомили, що обидві країни вивчають можливості співпраці з метою припинення діяльності з відмивання криптовалют на території обох юрисдикцій.
Про це було оголошено під час прес-конференції на 8-му саміті Мексика-ЄС, де президент Мексики Клаудія Шейнбаум та Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, підписали торговельну угоду, яка передбачає інвестиції в Мексику на суму 5 млрд євро.
«Щодо співпраці у сфері безпеки між Мексикою та Європейським Союзом, сьогодні ми обговорили, як злочинні організації здійснюють діяльність у глобальному масштабі, наприклад, відмивання грошей, і, звичайно, питання, пов'язані з використанням криптовалют для такого роду незаконної діяльності», — заявив Альварес.
Адміністрація Трампа визнала найнебезпечніші банди Бразилії «особливо визначеними глобальними терористами»
У середу держсекретар Марко Рубіо оголосив про визнання двох найбільших бразильських злочинних угруповань, Comando Vermelho (CV) та Primeiro Comando da Capital (PCC), «спеціально визначеними глобальними терористами» (SDGT) та повідомив про намір визнати їх також «іноземними терористичними організаціями» (FTO) з 5 червня.
За словами Рубіо, ці дві угруповання «керують тисячами членів і організовували жорстокі напади на бразильських поліцейських, державних службовців та цивільних осіб», а також розширили свою діяльність за межі Бразилії. Цей крок зроблено після того, як сенатор Флавіо Болсонару, опонент президента Лули на майбутніх виборах, лобіював прийняття цього заходу.
Ці дві організації були виділені як такі, що використовують криптовалюту для відмивання грошей та як продовження своєї основної діяльності, що додає криптоелемент до цього кроку.
