Регулюючі органи штату Техас вжили заходів щодо ймовірної схеми криптоінвестицій та MLM, яка обіцяла статус мільйонера, пасивний дохід та високу щомісячну прибутковість за рахунок залучення нових учасників та торгових кодів. У постанові також згадуються комісії за виведення коштів, обмеження на виведення коштів інвесторами, а також заяви про низькоризикову торгівлю з використанням штучного інтелекту.
Техас припинив діяльність підозрюваної криптовалютної піраміди після обіцянок мільйонера про «нульовий ризик»
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Рекрутери нібито обіцяли інвесторам, що вони зможуть стати мільйонерами за кілька місяців завдяки агресивним заохоченням за залучення нових учасників.
- Регулюючі органи навели заяви про 60% щомісячну прибутковість, захист основної суми та 99,6% успішність торгівлі.
- Інвестори стикалися з перешкодами при виведенні коштів, які включали 20% комісію за обробку та подальшу 12% комісію, пов'язану з податками та переказами між рахунками.
Наказ штату Техас стосується прибутків від криптовалют, рекрутингу та блокування коштів інвесторів
3 червня Рада з цінних паперів штату Техас заявила, що видала терміновий наказ про припинення діяльності компаній BG Wealth Sharing LTD та DSJ Exchange PTY Ltd. Наказ спрямований проти ймовірної схеми криптовалютних інвестицій та багаторівневого маркетингу (MLM), орієнтованої на інвесторів з Техасу. Регулюючі органи описали DSJ як нібито криптовалютну біржу, пов'язану з пасивними інвестиціями та заявами про торгівлю з використанням штучного інтелекту.
У наказі також згадуються BG Wealth Sharing Group LLC, Таддіус Томас та Гагандіп Саркарія. Регулюючі органи повідомили, що BG Wealth надсилала інвесторам торгові коди через месенджер Bonchat та інструктувала їх вводити ці коди на нібито криптовалютній біржі DSJ. Цей процес надавав інвесторам мало контролю над угодами, водночас створюючи враження, що платформа є активною. Він також заохочував вербування, дозволяючи учасникам отримувати більше торгових кодів за залучення інших до програми.
Регулюючий орган заявив:
«Рекрутери нібито заманювали інвесторів заявами про те, що невеликий початковий депозит може принести «дохід на все життя» і перетворити учасників на мільйонерів за кілька місяців завдяки агресивним бонусам за залучення нових учасників».
У цій схемі використовувалися кілька методів тиску для зміцнення довіри інвесторів. Регулятори навели заяви про 99,6% успішності, гарантований захист основної суми, щомісячну прибутковість щонайменше 60% та подвоєння основної суми приблизно за 40 днів. Ці обіцянки створювали враження, що платформа працює систематично та має низький рівень ризику. У наказі зазначено, що інвестори покладалися на експертні системи, стратегії на основі штучного інтелекту та коди запланованих торгів.
Вихідні комісії та дії держави викликають занепокоєння інвесторів щодо ризиків
У наказ про негайне припинення діяльності зазначено, що інвестори, які бажали зняти кошти, мали сплатити комісію за обробку у розмірі близько 20% від вартості рахунку. Респонденти представили цю плату як захід проти арбітражу та відмивання грошей. Техас також повідомив, що BG Wealth пізніше вимагала ще 12% від вартості рахунку кожного інвестора. Ця виплата була пов'язана з податками та комісіями за переказ коштів.
Регулятор зазначив:
«Після блокування стандартних виведень коштів з рахунків оператори вимагали від жертв сплатити додаткові 12% «податку на вихід» або «комісії за дотримання вимог» з власної кишені, перш ніж будь-які кошти могли бути випущені».
Техас приєднався до Вашингтона та Гаваїв у вжитті офіційних заходів щодо цінних паперів штату, що стосуються BG Wealth Sharing або пов'язаних з нею організацій. Юта та Аляска також опублікували попередження для інвесторів, пов'язані з BG Wealth Sharing та DSJ Exchange, але ці попередження не були офіційними наказами про припинення діяльності. Широка реакція показує, як ця операція охопила інвесторів у кількох штатах.
Стратегія виходу створила ще один ризик для інвесторів. Після попереджень регуляторних органів відповідачі звинуватили DSJ у шахрайстві та скерували інвесторів до HQIEX, описаної в наказі як замінна біржова служба. Цей крок міг утримати жертв у грі, одночасно додаючи невизначеності. Він також відвернув увагу від питань виведення коштів, відсутніх розкриттів інформації, зберігання коштів, торговельної діяльності та змішування активів.
