MONEY LAUNDERİNG
26 Ağu 2026
44 milyon dolarlık BTC davası ilerlerken, Darknet’in beyni işbirliği sinyali verdi
Şüpheli, 44 milyon dolarlık bir bitcoin bağışının da dahil olduğu darknet kara para aklama soruşturmasında Çek yetkilileriyle işbirliği yapma olasılığını ima etti.
devamını oku
26 Tem 2026
“Operation Commodity” Operasyonu: Brezilya Polisi, 196 Milyon Dolarlık Kokain ve Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti
5 Tem 2026
Brezilya Federal Polisi, PCC Karteli ile bağlantılı 2 milyar dolarlık kripto para aklama şebekesini çökertti
23 Haz 2026
“Zksync.jp” Dolandırıcılığı: Bir Fentanil Kaçakçılığı Çetesi Japonya’daki Kripto Yatırımcılarını Nasıl Dolandırdı?
12 Haz 2026
10.333 BTC'nin Cüzdanlara Aktarılmasının Ardından Küresel Operasyon, Dark Web Bitcoin Hizmetini Felç Etti
5 Haz 2026
Şili, Yaptırım Altındaki Tren de Aragua Karteli ile Bağlantılı 88 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Çetesini Çökertti
29 May 2026
Trump Yönetimi, Brezilya’nın En Ölümcül Çetelerini “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” Olarak Nitelendirdi
21 May 2026
ABD, Sinaloa Karteli’ni kripto para yoluyla uyuşturucu gelirlerini aklamaktan dolayı yaptırımlara tabi tuttu
30 Nis 2026
ABD Mahkemesi, 470 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında Fransız Vatandaşına 8 Yıl Hapis Cezası Verdi