ABD savcıları, karanlık web’deki bir Bitcoin hizmetiyle bağlantılı 389 milyon dolarlık kripto para aklama davasında iki kişiyi suçladı. Yetkililer, bu hizmetin cüzdanları üzerinden 10.333 BTC’nin aktarıldığını belirtirken, tutuklamalar, alan adı el koymaları, dondurulan varlıklar ve iade çabaları artık birçok ülkeyi kapsıyor.
10.333 BTC'nin Cüzdanlara Aktarılmasının Ardından Küresel Operasyon, Dark Web Bitcoin Hizmetini Felç Etti
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Savcılar, AudiA6'nın kripto para cüzdanları üzerinden 389 milyon dolardan fazla para aktardığını belirtiyor.
- Yetkililer, çok uluslu bir siber suç operasyonunun ardından Georgia'da iki üst düzey operatörü tutukladı.
- İade çabaları, sanıkları Pennsylvania'ya getirebilir; burada her sanık, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Küresel Operasyon, Bitcoin Kara Para Aklama Hizmetini, Alan Adlarını ve Kripto Varlıklarını Hedefliyor
Pennsylvania Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, 11 Haziran'da bir kripto para aklama davasında Ruslan Igorevich Tkachuk ve Alexander Vladimirovich Ledenev aleyhine suçlamalar açıkladı. Suçlamalar, sanıkların AudiA6 adlı kripto para aklama hizmetini işlettikleri iddiasından kaynaklanıyor. Soruşturmacılar, bu hizmetin 2021'deki lansmanından bu yana 389 milyon dolardan fazla kripto para işlemini işlediğine inanıyor.
Yetkililer, Çarşamba günü Gürcistan'da 37 yaşındaki Tkachuk ve 25 yaşındaki Ledenev'i tutukladı. Ceza davasında her iki sanığa da para aletlerini aklama ve kara para aklama komplosu suçlamaları yöneltildi. Savcılar, Tkachuk'u Ukrayna vatandaşı, Ledenev'i ise Rusya vatandaşı olarak tanımladı; her ikisi de Gürcistan Cumhuriyeti'nin Batum kentinde ikamet ediyordu.
Kolluk kuvvetleri şunları belirtti:
"Blockchain analizi sonucunda, kolluk kuvvetleri, hizmetin 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana, işlemler sırasında yaklaşık* 389.747.417 dolar değerinde yaklaşık 10.333 Bitcoin ('BTC')'nin AudiA6 kripto para cüzdanlarına yatırıldığını tespit etti."
Savcılar, her iki sanığı da AudiA6 örgütünün üst düzey üyeleri olarak tanımladı. Şikayette, sanıkların kripto para aklama hizmetini ve AudiA6'nın hizmetlerini tanıttığı bir siber suç forumu olan Dark2Web'i yönettikleri iddia edildi. Bir reklamda, suçla bağlantılı olduğu tespit edilebilen kripto paranın kaynağını %5'e varan ücretler karşılığında gizleme hizmeti sunulduğu iddia edildi.
Soruşturmacılar, AudiA6 cüzdanlarıyla bağlantılı blok zinciri verilerini ve finansal kayıtları inceledi. Şikayette, fonların darknet pazarlarından, fidye yazılımı gruplarından, siber suç hizmetlerinden ve diğer yasadışı kaynaklardan hizmete aktarıldığı iddia edildi. Yetkililer ayrıca, aklama operasyonuyla bağlantılı cüzdanlara yasadışı kaynaklardan yapılan dolaylı para yatırma işlemlerini de açıkladı.
El Koyma Afişi, Açık Web ve Dark Web Sitelerinin Yerini Aldı
Tutuklamalarla birlikte AudiA6 altyapısını hedef alan koordineli bir operasyon düzenlendi. Operasyona Gizli Servis, IRS Ceza Soruşturma Birimi, Europol, Eurojust ve Avustralya, Kanada, Fransa, Gürcistan, Almanya, İzlanda, Japonya, Polonya, İsviçre ve Birleşik Krallık'tan kolluk kuvvetleri ortakları katıldı.
Yetkililer, ABD, İzlanda, Almanya ve Fransa'da üç mülkü aradı ve sunucuları ile alan adlarını hedef aldı. Ağa bağlı Telegram hesapları engellendi, kripto para varlıkları donduruldu ve dijital cihazlara el konuldu. El koyma başlığı, AudiA6 ve Dark2Web için açık web ve karanlık web sitelerinin yerini aldı.
Kolluk kuvvetleri şunları belirtti:
"Yatırılan yaklaşık 10.333 bitcoin'in yaklaşık 393,39 BTC'si (işlemler sırasında yaklaşık 19.234.331 dolar değerinde), bilinen darknet pazarlarından, fidye yazılımı örgütlerinden, siber suç hizmetleri ve diğer yasadışı kaynaklardan doğrudan alınmış, diğer fonlar ise yasadışı kaynaklardan AudiA6 cüzdanlarına dolaylı olarak yatırılmıştır."
Duyuruya göre, Tkachuk ve Ledenev Gürcistan'da gözaltında tutulmaya devam ediyor. ABD Savcılığı, bu kişilerin Pennsylvania Doğu Bölgesi'ne iadesini talep etmeyi planlıyor. Suçlu bulunurlarsa, her sanık en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
