Dolandırıcılıkla Mücadele Kapsamında Adalet Bakanlığı’nın Rekor Düzeyde Ele Geçirdiği 127.271 BTC Tekrar Gündeme Geldi

Rekor Bitcoin Davası, Küresel Dolandırıcılık Çetelerini Yeniden Gündeme Getirdi

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) rekor düzeydeki Bitcoin el koyma davası, küresel dolandırıcılık şebekelerine yönelik yeni baskılarla ilgili haberlerin ardından yeniden gündeme geldi. Dava ilk olarak 14 Ekim 2025'te Adalet Bakanlığı tarafından duyurulmuş ve savcılar, Kamboçya vatandaşı Chen Zhi aleyhine cezai suçlamalar ile ilgili bir sivil el koyma davası açmıştı.

Adalet Bakanlığı, Vincent olarak da bilinen Chen'in Kamboçya merkezli bir holding olan Prince Holding Group'u kurduğunu ve başkanlığını yaptığını belirtti. Savcılar, onu Brooklyn'de tel dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla yargıladı. DOJ ayrıca, o sırada yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olan ve ABD'nin elinde bulunan yaklaşık 127.271 BTC'ye karşı bir sivil el koyma davası açtı.

DOJ şunları kaydetti:

"Bu dava, Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük el koyma davasıdır."

Demokratik Karen Yardımsever Ordusu (DKBA), Çin organize suç örgütleriyle bağlantıları olduğu iddia edilen, Myanmar'da faaliyet gösteren bir silahlı milis grubudur. ABD yetkilileri, grubu daha önceki büyük çaplı dolandırıcılık operasyonları nedeniyle yaptırımlara tabi tutmuş ve onu uluslararası suç faaliyetleriyle ilişkilendirmiştir. FBI, Haochen Operasyonu'nun DKBA kontrolündeki Myanmar'ın Kyaukhat kentindeki Tai Chang dolandırıcılık kompleksini hedef aldığını söyledi. Soruşturma, ABD'li kurbanları hedef alan komplekslerle bağlantılı olduğu iddia edilen dolandırıcılık merkezi operatörleri ve finansal ağlara odaklandı. Büro, Tai Chang ve ilgili dolandırıcılık kompleksleriyle bağlantılı yaklaşık 30 milyon dolarlık varlığa el koyduğunu açıkladı.

FBI'ın Sert Müdahalesi, Küresel Dolandırıcılık Ağlarına Yeni Baskı Sinyali

Operasyon Blackout, FBI'ın Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki dolandırıcılık komplekslerine karşı yürüttüğü kapsamlı bir kampanya oldu. FBI'a göre, bu girişim, kripto para dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı, kara para aklama ve Amerikalıları mağdur etmekle suçlanan organize suç ağlarını hedef alan soruşturmaları bir araya getirdi. Operasyon, Kamboçya, Myanmar, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) gruplara yönelik eylemler de dahil olmak üzere çok sayıda soruşturmayı bir araya getirdi. Dava, kripto para destekli dolandırıcılık ağlarının giderek artan küresel doğasını vurgulamaktadır.

Soruşturma ayrıca kolluk kuvvetleri ile teknoloji sağlayıcıları arasında artan işbirliğini de ortaya koydu. FBI, Starlink ile işbirliği yaparak, Myanmar'daki dolandırıcılık operasyonlarını desteklediği iddia edilen terminallerin tespit edilmesine yardımcı olan coğrafi konum bilgilerini sağladı. Starlink, bu çaba sayesinde 7.000'den fazla terminali askıya aldı. FBI ayrıca, kripto para yatırım dolandırıcılığı mağdurlarını tespit etmek ve bilgilendirmek amacıyla FBI ve ABD Gizli Servisi tarafından kurulan bir mağdur koruma girişimi olan Operation Level Up'tan da bahsetti. Program, 8.935 potansiyel dolandırıcılık mağdurunu bilgilendirdi ve tahmini 562,7 milyon dolarlık zararı önledi.

FBI Direktörü Kash Patel şunları söyledi:

"Yaklaşık 2.000 insan ticareti mağdurunu kurtardık, 8 milyar dolardan fazla dolandırıcılık merkezini kapatarak faaliyetlerini durdurduk ve yaklaşık 300 kişiyi tutukladık."

Mülkiyetin el konulması davası, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren dolandırıcılık ağlarını çökertmeye yönelik Adalet Bakanlığı'nın daha geniş çaplı çabalarını da yansıtıyor. Nisan ayında duyurulan ayrı bir operasyonda, DOJ'nin Dolandırıcılık Merkezi Mücadele Gücü iki Çin vatandaşını suçladı, işçileri dolandırıcılık merkezlerine çekmek için kullanılan bir Telegram işe alım kanalına el koydu ve 503 dolandırıcılık amaçlı yatırım web sitesinin kontrolünü ele geçirdi. Soruşturmaları, kovuşturmaları, varlık dondurma işlemlerini ve mağdur koruma çabalarını koordine eden bu girişim, dolandırıcılık merkezlerinin kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 700 milyon dolardan fazla kripto paraya da el koydu.