ABD, küresel dolandırıcılık ağına bağlı 1 milyar $ kriptoyu dondurdu

Sert önlemlerin genişlemesiyle kripto varlıklarına el konulan tutar 1 milyar doları aştı

Columbia Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, dolandırıcılık ve sahtekarlıkla bağlantılı 1 milyar dolardan fazla kripto paraya el konulduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı'na bağlı Dolandırıcılık Merkezi Mücadele Gücü, Çin bağlantılı suç şebekelerinin Afrika ve Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte küresel etki alanını genişletti.

Pirro şunları söyledi:

"Geçtiğimiz bir yıl boyunca, Müdahale Timi, bu dolandırıcıların faaliyetlerini kolaylaştıran Güneydoğu Asya'daki merkezlere karşı yoğun bir mücadele verdi ve 1 milyar dolar değerinde kripto para donduruldu."

Pirro şunları ekledi: "Müdahale Ekibim genişleyecek ve büyüyecek; dolandırıcıları Afrika’ya, Hindistan’a, Avrupa’ya ve faaliyetlerini kurmaya çalıştıkları her yere kadar takip edecektir."

Kasım 2025'te faaliyete geçen Özel Operasyon Timi, ilk üç ayında 580 milyon dolardan fazla kripto varlığının dondurulması, el konulması ve müsadere edilmesini bildirmişti. Diğer operasyonlar arasında, dolandırıcılık planlarını destekleyen 700 sahte yatırım web sitesine ve Telegram kanalına el konulması da yer aldı.

Dolandırıcı operatörlere hizmet verdiği iddia edilen bir pazar yeri olan Xinbi Guarantee’ye karşı Eylül ayında düzenlenen operasyon, toplam kripto varlık dondurma tutarını yaklaşık 938 milyon dolara çıkardı. Dondurma işlemleri, yasal süreçler ve potansiyel mağdurların tazminatı sonuçlanana kadar varlıkların kullanımını veya transferini kısıtlamaktadır.

Daha geniş kapsamlı baskı çalışmaları kapsamında, özel sektörün çabaları arasında Meta’nın 17,3 milyon dolandırıcılık hesabını kaldırdığına dair haberler, OpenAI’nin işbirliği taahhüdü ve planlanan bir tüketici farkındalık kampanyası için yapılan araştırmalar yer aldı.

Yaklaşık 800 Amerikalıyı Hedef Alan İddia Edilen Flört Dolandırıcılığı

Sahte değiştirilemez token yatırımlarını içeren ve Madagaskar’da işlendiği iddia edilen bir dolandırıcılık planı nedeniyle altı sanık hakkında dava açıldı. Katılımcıların, ilişki arayan kadınlar gibi davrandıkları ve dolandırıcı yatırım web sitelerini kullanarak Amerikalıları kendileriyle iletişime geçmeye ve kripto para cüzdanlarına para yatırmaya ikna ettikleri, ardından da bu cüzdanlardaki paraları gizlice boşalttıkları iddia ediliyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) müfettişleri, yaklaşık 800 ABD’li mağdurla ilişkili 74 cüzdanı tespit etti. Çalınan fonların, Çin merkezli aktörlere bağlı kripto para hesaplarına ulaştığı iddia ediliyor. Grubun Malezya ve Çin ile bağlantıları vardı ve iddiaya göre 2025 yılının başlarında Madagaskar’da tesisler açmıştı.

Savcılar tarafından söz konusu dolandırıcılık planının lideri olarak tanımlanan Chui Kok Wa, telekomünikasyon dolandırıcılığı yapmak üzere komplo kurmakla suçlandı. Telefonlarında, ABD saatlerine uygun gece vardiyalı çalışma programları ve çalınan paralarla bağlantılı ikramiyeler içeren iş sözleşmeleri bulundu.

Dolandırıcılık Ağları Sınırları Aşarken ABD Şüphelilerin Peşinde

ABD ve İngiltere, 3 Eylül'de dolandırıcılık ağlarına karşı paralel soruşturmalar ve bilgi paylaşımını öngören bir anlaşma imzaladı. Ortaklar arasında, İngiltere ve Galler'deki ceza davalarını yürüten Kraliyet Savcılık Servisi ile ciddi ve organize suçlarla mücadelede İngiltere'nin öncü kurumu olan Ulusal Suç Ajansı yer aldı.

Bunun dışında, Zheng Zhao’nun Hollanda’dan iadesi sonucunda 23 Ekim’de Kaliforniya’daki bir mahkemeye çıkarıldı. Bu dava, Kamboçya kaynaklı olduğu iddia edilen bir yatırım dolandırıcılığı planının tespit edilen 174 ABD’li mağdurunu içeriyordu ve Adalet Bakanlığı’nın Siber Ortamda Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Girişimi kapsamında yer alıyor.

Madagaskar’da ise Ağustos ayında gerçekleştirilen bir FBI operasyonu, yerel polise destek vererek 13 tesise yönelik baskın düzenlendi ve bu baskınlarda 3.200’den fazla elektronik cihaz ele geçirildi. ABD’li yetkililer, soruşturma sonuçlanmadan önce sorgulamaların ve şüphelilerin Çin’e iadesinin önündeki engellerden bahsetti. Pirro, altı sanığın iadesini talep etti.

Adalet Bakanlığı, operasyon ekibinin faaliyet alanını şu şekilde açıkladı:

"Operasyon Gücü, Amerikalı mağdurlara milyarlarca dolarlık zarara yol açan kripto para yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerini hedef almaktadır."

Yetkililer ayrıca, Wa’yı kendilerini insan ticareti ve istismara maruz bıraktığı iddiasıyla suçlayan 15 çalışanla görüşme yapmak amacıyla önemli tanık tutuklama emri çıkardı. Bu tür emirler, tanığın mahkeme celbi yoluyla duruşmaya katılımının sağlanmasının pratik olarak mümkün olmadığı durumlarda, önemli tanıklıkların elde edilmesi amacıyla tutuklamaya yetki verir. Adalet Bakanlığı, söz konusu çalışanların Madagaskar’da tutuklu kaldıklarının sanıldığını bildirdi.