Federal yetkililer, Xinbi Guarantee’ye yönelik bir operasyonda tek bir günde dolandırıcılıkla bağlantılı yaklaşık 52 milyon dolarlık kripto para birimine el koydu; bu hamle, Adalet Bakanlığı’nın özel operasyon ekibinin toplam ele geçirme tutarını yaklaşık 938 milyon dolara çıkardı. Hazine Bakanlığı, söz konusu platformun 24 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve Kuzey Koreli siber suçlular tarafından kullanıldığı bildirildiğini açıkladı.
Telegram Piyasasının Çöküşünün Ardından Federal Yetkililer, Dolandırıcılık Amaçlı Kripto Paralarda 938 milyon dolarlık bir tutarı dondurdu
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- 52 milyon dolarlık operasyon, özel birimin toplam tutarını 938 milyon dolara çıkardı.
- Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Xinbi Guarantee'yi kullandığına dair raporlara dikkat çekti.
- ABD'li soruşturmacılar, yetkililerin Madagaskar'daki 13 dolandırıcılık merkezini hedef almasına yardımcı oldu.
Kripto Dolandırıcılığına Yönelik Baskılar 1 Milyar Dolara Yaklaşıyor
Telegram üzerinden faaliyet gösteren bir pazaryerini hedef alan operasyonun ardından, Adalet Bakanlığı’nın Dolandırıcılık Merkezi Mücadele Gücü tarafından dolandırıcılıkla bağlantılı yaklaşık 938 milyon dolarlık kripto para donduruldu. Bakanlık 9 Eylül’de şu açıklamayı yaptı:
"Dolandırıcılık kaynaklı kara para aklamaya karışan yaklaşık 52 milyon dolarlık kripto para bir günde donduruldu; böylece Dolandırıcılık Merkezi Mücavele Gücü tarafından dondurulan toplam tutar yaklaşık 938 milyon dolara ulaştı."
Bu toplam rakam, operasyon ekibi tarafından dondurulan, el konulan veya müsadere edilen 580 milyon dolardan fazla kripto para birimi tutarındaki önceki dönüm noktasının ardından geldi. Bu toplam rakamlar birden fazla soruşturmaya yayılırken, son operasyon Xinbi ve organize dolandırıcılığı desteklediği iddia edilen satıcılara odaklandı.
Pazar yerinin, satıcılar hizmetlerini tamamlayana kadar alıcıların ödemelerini elinde tuttuğu ve operatörler ile tedarikçiler arasındaki işlemler için bir emanet düzenlemesi sağladığı iddia ediliyor. Arama emrine göre, soruşturmacılar ABD'li mağdurların fonlarının izini, Telegram üzerinden kara para aklama hizmetleri reklamını yapan satıcılara kadar sürdü.
Bakanlığa göre, bir federal mahkeme 7 Eylül'de pazarın Telegram kanallarına el konulmasına izin verdi. Yetkililer ayrıca, yaklaşık 12 milyon dolar bulunan iki ödeme cüzdanına da el koydu. Bakanlık şunları ekledi:
"Kolluk kuvvetleri ayrıca, Xinbi ağındaki kara para aklama faaliyetleriyle ve dolandırıcılar için çalışan satıcılarla bağlantılı olduğu düşünülen 47 kripto para cüzdanına da el konulmasını talep etti."
Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Kullanımına İlişkin Bildirimi Vurguladı
Xinbi’nin finansal erişimi, tek tek dolandırıcılık ağlarının ötesine uzanıyordu; Hazine Bakanlığı, platformun 2022 civarında kurulmasından bu yana 24 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirildiğini tahmin ediyor. Bu rakam, öncelikle Güneydoğu Asya'daki işlemleri destekleyen pazar yeri ve platformları üzerinden işlenen dijital varlıkları ve devlet tarafından çıkarılan para birimlerini kapsamaktadır. Hazine Bakanlığı, Kuzey Koreli hackerların ve yaptırım uygulanan kuruluşların platformu kullandığına dair raporlar olduğunu belirtti.
Bildirilen kullanıcılar arasında Jin Bei Group ve yaptırım uygulanan Prince Group bünyesindeki kuruluşlar yer alıyordu. ABD ve İngiliz yetkililer, büyük ölçekli dolandırıcılık ve insan kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla Ekim 2025’te Kamboçya merkezli grubu hedef almıştı. Hazine Bakanlığı, Xinbi’ye yönelik son yaptırım kararlarının, bu ağa karşı daha önce uygulanan yaptırımların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.
Xinbi, Çince para aklama hizmetleri sunan daha geniş bir pazarın parçası olarak faaliyet gösteriyordu. Chainalysis, bu ağların 2025 yılı boyunca 16,1 milyar dolarlık yasadışı kripto para işlediğini tahmin etti; bu toplam tutara Xinbi ve Huione gibi garanti platformları dahil değildi. Satıcılar, hizmetlerini tanıtmak ve müşterilerle bağlantı kurmak için Telegram garanti platformlarını kullanıyor; katılımcılar arasındaki işlemleri destekleyen emanet düzenlemeleri de mevcut.
ABD, Xinbi’yi Destekleyen Şirketleri ve Yurt Dışı Dolandırıcılık Merkezlerini Hedef Alıyor
Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 9 Eylül'de Xinbi Guarantee ve iki destek şirketini yaptırım listesine aldı. Bu şirketler, Singapur merkezli Safew Technology ve Kamboçya merkezli Anwen Technology idi; Hazine Bakanlığı, bu şirketleri Xinbi'nin faaliyetlerini destekleyen mesajlaşma ve ödeme uygulamaları sağlayıcıları olarak tanımladı.
Hazine Bakanlığı, artan denetim baskısının Xinbi'yi 2025 yılının Haziran ayı civarında tüccar ve kara para aklama ağlarını şifreli bir mesajlaşma uygulamasına kaydırmaya başlamasına neden olduğunu açıkladı. Platform ayrıca, Anwen tarafından geliştirilen bir kripto para ödeme uygulaması ve dijital cüzdanı da kullanıma sundu.
Xinbi aracılığıyla satıldığı iddia edilen hizmetler arasında, satıcı ağını mevduat toplamak için kullanılan sahte kripto platformlarına bağlayan özel yatırım dolandırıcılığı web siteleri yer alıyordu. Sahte borsalar ve taklit web siteleri, kendilerini kripto para birimi için meşru platformlar gibi gösterirken, kullanıcıların fonlarını dolandırıcılara yönlendirebiliyor.
Bununla ayrı olarak, özel operasyon ekibi, Çinliler tarafından işletilen 13 dolandırıcılık merkezini hedef alan yerel yetkililere destek olmak üzere Madagaskar’a müfettişler gönderdi. Adalet Bakanlığı’na göre, iki haftalık görev süresince ekip, 3.200’den fazla elektronik cihazın incelenmesine yardımcı oldu ve yaklaşık 400 tutukluyla yapılan görüşmelere dayanarak soruşturmalar başlattı.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
