Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky, FTC'den 4,72 milyar dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı ve kripto sektöründen ömür boyu men edildi

Önemli Noktalar:

• Bir federal yargıç, 28 Nisan 2026 tarihinde Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky aleyhine 4,72 milyar dolarlık bir FTC kararı verdi.
• Mashinsky, 12 yıllık federal hapis cezasını çekerken, kripto ve finansal hizmetler sektörlerinden ömür boyu men edilecek.
• FTC, Mashinsky'nin Adalet Bakanlığı'na (DOJ) karşı cezai müsadere yükümlülükleriyle koordineli olarak, sadece 10 milyon dolarlık fiili ödeme talep ediyor.

FTC, Mashinsky'ye Karşı 4,72 Milyar Dolarlık Celsius Kararı Verdi, Onu Sektörden Men Etti

ABD Bölge Yargıcı Denise L. Cote, New York Güney Bölgesi'nde, Federal Ticaret Komisyonu'nun Alex Mashinsky'ye karşı açtığı hukuk davasını çözüme kavuşturan karara imza attı. Karar, 4,72 milyar dolarlık bir para cezası öngörüyor ancak sadece 10 milyon dolarlık fiili ödeme talep ediyor; bu tutar, Mashinsky'nin Adalet Bakanlığı nezdindeki mevcut cezai müsadere yükümlülükleri kapsamında karşılayabileceği bir miktar.

Mashinsky şu anda 12 yıllık federal hapis cezasını çekiyor. Aralık 2024'te emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığından suçunu kabul eden Mashinsky, Celsius'un mali durumu hakkında müşterileri yanılttığını ve platformun yerel tokenı olan CEL'in fiyatını manipüle ederken kendi varlıklarını sessizce elden çıkardığını itiraf etti.

FTC, Celsius ve üç yöneticisine karşı ilk şikayetini Temmuz 2023'te sunmuş ve onları FTC Yasası kapsamında aldatıcı ve haksız uygulamalarla suçlamıştı. Kurum, Mashinsky'nin müşterilere mevduatlarının güvenli, düşük riskli ve talep üzerine erişilebilir olduğunu söylediğini, oysa Celsius'un bu fonları yüksek riskli yatırımlara ve kredi stratejilerine aktardığını iddia etmişti.

Celsius, Ağustos 2023'te FTC ile kurumsal iddialarını uzlaştırdı. Bu uzlaşma, şirkete 4,72 milyar dolarlık bir ceza yükledi ve kripto para yatırma, değişim veya çekme hizmetleri sunmasını kalıcı olarak yasakladı. Mashinsky dahil olmak üzere bireysel yöneticiler, bu ilk anlaşmanın bir parçası değildi.

Mashinsky, avukatları davadan çekildikten sonra başlangıçta kendini temsil etmişti, ancak taraflar 2026'nın başlarında şartlı bir anlaşmaya vardı. Mart ayı sonlarında, uzlaşma onayı bekleyen davanın askıya alınması için ortak bir dilekçe sunuldu ve bu da 28 Nisan tarihli kararın önünü açtı.

Kalıcı yasak, çok geniş bir faaliyet yelpazesini kapsamaktadır. Mashinsky'nin, müşterilerin varlıklarını yatırmasına, takas etmesine, yatırım yapmasına veya çekmesine olanak tanıyan herhangi bir ürün veya hizmeti reklamını yapması, pazarlaması, tanıtması, sunması veya dağıtması yasaklanmıştır. Kısıtlama, hem kripto hem de geleneksel finans (TradFi) hizmetleri için geçerlidir.

Mashinsky, varlıklarını doğru bir şekilde açıklamazsa veya mali bildirimlerde önemli ölçüde yanlış beyanlarda bulunursa, 4,72 milyar dolarlık kararın tamamı uygulanabilir olmaya devam eder. Karar, iflas yoluyla ortadan kaldırılamaz ve kayıt tutma ve raporlama yükümlülükleri dahil olmak üzere uyum gereklilikleri 18 yıla kadar uzanır.

Mashinsky'nin 2017'de kurduğu Celsius Network, bir zamanlar milyarlarca dolarlık müşteri varlığına sahipti ve kendisini bir bankadan daha güvenli olarak pazarlıyordu. Haziran 2022'de platform, müşterilerin para çekme işlemlerini dondurdu ve o yılın Temmuz ayında 11. Bölüm iflas başvurusunda bulundu. Bu çöküş, müşterileri milyarlarca dolarlık zarara uğrattı, ancak iflas işlemleri sayesinde bazı fonlar geri kazanıldı.

Adalet Bakanlığı savcıları, bu dolandırıcılık planlarının müşterilere milyarlarca dolarlık zarara yol açtığını, Mashinsky'nin ise kişisel olarak on milyonlarca dolar kar elde ettiğini belirtti. FTC anlaşması, 10 milyon dolarlık sivil tazminatın Adalet Bakanlığı'nın cezai müsadere tutarına dahil edilmesine izin vererek, her iki yaptırım eylemi arasında koordinasyonu sağlıyor.

Bu karar, Blockfi ve Genesis'e karşı FTC'nin aldığı benzer önlemlerin ardından geldi ve 2022'deki piyasa düşüşü sırasında çöken kripto kredi platformlarına yönelik devam eden federal denetimi yansıtıyor. Mashinsky halen federal gözaltında bulunuyor. Sivil karar, nihai olarak serbest bırakıldıktan sonra gerçekleştireceği her türlü faaliyete uygulanacak kalıcı kısıtlamalar getiriyor.