Apple, Meta, SpaceX ve Coinbase, ABD Adalet Bakanlığı'nın operasyonuna katılarak 1,4 milyon dolandırıcılık hesabını kapattı

DOJ, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık ağlarını hedef aldı ve çalınan 3,8 milyon dolarlık kripto parayı dondurdu

ABD Adalet Bakanlığı, Amerikalıları hedef alan siber yatırım dolandırıcılığı ağlarını çökertmek için büyük teknoloji ve kripto şirketleriyle türünün ilk örneği olan bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

"Disruption Week" adı verilen kampanya, 18 Mayıs'tan 21 Mayıs'a kadar Washington'da federal soruşturmacıları, yabancı kolluk kuvvetlerini ve özel şirketleri bir araya getirdi. Çalışma, DOJ'un Scam Center Strike Force tarafından yönetildi ve FBI, ABD Gizli Servisi ve İç Güvenlik Soruşturmaları'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı, özel şirketlerin uluslararası suç grupları tarafından kullanılan 1,4 milyondan fazla sosyal medya ve e-posta hesabını gönüllü olarak askıya aldığını belirtti. Hükümet ayrıca, özel sektör firmalarının çalınan fonların aklanmasıyla bağlantılı 3,8 milyon dolardan fazla kripto parayı dondurmasına yardımcı olan bilgileri paylaştı.

Operasyona katılan şirketler arasında Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs ve Zenlayer yer aldı. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Tayland ve Birleşik Krallık'tan yabancı kurumlar da operasyona katıldı. Adalet Bakanlığı'na göre Meta, özel sektörün katılımını koordine etmede merkezi bir rol oynadı.

Yetkililer, operasyonun genellikle "domuz kesimi" olarak bilinen kripto yatırım dolandırıcılığı planları yürüten Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık ağlarını hedeflediğini söyledi. Bu dolandırıcılıklarda suçlular, zamanla kurbanlarla güven ilişkisi kurar, ardından onları kâr gösterir gibi görünen sahte yatırım platformlarına para yatırmaya ikna eder. Ardından fonlar çalınır.

Columbia Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, bu dolandırıcılık planlarının sıradan Amerikalıları mahvettiğini ve birikimlerini yok ettiğini söyledi. Pirro şunları söyledi:

"Disruption Week, hükümetler ve özel sektörün çabalarını bir araya getirdiğinde neler başarılabileceğini gösteriyor: milyonlarca dolandırıcılık hesabı engellendi ve suç şebekeleri, faaliyet gösterdikleri ABD internet platformlarından uzaklaştırıldı."

Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, ABD'nin "vatandaşları avlamak isteyen endüstriyel ölçekli yabancı kuruluşlardan gelen benzeri görülmemiş bir tehdit" ile karşı karşıya olduğunu ve bunun yeni koordinasyon biçimleri gerektirdiğini söyledi.

Operasyon, çevrimiçi hesapların ötesine geçti. Adalet Bakanlığı, katılımcıların kötü niyetli IP trafiğini engellediğini, dolandırıcıların kullandığı ağ bağlantılarını kestiğini ve dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı sunucuları, barındırma altyapısını ve ortak barındırma ortamlarını devre dışı bıraktığını belirtti.

Operasyon ayrıca, olası bir ABD kovuşturması için birkaç dolandırıcı ve dolandırıcılık platformunu da tespit etti. Taylandlı yetkililer, yedi şüpheli dolandırıcıyı tutukladı ve Tayland Kraliyet Polisi Siber Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi aracılığıyla yeni davalar açtı.

Coinbase, suç şebekeleriyle doğrudan bağlantılı 3 milyon dolardan fazla kripto varlığını dondurduğunu açıkladı. Borsa, işlemlerin şeffaf ve kalıcı olması nedeniyle blok zinciri kayıtlarının soruşturmacıların yasadışı fonları izlemesine yardımcı olduğunu belirtti.

Coinbase ayrıca, bu kapsamlı çabanın 63 kişinin tutuklanmasına, binlerce Starlink kitinin imha edilmesine ve milyonlarca dolarlık suç varlığının dondurulmasına yol açtığını söyledi.

Sorunun boyutu giderek büyüyor. FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne göre, yatırım dolandırıcılığından kaynaklanan bildirilen kayıplar 2023'te 3,96 milyar dolardan 2024'te 5,8 milyar dolara yükseldi. Bildirilen kayıplar 2025'te tekrar artarak 7,2 milyar doların üzerine çıktı. Kripto ile ilgili dolandırıcılık, 2023'te bildirilen yatırım dolandırıcılığı kayıplarının %83'ünü oluşturdu.

Yetkililer, birçok mağdurun suçu asla bildirmemesi nedeniyle gerçek kayıpların çok daha yüksek olduğuna inanıyor.

Bu dolandırıcılık operasyonlarının çoğu, Tayland sınırına yakın Kamboçya, Laos ve Burma'daki büyük tesislerden yürütülüyor. Çalışanlar genellikle sahte iş teklifleriyle kandırılıyor, kimlik belgeleri ellerinden alınıyor ve şiddet tehdidi altında kurbanları dolandırmaya zorlanıyor.

Adalet Bakanlığı için "Disruption Week", platformlar, ödeme kanalları ve internet altyapısı genelinde dolandırıcılık ağlarına eşzamanlı olarak saldırmayı içeren yeni bir modelin başlangıcını işaret ediyor.