Kripto para dünyasının 'Baba'sı olarak bilinen eski sevgilisi milyonlarca dolar transfer etti. O ise IRS'den 2,6 milyon doları sakladı.

Hesaplarına Aktarılan Para

Savcılar, 2020 ile 2023 yılları arasında şirket hesaplarından Iris Rabaya Au'nun kişisel banka hesaplarına 2,6 milyon dolardan fazla para aktarıldığını belirtti. Adalet Bakanlığı'nın 21 Eylül tarihli ceza duyurusuna göre, Irvine'de yaşayan kadın bu geliri federal vergi beyannamelerinde bildirmemişti. 37 yaşındaki Au, Mart 2025'te sahte vergi beyannamesi vermekten suçunu kabul ettikten sonra 18 ay federal hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Bölge Yargıcı Percy Anderson ayrıca Au'ya 1.484.343 dolarlık tazminat ödemesini ve lüks ve yüksek performanslı arabalar, tasarımcı çantaları ve üç adet "Godfather" heykeli dahil olmak üzere çeşitli varlıklarına el konulmasını emretti. Bu takma ad, kendisini kripto para iş adamı olarak tanıtan eski erkek arkadaşı Adam Iza’ya aitti. Au’nun mahkumiyeti, beyannamelerinden eksik gösterdiği gelirlerle ilgiliydi.

Savcılar, Au’nun rolünü Iza’nın harcamalarının ardındaki finansal operasyonun bir parçası olarak tanımladılar. Ceza kararında savcılar şöyle belirtti:

"[Au] "Adam Iza’nın dolandırıcılık gelirlerinden elde ettiği milyonlarca doları aktarmasını, harcamasını ve gizlemesini sağlayan finansal altyapıyı kurarken, kendisi de bu servetten kişisel olarak faydalandı."

Paravan Şirketler, Şerif Yardımcıları ve 16 Milyon Dolarlık Kripto Para

Au’nun itiraf anlaşmasına göre, Iza’nın talimatıyla Au paravan şirketler kurdu ve bu şirketlerin adına banka hesapları açtı. Ardından, bu hesaplara yatırılan fonları kullanarak Los Angeles İlçesi şerif yardımcılarına, çoğunlukla nakit olarak yaklaşık 1 milyon dolar ödedi. Bu para ayrıca çiftin lüks gayrimenkul, araç, mücevher, giyim ve yaklaşık 10 milyon dolarlık eğlence harcamalarını da karşıladı.

Au, bu hesapları kullanarak Iza adına yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto para satın aldı ve ona elinde tutabileceği, takas edebileceği veya transfer edebileceği dijital varlıklar sağladı. Adalet Bakanlığı, bu 16 milyon doları Au'nun şirketleri aracılığıyla Iza adına yapılan alımlar olarak nitelendirdi.

Bu satın alma işlemi, Iza’nın kişisel hesaplarına aktardığı ve beyan etmediği 2,6 milyon dolardan fazla tutardaki paradan ayrı bir konuydu. IRS (ABD Gelir İdaresi), kuruma bildirilebilecek vergi ihlalleri arasında beyan edilmemiş gelirleri ve sahte vergi belgelerini saymaktadır.

Polis memurları Iza’ya özel güvenlik hizmeti sağladı, ancak suistimal bu görevin ötesine uzandı. Savcılar, polis memurlarının Iza’nın mali veya kişisel anlaşmazlıklarına karışan kişileri hedef alan gizli kolluk bilgilerini ve mahkeme onaylı arama emirlerini elde ettiklerini belirtti. Iza’nın Eylül 2024’te tutuklanması, soruşturmaya kamuoyunun dikkatini çekti.

Bununla bağlantılı bir davada, eski polis memuru David Anthony Rodriguez, özel bir müvekkili için bir adamın cep telefonu konumunu öğrenmek amacıyla sahte arama emri başvurusu kullandığını itiraf ettikten sonra bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra aldığı hapis cezası, polis yetkilerinin nasıl kötüye kullanıldığını ortaya çıkardı.

Iza, Kaliforniya’daki Ayrı Bir Davada Hüküm Bekliyor

Adalet Bakanlığı’na göre Iza, Meta reklam hesaplarına ve ilgili kredi limitlerine hileli yollarla erişim sağladı, ardından bu erişim haklarını sattı. Ocak 2025’te Los Angeles’taki federal mahkemede haklara karşı komplo kurma, telekomünikasyon dolandırıcılığı ve vergi kaçırma suçlarından suçunu kabul etti. Bu davadaki cezalandırma duruşması 5 Ekim’de yapılacak.

Ayrı bir dava ise Ağustos 2024'te Connecticut'ta meydana gelen bir bitcoin soygunu ve adam kaçırma girişiminden kaynaklandı. Yetkililer, Iza'nın büyük bir bitcoin hırsızlığına karışan bir kişinin ebeveynlerini hedef alan bir planın hazırlanmasına ve finanse edilmesine yardım ettiğini belirtti. Ebeveynler, şiddet içeren bir araç gaspının ardından kaçırıldı.

Bir Connecticut federal yargıcı, 9 Eylül'de Iza'yı bu komploda yer aldığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, Kaliforniya'daki davasında henüz sonuçlanmamış olan ceza kararından önce verildi.