Bir adam milyonlarca doları kripto para olarak sakladı, ardından iflas davasında sadece 0,34 dolar talep etti

İflas Dosyalarından Kripto Serveti Ortadan Kayboldu

Alexandria'daki bir federal jüri, 52 yaşındaki Jihoon Park'ı 8 Eylül'de yatırımcıları ve bir ABD İflas Mahkemesini dolandırmaktan suçlu buldu. Adalet Bakanlığı'nın mahkumiyet duyurusuna göre, Chantilly'de ikamet eden Park, çok sayıda mağdurdan kendisine 2,5 milyon dolardan fazla para aktardı ve bu parayı bir ev ve kripto para birimine harcadı.

Park, kişisel ilişkileri ve daha önce büyük bir ulusal finans kurumunda çalışmış olması sayesinde mağdurların güvenini kazanmıştı. Mağdurlara güvenli yatırımlar ve yüksek getiri vaat ettikten sonra, paralarını kişisel amaçlarla saptırdı. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva şunları söyledi:

"Oysa kendisine emanet edilen milyonlarca doları, kendi cebini doldurmak için çaldı."

Federal savcılar, gelişmiş teknoloji veya düşük riskli getiri iddialarına dayanan diğer yatırımcı dolandırıcılığı davalarını da takip etti. Block Bits kripto para fonuyla ilgili Ağustos ayında verilen bir kararda, savcıların hiçbir zaman var olmadığını iddia ettikleri otomatik bir işlem sistemi gündeme geldi.

Dava, Transferleri ve Gizlenen Kripto Paraları Ortaya Çıkardı

Savcılara göre Park, bir mağdurun kendisine dava açmasının ardından varlıklarını eşine aktardı, ardından iflas koruması talep etmeden önce milyonlarca dolar değerindeki kripto parayı gizledi. İflas başvurusunda sadece 0,34 dolarlık finansal varlık beyan eden Park, kripto para sahibi olduğunu da reddetti; savcılar ise bunun mağdurlara geri ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Ağustos 2025 tarihli bir iflas mahkemesi kararı, bir yatırım ve ihtilaflı mülk hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor. Mahkeme, o aşamada bir yatırımcının Ağustos 2024'te Park'a 300.000 dolarlık bir çek verdiğini tartışmasız bir gerçek olarak kaydetti. Park, ertesi ay, yatırımcının parasını da içeren 700.000 dolarlık peşinatla Chantilly'de yaklaşık 1,2 milyon dolarlık bir ev satın aldı.

Karara göre, Park’ın 7. Bölüm iflas davası 14 Ocak 2025 tarihinde Virginia Doğu Bölgesi’nde başladı. Daha sonra bir iflas mütevellisi, peşinatın geri alınmasını veya mülk devrinin iptal edilmesini talep ederken, yatırımcı ise ev üzerinde hak talebinde bulundu. ABD İflas Baş Yargıcı Brian F. Kenney, iflas müfettişinin iptal yetkilerinin öncelikli olduğu gerekçesiyle bu hak talebini reddetti. Mahkeme ayrıca, Park’ın normalde borçluyu uygun borçlara ilişkin kişisel sorumluluktan kurtaran iflas borcundan muafiyet hakkından feragat ettiğini de kayıt altına aldı.

Kripto para varlıkları, alacaklıların hâlâ geri ödeme beklediği diğer iflas davalarında da gündeme gelmiştir. Hollanda savcıları, iflas eden Knaken ticaret platformuna ait kripto varlıklarını tasfiye ederek yakın zamanda 2,55 milyon dolar elde etmiş, bu da binlerce müşterinin iflas kütlesi yoluyla geri ödeme talep etmesine neden olmuştur.

Park, Aralık Ayında Cezasının Açıklanmasını Bekliyor

Jüri üyeleri, federal duruşmanın ardından Park'ı üç adet tel dolandırıcılığı ve iki adet iflas dolandırıcılığı suçlamasından suçlu buldu. Her bir tel dolandırıcılığı suçlaması için azami 20 yıl hapis cezası öngörülürken, her bir iflas dolandırıcılığı suçlaması için azami beş yıl hapis cezası öngörülmektedir. Bu rakamlar kanunla belirlenen azami cezalar olup, hakim federal yönergeler ve diğer hukuki faktörler ışığında cezayı belirleyecektir.

Temmuz ayında duyurulan bir başka federal davada ise, bir kripto yatırımcısı, kurbanları kendisine para ve dijital varlıklarını emanet etmeleri için ikna ettiği iddia edilerek yaklaşık 20 milyon dolarlık zarara yol açmakla suçlandı. Savcılar, yatırımcı fonlarının sahipliğini ve hareketlerini gizlemek amacıyla finans kurumları ve kripto para borsaları üzerinden aktarıldığını iddia etti.

Görünürde çok az risk barındıran olağanüstü yüksek getiri vaatleri, kripto para dolandırıcılığının yaygın uyarı işaretleri arasında yer almaktadır. Park’ın cezası 10 Aralık’ta açıklanacak.