Adalet Bakanlığı, düzinelerce mağduru hedef alan 20 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla bir kripto yatırımcısını suçladı

Federal İddianamede 20 Milyon Dolarlık Yatırım Dolandırıcılığı İddia Ediliyor

Güney Dakota Bölgesi ABD Savcılığı, federal büyük jürinin 43 yaşındaki kripto yatırımcısı Benjamin Paul Wiener aleyhine 29 maddelik bir iddianame hazırladığını duyurdu. Adalet Bakanlığı’nın 29 maddelik dolandırıcılık iddianamesi, düzinelerce bölgesel mağdurda yaklaşık 20 milyon dolarlık zarara yol açan tel dolandırıcılığı, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarını içeriyor.

Wiener, 10 Temmuz’daki ilk duruşmasında suçsuz olduğunu iddia etti ve yargılama süresince kefaletle serbest bırakıldı.

İddianameye göre, Wiener’in yatırımcıları, yatırım yapmaya ikna etmek amacıyla önemli ölçüde yanlış beyanlarda bulunarak, kontrol ettiği şirketlere para ve dijital varlık yatırmaları için ikna ettiği iddia ediliyor.

Savcılar, bu dolandırıcılık planının Güney Dakota, Minnesota ve komşu eyaletlerdeki düzinelerce mağduru etkilediğini ve yatırımcı fonları tükendikten sonra Wiener’in kişisel harcamalarını finanse etmek ve önceki katılımcılara geri ödeme yapmak için yeni yatırımlar aradığını iddia ediyor.

İddianamede ayrıca, Wiener’in yatırımcı fonlarını, kaynaklarını, sahipliğini ve hareketlerini gizlemek amacıyla finans kurumları ve kripto para borsaları aracılığıyla aktardığı iddia ediliyor.

Adalet Bakanlığı’nın Son Davaları Benzer Örüntüler Gösteriyor

Federal savcıların Wiener aleyhindeki iddiaları, diğer kripto para dolandırıcılığı davalarında anlatılan taktikleri yansıtmaktadır; bu davalarda operatörlerin, meşru yatırım getirileri varmış gibi bir izlenim yaratırken, yeni yatırılan paraları önceki yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullandıkları iddia edilmektedir.

Bu iddialar, yatırımcı fonlarının 81 banka hesabı ve 19 kripto para borsası hesabından geçtikten sonra borsalar aracılığıyla aktarıldığı başka bir federal davayla da örtüşmekte olup, soruşturmacıların geleneksel finans kurumları ve dijital varlık platformları arasındaki karmaşık para akışlarını nasıl yeniden yapılandırdıklarını göstermektedir.

Kripto para birimi işlemleri birden fazla cüzdan ve borsayı kapsayabilse de, aynı zamanda soruşturmacıların fonları izlemesine, el koyma emirleri almasına ve bağlantılı hesapları tespit etmesine yardımcı olan kayıtlar da oluşturur. Bu süreç, federal savcıların kripto para cüzdanlarından yaklaşık 7,1 milyon doları el koyduktan sonra kripto gelirlerini geri kazandıkları ve 24,7 milyon dolardan fazla tazminat talep ettikleri 100 milyon dolarlık ayrı bir kovuşturmada açıkça görüldü.

Kripto Dolandırıcılığı Kaybı Artmaya Devam Ediyor

Kripto para yatırım dolandırıcılığı, ABD’de siber suçların en maliyetli türlerinden biri olmaya devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2025 yılında kripto para birimleriyle ilgili kayıpların 11,36 milyar doları aştığını ve bunun bir önceki yıla göre %22'lik bir artış olduğunu bildirirken, internet suçlarından kaynaklanan toplam kayıplar 21 milyar dolara yaklaştı.

FBI, Nisan ayında yayınladığı bir raporda, yatırım dolandırıcılığının kripto para kayıplarının en büyük payını oluşturduğunu ve 181.565 şikayette mağdurların ortalama 62.000 dolardan fazla kayıp yaşadığını ortaya koydu.

FBI’ın kripto para yatırım dolandırıcılığına ilişkin kılavuzunda, yatırımcılara para göndermeden önce şirketleri, yatırım uzmanlarını, saklama düzenlemelerini ve para çekme politikalarını bağımsız olarak doğrulamaları tavsiye ediliyor. Kurum ayrıca mağdurlara işlem kayıtlarını ve iletişim kayıtlarını saklamalarını ve dolandırıcılık şüphesini mümkün olduğunca çabuk İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne bildirmelerini tavsiye ediyor.

Banka Dolandırıcılığı Suçlaması 30 Yıllık Hapis Cezası Riski Getiriyor

Yatırım dolandırıcılığı iddialarına ek olarak, savcılar Wiener'ı, sahte belgeler sunarak ve başka bir kişinin kimlik bilgilerini izinsiz kullanarak Nisan 2025'te Sioux Falls'taki bir finans kurumundan 1 milyon dolarlık bir kredi limiti elde etmekle suçluyor.

Suçlu bulunması halinde Wiener, tel dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından en fazla 20 yıl, banka dolandırıcılığından en fazla 30 yıl hapis cezası ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçundan zorunlu olarak arka arkaya uygulanacak iki yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Hükümet ayrıca mağdurlar adına tazminat talebinde bulunabilir. Wiener kefaletle serbest bırakılmış durumda ve federal davasının 15 Eylül 2026'da başlaması planlanıyor.