Adalet Bakanlığı, 10 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığının suçun kabul edilmesinden sonra da devam ettiğini ve kurban sayısının arttığını açıkladı

Ohio'daki Kripto Para Dolandırıcılığı Planı 9 Yıl Hapis Cezasına Yol Açtı

Yatırımcılardan 10 milyon dolardan fazla para toplayan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı planı, Ohio, New Albany'den 31 yaşındaki Rathnakishore Giri'ye 9 yıl hapis cezası getirildi. Adalet Bakanlığı (DOJ), cezayı 18 Mayıs 2026'da açıkladı. Dolandırıcılıktan etkilenen birçok yatırımcı, Ohio, Columbus ve çevresinde yaşıyordu. Cezaya ayrıca 3 yıllık denetimli serbestlik de dahildir.

Yatırımcılara, Giri'nin bitcoin türevleri konusunda uzman bir kripto para birimi tüccarı olduğu söylendi. Giri, yatırımcıların anapara riskiyle karşı karşıya kalmayacağını garanti ederken, yüksek getiri vaat etti. Mahkeme belgeleri ise farklı bir operasyonun varlığını ortaya koydu. Yeni yatırımcıların fonları genellikle önceki yatırımcılara geri ödeniyordu; bu da bir Ponzi şemasının tipik bir özelliğidir. Giri'nin ayrıca, yatırımcıların anapara kayıpları da dahil olmak üzere, yatırım başarısızlıkları konusunda bir geçmişi vardı. Adalet Bakanlığı şu ayrıntıları verdi:

"Ohio'lu bir adam, çoğu Ohio'nun Columbus şehrinde veya çevresinde ikamet eden yatırımcılardan 10 milyon doların üzerinde para toplayan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı planını düzenlediği için bugün dokuz yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı."

Giri, Ekim 2024'te bir adet telekomünikasyon dolandırıcılığı suçlamasını kabul ederek suçunu itiraf etti. Daha sonra bakanlıkla yaptığı değiştirilmiş itiraf anlaşmasıyla daha fazla suçu kabul etti. Ek suçlar, hüküm verilmeden önce duruşma öncesi serbest bırakılma süresince işlendi.

FBI Soruşturması Yatırımcıların Geri Ödeme Şeklini Ayrıntılı Olarak Ortaya Koydu

Soruşturmacılar, yatırımcıların paralarını nakde çevirmek veya garantili anapara tutarlarını geri almak istediklerinde Giri'nin onları yanılttığını tespit etti. Giri, gecikmeler için yanlış açıklamalar yaptı ve yatırımcıların yatırımlarının durumunu gizledi. Dava, güvenli anapara, kripto para birimi ticareti uzmanlığı ve savcıların açıklanan ticaret başarılarından ziyade yatırımcıların parasıyla desteklendiğini söylediği getiri vaatlerine odaklandı.

Adalet Bakanlığı şunları belirtti:

"Suçunu kabul etmesinin ardından, hüküm verilene kadar ön duruşma serbestliği altında olan Giri, kripto para yatırımcılarından fon toplamaya devam ederek yeni kurbanlara ek zarar verdi."

Bu ceza, 10 milyon dolardan fazla yatırımcı fonunun söz konusu olduğu bir davada önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hapis cezasını tamamladıktan sonra Giri, üç yıl boyunca denetimli serbestlik altında kalacak.