Kripto Cüzdan Transferleri, 13 Milyon Dolarlık Federal Dolandırıcılık Davasının Temelini Oluşturuyor

Destek Kimliği Taklit Şeması Kripto Cüzdan Kayıplarına Yol Açtı

Adalet Bakanlığı (DOJ), 11 Mayıs'ta 13 milyon doları aşan bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama planına yönelik bir iddianame hazırlandığını duyurdu. Dava, dijital hesaplara ve kripto para cüzdanlarına yetkisiz erişim üzerine odaklanıyor. Savcılar, Kanadalı 19 yaşındaki Trenton Richard David Johnston ve Miami'den 28 yaşındaki Brandon Michael Tardibone'u suçladı.

Mahkeme belgelerine göre, söz konusu operasyonda popüler bir arama motoru ve kripto para birimi ile ilgili şirketlerin kimliği kullanıldı. Erişim sağlandıktan sonra, kurbanların kripto para birimi varlıklarının komplocuların yararına aktarıldığı iddia ediliyor. Soruşturmacılar, daha fazla kurbanın hala tespit edildiğini ve bu nedenle cüzdan kayıplarının toplam boyutunun belirsiz olduğunu belirtti.

Savcılar şunları söyledi:

"Johnston ve diğer suç ortakları, kurbanların dijital hesaplarına ve kripto para cüzdanlarına yetkisiz erişim sağlamak için popüler bir arama motoru ve kripto para ile ilgili şirketlerin destek temsilcilerinin kimliğini taklit ettikleri iddia ediliyor."

Suçlamalar arasında tel dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu yer alıyor. Savcılar ayrıca, Johnston'ın ABD'de yasadışı olarak bulunduğu sırada Miami bölgesindeki lüks bir konutta kalmasıyla ilgili barındırma suçlamasında da bulundu.

Kara Para Aklama İddiaları, Kripto Gelirlerinin Lüks Harcamalara Aktarıldığını Gösteriyor

Kara para aklama iddiaları, savcıların dolandırıcılık gelirlerinin niteliğini ve kaynağını gizlediğini söylediği işlemlere odaklanıyor. İddianamede, 1 milyon dolardan fazla paranın lüks araç kiralamaları, pahalı mücevher alımları, gece hayatı ve eğlence harcamalarına aktarıldığı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı şu ayrıntıları verdi:

"Erişim sağlandıktan sonra, komplocuların kurbanların kripto para varlıklarını kendi çıkarları için transfer ettikleri iddia ediliyor. Soruşturmacılar, kurbanların 13 milyon doları aşan zarara uğradığını tahmin ediyor ve yeni kurbanlar tespit edilmeye devam ediyor."

Miami iddianamesinden önce yayınlanan ayrı FBI ve Federal Ticaret Komisyonu uyarıları, benzer kripto para birimi destek kimliğine bürünme taktiklerini anlatıyordu. Bu uyarılar, dolandırıcıların borsa veya teknik destek personeli gibi davranarak hesapların ele geçirildiğini iddia ettikleri ve giriş bilgilerini, iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını, tohum cümlelerini veya uzaktan cihaz erişimini talep ettikleri dolandırıcılık planlarını özetliyordu. Federal kurumlar ayrıca, sponsorlu arama reklamları ve manipüle edilmiş arama sonuçları yoluyla sahte destek numaralarının görünebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu önceki federal uyarılarında açıklanan yöntemler, destek kimliğine bürünme, yetkisiz hesap erişimi, kripto para cüzdanı transferleri ve lüks harcamalarla bağlantılı kara para aklama dahil olmak üzere Miami davasındaki temel iddiaları yansıtıyor. İddianame bir iddia niteliğinde olup, sanıklar suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum kabul edilir.