ABD Mahkemesi, 470 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında Fransız Vatandaşına 8 Yıl Hapis Cezası Verdi

Önemli Noktalar:

• Yetkililer, kripto para aklama operasyonu yürüttüğü gerekçesiyle bir Fransız vatandaşını sekiz yıl hapis cezasına çarptırdı.
• Soruşturmacılar, ağın bankalar ve paravan şirketler aracılığıyla 470 milyon dolardan fazla para aktardığını belirtti.
• Yaptırımlar devam ederken, el koyma kararları milyonlarca dolarlık komisyon ve hesapları hedef alıyor.

ABD'deki Mahkeme Kararı, 470 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Şemasını Ortaya Çıkardı

28 Nisan 2026'da bir ABD mahkemesi, kripto para bağlantılı bir kara para aklama ağı nedeniyle Fransız vatandaşı Maximilien de Hoop Cartier'i sekiz yıl hapis cezasına çarptırdı. Dava, ABD'deki bankalar, paravan şirketler ve kripto hesapları aracılığıyla yasadışı fonları aktaran lisanssız bir borsaya odaklandı. Yetkililer, Cartier'in suç gelirleriyle bağlantılı 470 milyon dolardan fazla paranın aklanmasına yardım ettiğini belirtti.

Cartier, Ekim 2025'te lisanssız para transferi işi yürütmek ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçunu kabul etmişti. Savcılar, suçlu müşteriler için dijital varlıkları geleneksel para birimine dönüştüren bir tezgah üstü kripto para borsası işlettiğini belirtti. ABD Başsavcısı Jay Clayton, "Maximilien de Hoop Cartier, uyuşturucu parası ve diğer suç gelirlerini aklamak için ABD ve uluslararası finans sistemleri hakkındaki bilgisini kullandı," dedi ve şunları ekledi:

“De Hoop Cartier, suç gelirlerini aklamak ve gizlemek için bir paravan şirketler ve kripto hesapları ağı kurdu. Bu ağı, ABD'den yurtdışındaki suç örgütlerine yüz milyonlarca doları aktarmak ve onların yasadışı faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak için kullandı.”

"Kara para aklamayı durdurmak, suçları daha geniş kapsamda durdurur. Bu federal hapis cezası, suç gelirlerini aklayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağına dair net bir mesaj vermektedir," diye belirtti Clayton.

58 yaşındaki Cartier, Fransa'da ikamet eden bir Arjantin vatandaşıdır. Savcılar, ağın ABD üzerinden Kolombiya ve diğer ülkelere fon aktardığını belirtti.

Paravan Şirketler, Kripto Para Çekimlerinde Bankacılık Risklerini Ortaya Çıkarıyor

Kara para aklama sistemi, borsanın gerçek amacını gizleyen kurumsal hesaplara dayanıyordu. Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasında, “Cartier’in OTC kripto para borsası, Cartier’in kripto parayı sabit para birimine dönüştürmek amacıyla işlettirdiği ve kontrol ettiği, ABD merkezli geniş bir paravan şirketler ağından oluşuyordu” denildi. Yetkililer, Cartier'in bir düzineden fazla ABD banka hesabı açtığını ve bu kuruluşları yazılım şirketleri olarak tanımladığını belirtti. Ayrıca, fonları meşru göstermek için sahte sözleşmeler, faturalar ve diğer kayıtlar kullandı. Savcılar, uyuşturucu paralarının kripto para birimi olarak geldiğini, nakde dönüştürüldüğünü ve ardından paravan şirket hesapları üzerinden aktarıldığını söyledi. Fonlar daha sonra ağın diğer kısımları üzerinden gönderilerek yurtdışında yerel para biriminde çekildi.

Cezaya, savcıların Cartier'in kripto parayı nakit paraya dönüştürmekten elde ettiği komisyonları temsil ettiğini söyledikleri 2.362.160,62 dolarlık müsadere de dahil edildi. Mahkeme ayrıca, paravan şirketleriyle bağlantılı belirli banka hesaplarının müsaderesine de hükmetti. Daha önceki bir el koyma işleminde, yetkililer, gizli bir kolluk hesabından uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerinden elde edilen yaklaşık 937.000 doların bu hesaplara yatırılmasının ardından üç hesabı ele geçirdi. Cartier daha sonra, bankalara işini kripto borsası yerine teknoloji yazılım hizmetleri olarak tanımladığını itiraf etti. Dava, lisanssız kripto hizmetlerinin, kaynaklarını gizlerken suç gelirlerini sıradan bankacılık kanalları üzerinden aktarmak için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.