ABD, flört sitesi ve Facebook dolandırıcılığı bağlantılı 456 bin $ kriptoya el koydu

Savcılar, Romantik Dolandırıcılığa Bağlantılı Fonların Peşinde

Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı, 9 Kasım'da yaklaşık 456.602 dolar değerindeki 456.602 USDT'yi hedef alan bir sivil müsadere davası açtığını duyurdu. Romantik dolandırıcılıkla ilgili bu müsadere davası, Massachusetts ve diğer yerlerdeki kişileri hedef alan iddia edilen dolandırıcılık planlarını içeriyordu. Yetkililer, elde edilen gelirlerin izini iki kripto para cüzdanına kadar sürdü ve bu fonlara el koydu.

Şikayete göre, failler çevrimiçi tanışma siteleri ve Facebook aracılığıyla güven oluşturduktan sonra sahte platformlarda kripto para yatırımları yapmaya teşvik ettiler. Savcılık şu açıklamayı yaptı:

"Mağdurlar, paralarını meşru bir kripto para yatırım platformuna gönderdiklerini ve kâr elde ettiklerini sanıyorlardı; ancak gerçekte bu paralar, barındırılmayan kripto para cüzdanlarına (kripto para borsasında barındırılmayan cüzdanlara) gönderiliyordu."

Mağdurlar, sözde ücretleri ve vergileri ödedikten sonra bile para çekme girişimlerinin başarısız olmasıyla dolandırıldıklarını fark ettiler.

Dolandırıcı Platformlar Daha Büyük Yatırımları Teşvik Ediyor

FBI, kripto para yatırım dolandırıcılığını, romantik bir ilişki veya güven dolandırıcılığıyla başlayıp daha sonra yatırım tekliflerine kayabilen bir süreç olarak tanımlamaktadır. Sahte platformlar, daha büyük mevduatları teşvik etmek için hayali kazançlar gösterebilir veya erken para çekimlerine izin verebilir. Daha sonra talep edilen vergiler veya ücretler, mağdurlardan para sızdırmanın bir başka yolunu oluşturur.

Kimlik sahtekarlığı, sahte kripto para borsalarında ve istenmeyen yatırım tekliflerinde de görülmektedir. Dolandırıcı hizmetler meşru web sitelerini taklit edebilirken, istenmeyen iletişimler yatırım getirisi vaat eder. Bu yaklaşımlar, insanları varlıklarını aktarmaya ikna etmek için güvenilir bir görünüm sergilemeye dayanır.

Ayrı federal soruşturmalar, benzer el koyma işlemleri yoluyla daha büyük meblağları hedef almıştır. Temmuz ayında duyurulan beş şikayet, el konulan kripto para biriminden 25 milyon dolardan fazla tutarın iadesini talep etmiştir. En büyüğü, 200'den fazla mağduru etkileyen romantik dolandırıcılıklarla bağlantılı yaklaşık 12,1 milyon dolarlık bir davaydı; bir diğeri ise dolandırıcı yatırım platformlarıyla bağlantılı yaklaşık 10,4 milyon doları hedef almıştır.

Mağdurlara Geri Ödemelerden Önce Mülkiyet Talepleri

Massachusetts savcıları ayrıca 31 Temmuz’da duyurulan ayrı bir kripto ATM dolandırıcılığı el koyma davası da yürüttü. Bu davada, teknoloji desteği ve devlet yetkilisi kılığına girme dolandırıcılık yöntemleriyle alındığı iddia edilen yaklaşık 47.000 dolarlık bir meblağ talep edildi. Soruşturmacılar, ödemeleri aynı cüzdana ulaşan beş mağduru tespit etti.

Sınır ötesi geri kazanım çabaları da, el koyma işleminden sonra ilave adımlar gerektirmiştir. Ganalı ve İngiliz yetkililer, Haziran ayında açıklanan bir yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 15,1 milyon doları ele geçirmiştir. Varlıklar, Ganalı yetkililer tarafından yönetilen bir delil hesabına aktarılmıştır. Yetkililer, planlanan tazminat ödemesi veya kayıpların geri ödenmesi öncesinde mağdurları tespit etmekteydi.

9 Kasım tarihli davada ise şikayet dilekçesindeki iddialar, sadece iddia olarak kaldı. Sivil müsadere, varlıkların mülkiyetini iddia eden üçüncü tarafların, müsadere ve mağdurlara iade işlemlerinden önce çözülmesi gereken taleplerini sunmalarına olanak tanır.