Gana ve Birleşik Krallık’taki kolluk kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde uluslararası bir yatırım dolandırıcılığına karışan 15,1 milyon dolarlık kripto paraya el koymak için işbirliği yaptı.
Gana ve Birleşik Krallık, Sınır Ötesi Dolandırıcılık Olayından 15,1 milyon doları geri kazanmak için blok zinciri teknolojisini kullanıyor
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Gana’nın EOCO ve Birleşik Krallık’ın NCA bir araya gelerek, büyük çaplı bir uluslararası dolandırıcılık çetesinden 15,1 milyon dolarlık kripto paraya el koydu.
- 2026 numaralı dava, Chainalysis verilerinin kurumların yaklaşık 20 farklı blok zincirinde tokenleri takip etmesine yardımcı olabileceğini kanıtlıyor.
- Yetkililer, Birleşik Krallık’a tarihi bir fon iadesi işlemini tamamlamak üzere mağdurları tespit ediyor.
Organize Suç için Bir E-Ticaret Paravanı
Gana ve Birleşik Krallık’taki kolluk kuvvetleri, sofistike bir uluslararası yatırım dolandırıcılığından yaklaşık 15,1 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi. Chainalysis raporuna göre, çok kurumlu operasyon, her iki ülkede binlerce mağduru dolandıran bir e-ticaret “yatırım” platformunu çökertti.
Bu dolandırıcılık planı, kullanıcıları çevrimiçi mağazalar işletmeye, ticaret yoluyla puan kazanmaya ve meşru gibi görünen bakiyeler oluşturmaya yönlendirdi. Ancak yetkililer, bu arayüzün aslında kurbanlardan milyonlarca doları sızdıran ve elde edilen gelirleri dijital para birimleri aracılığıyla aklayan Çin-Malezya kökenli bir organize suç örgütünün paravanı olduğunu ortaya çıkardı.
Soruşturma, kripto para borsası OKX’in uyum ekipleri tarafından olağandışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve Europol’e bildirilmesiyle başladı. Dava, operasyon merkezleri ve paravan ofislerin izini Gana’ya kadar süren İngiliz Ulusal Suç Ajansı’na (NCA) iletildi.
Gana Ekonomik ve Organize Suçlar Ofisi (EOCO) İcra Direktörü Raymond Archer, hesap hareketlerini durdurmak için 14 günlük idari dondurma uygulamasından yararlandı ve ardından dondurmanın devamı için resmi bir mahkeme kararı aldı.
Archer, “Dolandırıcılık gibi yeni tehditlerin sürekli değişen doğası, istihbarat paylaşımı ve gelişmiş araçlara dayanan yeni bir tür ortaklık gerektiriyor” dedi.
EOCO ve NCA’dan soruşturmacılar, çalınan fonların akışını izlemek için Chainalysis Reactor’ı kullandı. Yazılım, her iki ülkedeki ekiplerin aynı zincir içi verileri gerçek zamanlı olarak görüntülemesine olanak tanıdı ve görünüşte birbirinden bağımsız olan dijital cüzdanların tek ve koordineli bir suç ağının parçası olduğunu ortaya çıkardı.
Yetkililer, yaklaşık 20 farklı token’a yayılmış, 119,4 bitcoin, 93 ethereum ve 2,85 milyon USDT’ye eşdeğer yasadışı gelirleri tespit edip bir araya getirdi. Dolandırıcılar, sahip oldukları varlıkları parçalamak ve gizlemek amacıyla başlangıçta kripto paranın büyük bir kısmını dogecoin’e (DOGE) dönüştürmüştü.
İngiltere Ulusal Ekonomik Suç Merkezi’nde dolandırıcılık tehdidi liderliği kıdemli müdürü olan Matthew Perfect, “Bu vakada, EOCO analistleri blok zinciri verilerinde bizim gördüklerimizin aynısını görebiliyordu,” dedi. “Bu, sadece birbirimize raporlar göndermediğimiz, ortak bir soruşturma yürüttüğümüz anlamına geliyordu.”
Kolluk kuvvetleri tarafından el konulmasının ardından, dijital varlıklar Complycrypto ve saklama hizmeti sağlayıcısı Zodia Custody ile yapılan özel sektör ortaklıkları aracılığıyla nakde çevrildi. Elde edilen 15,1 milyon dolar, Ganalı yetkililer tarafından yönetilen özel bir delil hesabına aktarıldı.
Yetkililer, tazminat sürecini tamamlamak üzere mağdurları tespit ediyor; geri kazanılan fonların bir kısmı, İngiliz mağdurlara tazminat ödemek üzere Birleşik Krallık’a iade edilecek.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
