Crypto-Pal Dolandırıcılığı Davasındaki Karar, Yatırımcılara Neredeyse 1 Milyon Dolara Mal Olan Sahte “Risksiz Getirileri” Ortaya Çıkardı

Kripto Yatırımcıları, Garantili Getiri Vaadleri Nedeniyle Yaklaşık 1 Milyon Dolar Kaybetti

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, sekiz gün süren bir duruşma sonucunda, yatırımcılara yaklaşık 1 milyon dolar zarara yol açan kripto para ve yatırım dolandırıcılığı planlarıyla bağlantısı tespit edilen, daha önce Kaliforniya'nın South Lake Tahoe ve Lodi bölgelerinde ikamet eden 53 yaşındaki Daniel Chartraw'ı federal jüri üyelerinin suçlu bulduğunu duyurdu. Davada Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC ve ülke genelindeki mağdurlar yer aldı.

Savcılar, sahte garantiler, hayali girişimler ve vaat edildiği gibi hiçbir zaman kullanılmayan yatırımcı fonlarına dayanan bir dava sundu. Dolandırıcılık faaliyetleri Mart 2021'den Şubat 2022'ye kadar sürdü; bu süre zarfında Chartraw ve bir ortağı, birden fazla şirketi kontrol etti ve yatırımcılarla telefon görüşmeleri, kısa mesajlar, e-postalar, Microsoft Teams ve Zoom aracılığıyla iletişim kurdu.

DOJ şu açıklamayı yaptı:

“Crypto-Pal, risksiz yüksek getiri garantisi veren web tabanlı bir kripto para alım satım şirketiydi.”

Adalet Bakanlığı şöyle devam etti: “Chartraw, çeşitli zamanlarda TDA Global’in havayollarına jet yakıtı tedarik ettiğini veya kendi kripto para alım satım platformunu işlettiğini de iddia etmişti.”

Duruşmada ortaya çıkan deliller, Chartraw’ın “Leonard” ve “Leon” gibi takma adlar kullanarak faaliyetleri yönettiğini gösterdi. Chartraw, iş ortaklarına daha önceki bir dolandırıcılık suçundan dolayı kimliğini gizlemesi gerektiğini söylemişti; ancak birçok yatırımcı daha sonra Chartraw’ın bu işletmeleri ve hesaplarını kontrol ettiğini öğrendi.

Yatırımcılara yönelik tanıtımlar, iş kollarına göre değişiklik gösteriyordu. Crypto-Pal, kripto para ticareti işletmesi olarak tanıtılırken, TDA Global ise zaman zaman havayollarına jet yakıtı tedarikçisi ya da ayrı bir kripto para ticaret platformu olarak tanımlanıyordu.

Takma Adlar, Banka Erişimi ve Yanlış Beyanlar, Yatırımcıların Yaklaşık 1 Milyon Dolarlık Zararına Neden Oldu

Banka kayıtları, hükümetin davasının merkezinde yer aldı. Chartraw, Crypto-Pal’ın ticari banka hesabının imza yetkisi sahibi olmasa da, kanıtlar onun nakit çekmek, alışveriş yapmak ve yatırımcı fonlarını kişisel olarak kontrol ettiği hesaplara aktarmak için bu hesaba defalarca eriştiğini gösterdi.

Mağdurlar, arkadaş veya aile üyelerinin tavsiyeleri de dahil olmak üzere kişisel ve mesleki ilişkiler yoluyla bu dolandırıcılık planlarına dahil oldular. Savcılar, yatırımcıları ek nakit veya kripto para göndermeye ikna etmek için uydurulmuş hesap özetleri, sahte büyüme vaatleri ve tekrarlanan yanlış beyanlara yer verdiler.

Adalet Bakanlığı şunları kaydetti:

“Chartraw, her bir suçlamadan dolayı yasal olarak en fazla 20 yıl hapis cezası ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılabilir.”

Geri ödeme talepleri, vaatler ile para akışının arasındaki uçurumu ortaya çıkardı. Yatırımcılar paralarını geri istediğinde veya gecikmeleri sorguladığında, Chartraw bahaneler uydurdu, sorumluluğu başkalarına yükledi veya iletişimi kesti; mağdurlar ise ne getiri ne de anapara geri ödemesi alabildi.