HyperFund, savcıların “küresel bir telgraf dolandırıcılığı planı” olarak nitelendirdiği bir kripto platformu aracılığıyla dünya çapındaki yatırımcılardan 1,8 milyar dolar topladı. Projenin öncüsü “Bitcoin Rodney”, yetkililerin en az 7,85 milyon dolar aldığını açıklaması üzerine federal komplo suçlamasını kabul etti.
HyperFund’ın kurucusu ‘Bitcoin Rodney’, 1,8 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı davasında suçunu kabul etti
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- HyperFund’un dünya çapında birçok ülkedeki yatırımcılardan 1,8 milyar dolar topladığı iddia ediliyor.
- Savcılar, Burton’ın bu dolandırıcılık planını kolaylaştırmaya yardım ederken en az 7,85 milyon dolar elde ettiğini belirtti.
- Yetkililer, yatırımcıların büyük kayıplara uğradığı ve yanıltıcı vaatlerin yer aldığı önemli kripto dolandırıcılık davalarını takip etmeye devam ediyor.
HyperFund, Dünya Çapındaki Yatırımcılardan 1,8 Milyar Dolar Topladı
"Bitcoin Rodney" olarak da bilinen Rodney Burton, ABD savcılarının dünya çapında yatırımcılardan yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kripto para yatırım dolandırıcılığı planı HyperFund'ı tanıtmadaki rolünden kaynaklanan federal komplo suçlamasını kabul etti.
Maryland Bölgesi ABD Savcılığı, 17 Haziran’da 56 yaşındaki Burton’ın, ruhsatsız para transferi işi yürütmek amacıyla komplo kurmaktan suçunu kabul ettiğini duyurdu. Mahkeme belgelerine göre, Burton Haziran 2020 ile Ocak 2022 arasında HyperFund’ı tanıttı ve bu planın işleyişini kolaylaştıran ruhsatsız para transferi hizmetlerinin sunulmasına katıldı.
Federal savcılar şunları belirtti:
“Meşru bir kripto para yatırım platformu gibi görünen HyperFund, gerçekte ise dünya çapındaki mağdur yatırımcılardan 1,8 milyar dolar elde eden küresel bir havale dolandırıcılığı planıydı.”
HyperFund, olağanüstü yüksek getiri sunan bir kripto para yatırım platformu olarak kendini tanıttı. Tanıtım materyalleri, yatırımcılara %0,5 ile %1 arasında değişen günlük getiriler vaat ediyordu ve başlangıç sermayelerini ikiye, hatta üçe katlama olasılığı sunuluyordu. Savcılar, bu beyanların maddi açıdan yanlış olduğunu ve yetkililerin büyük ölçekli uluslararası bir dolandırıcılık olarak tanımladığı bu şemaya yeni yatırımcıları çekmek amacıyla tasarlandığını iddia ediyor.
İddialarını desteklemek için HyperFund, kapsamlı kripto para madenciliği faaliyetleri yoluyla gelir elde ettiğini öne sürdü. Ancak federal soruşturmacılar, şirketin yatırımcılara övündüğü madencilik altyapısına sahip olmadığını iddia ediyor. Dolandırıcılık planı giderek sürdürülemez hale geldikçe, HyperFund’ın 2021 yılında yatırımcıların para çekme işlemlerini kısıtlamaya ve nihayetinde engellemeye başladığı, bu nedenle de birçok katılımcının fonlarına erişemediği bildirildi.
Savcılar, Burton’ın Yaklaşık 7,9 Milyon Dolar Aldığını İddia Ediyor
Federal yetkililer, Burton’ın bu operasyondan, Maryland’daki HyperFund yatırımcılarına ait olduğu tespit edilen fonlar da dahil olmak üzere, şahsen en az 7,85 milyon dolarlık gelir elde ettiğini iddia ediyor. Bu dava, gerçekçi olmayan getiri vaatlerine ve şeffaf olmayan iş modellerine dayanan kripto para birimi ile ilgili yatırım dolandırıcılıklarına yönelik düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetlerinin sürekli denetimini vurguluyor.
ABD Savcılığı şu açıklamayı yaptı:
“Burton, danışmanlık hizmeti sunduğunu iddia eden ancak aslında lisanssız para transferi işletmeleri olan birkaç şirketi kontrol ediyordu.”
Burton, en fazla beş yıl federal hapis cezasına çarptırılabilir. Cezasının 23 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
