ABD Hükümeti, Pazartesi Günüki BTC Hareketinin Ardından 12,36 Milyon Dolarlık ETH, USDC ve USDT’yi Coinbase’e Aktardı

Bu transfer, Pazartesi günü Coinbase Prime'a yapılan yaklaşık 3.941 BTC'lik harekete takip ediyor ve hükümetin, geçmişteki suç el koymalarına bağlı cüzdanlardan iki gün üst üste zincir üzerinde faaliyet göstermesine neden oluyor.

Altı İşlem, Tek Parti

Salı günkü hareket, aynı kısa zaman aralığı içinde kaydedilen altı ayrı işleme ayrıldı. Her durumda gönderen, Arkham'ın 2016 Bitfinex saldırısında ele geçirilen fonlarla bağlantılı, Adalet Bakanlığı tarafından kontrol edilen bir cüzdan için kullandığı kısaltma olan "U.S. Government: Bitf" etiketini taşıyor.

En büyük transferde, 11,15 milyon dolar değerinde 5.939 ETH, Coinbase Prime'a gönderildi. Aynı alıcıya 11,26 dolarlık ikinci bir ETH işlemi daha yapıldı. USDT de benzer bir şekilde hareket etti: Coinbase Prime'a 296.710 dolar gönderilirken, aynı adrese 10 dolarlık bir işlem de yapıldı.

USDC ise farklı bir yol izledi. Hükümet, 901.005 dolarlık USDC'yi 0x7D7C1C4c ile başlayan bir adrese gönderdi; Arkham, bu adresi henüz herhangi bir tüzel kişiyle ilişkilendirmemiştir. Bundan önce 10 dolarlık bir USDC işlemi gerçekleştirilmişti.

Her Transferden Önce Bir Test

Her varlık, hedef adresine iki kez aktarıldı: ilk olarak 10 veya 11 dolarlık sembolik bir tutar olarak, ardından da tam tutar olarak. Bu model, üç varlığın tamamı ve her iki hedef adres için de geçerliydi; bu da, münferit transferlerden ziyade kasıtlı bir işlem prosedürüne işaret ediyordu.

Önce küçük bir miktar göndermek, cüzdanı kontrol eden kişinin tam bakiyeyi aktarmadan önce alıcı adresinin doğru olduğunu doğrulamasını sağlar. Kripto para işlemleri onaylandıktan sonra geri alınamaz, bu nedenle bu uygulama, hükümet ya da başka herhangi bir kurum olsun, büyük meblağlar aktaran herkes için standart bir uygulamadır.

İki Hedef, İki Olası Amaç

Coinbase Prime, kurumsal bir saklama ve işlem platformudur. Prime, borsaların kurumsal müşteriler adına gerçekleştirdiği büyük işlemler için kullandığı standart giriş noktası görevi gördüğünden, buraya yapılan para yatırma işlemleri genellikle bir satıştan veya saklama hesabına aktarımdan önce gerçekleşir.

USDC transferi bu kalıptan saptı. Coinbase’e yönlendirilmek yerine, Arkham’ın henüz tanımlayamadığı etiketlenmemiş bir adrese gitti. Bu, başka bir devlet saklama hesabına, Arkham’ın sisteminde henüz etiketlenmemiş farklı bir borsaya veya bir aracı cüzdana yapılan bir transfer anlamına gelebilir.

Çok Daha Büyük Bir Yığının Küçük Bir Kısmı

ABD hükümeti kuruluşu Arkham'ın takip ettiği 618 adreste yaklaşık 21,22 milyar dolarlık kripto varlık bulunuyor ve bu rakam son 24 saatte %3,75 artış gösterdi. Bitcoin, bu toplamın yaklaşık 20,91 milyar dolarını, yani tüm portföyün yaklaşık %98,5'ini oluşturuyor.

Bu bağlamda, Salı günü gerçekleştirilen 12,36 milyon dolarlık transfer, toplam varlıkların yaklaşık %0,06'sını temsil ediyor. Bu ölçek, daha geniş çaplı bir likidasyonun başlangıcı olmaktan ziyade, rutin veya duruma özgü bir transfer olduğunu gösteriyor.

Portföyde Neler Bulunuyor?

Bitcoin dışında, hükümetin takip ettiği varlıklar arasında 145,25 milyon dolarlık USDT, 48,42 milyon dolarlık wrapped BTC, 41,86 milyon dolarlık ether ve BNB, USDC, DAI ve wrapped ETH'de daha küçük pozisyonlar yer alıyor. Listenin ilerleyen kısımlarında ise portföyde 2,03 milyon dolar değerinde 3.692 ZEC ile daha küçük tutarlarda SHIB, GNO ve RLC bakiyeleri yer almaktadır.

Wrapped ve DeFi bağlantılı tokenlerin yanı sıra ZEC gibi bir gizlilik coin'inin varlığı, portföyün tek bir koordineli hazine yerine birçok ayrı el koyma davasından oluşturulduğuna işaret ediyor. El konulan cüzdanlar genellikle asıl hedefin sahip olduğu varlıkları yansıtır; bu da büyük bir bitcoin pozisyonunun niş tokenlerle bir arada bulunmasını açıklıyor.

Salı günkü transferler, kamuoyuna hükümetin ceza davalarında el konulan kripto varlıklarını nasıl yönettiğine dair nadir bir zincir üstü bakış açısı sunuyor ve geleneksel varlık müsaderesinin nadiren sağladığı bir şeffaflık sağlıyor.