Onchain verilerine göre, ABD Hükümeti Coinbase Prime’a yaklaşık 4.000 BTC aktardı

13 Temmuz'da Hükümetin Elindeki Yaklaşık 4.000 Bitcoin Neden Hareket Etti?

Arkham Intelligence verileri, ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanların 13 Temmuz'da birkaç işlemde, şirketin kurumsal yatırımcılar için kripto aracılık hizmeti olan Coinbase Prime'a yaklaşık 4.000 bitcoin aktardığını gösterdi. Bu işlem sırasında toplam varlıkların değeri yaklaşık 250 milyon dolar olarak belirlendi. Bu hareket, federal kontrol altındaki bitcoin'leri kurumsal saklama ve ticareti destekleyen altyapıya aktardı.

Galaxy Digital araştırma başkanı Alex Thorn, transferlerin Arkham Intelligence verilerinde görünmesinin ardından X'te bu konuyu vurguladı ve hükümetin zincir üzerindeki faaliyetlerine daha geniş bir ilgi çekilmesini sağladı.

En büyük transferler arasında, Arkham tarafından “Ryan Farace’e Ait El Konulan Fonlar” olarak etiketlenen yaklaşık 2.875 BTC ve “BTC-e’ye Ait El Konulan Fonlar” olarak tanımlanan yaklaşık 926 BTC yer aldı. Başka bir transferde ise yaklaşık 140 BTC, Coinbase Prime’a aktarıldı; böylece gün içinde gözlemlenen bitcoin transferleri toplamda yaklaşık 3.941 BTC’ye ulaştı. Arkham, bu tanımlamaları blok zinciri izleme ve kamuya açık kayıtlar aracılığıyla belirliyor.

Farace’e atfedilen miktar, federal ajanların 2021’de el koyduğu 2.874,90419597 BTC ile büyük ölçüde örtüşüyor. Savcılar, “Xanaxman” olarak da bilinen Ryan Farace ve babasının, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen bitcoinleri aklamaya çalıştıklarını belirtti. Yetkililer, Farace ile bağlantılı 58,742155166 BTC'yi de ayrı bir operasyonda ele geçirdi.

BTC-e, 2011 yılından itibaren faaliyet göstermiş, 2017'de kolluk kuvvetleri tarafından kapatılana kadar hizmet vermiştir. Adalet Bakanlığı, platformun 9 milyar dolardan fazla tutarda işlem gerçekleştirdiğini ve bilgisayar korsanlığı, fidye yazılımı, kimlik hırsızlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlarla bağlantılı gelirleri işlediğini belirtti. BTC-e’nin işletmecilerinden Alexander Vinnik, 2024 yılında kara para aklama suçuna iştirak etmekten suçunu kabul etti.

Hükümet Satışı Zaten Onayladı mı?

Ocak 2024’te yayınlanan bir federal müsadere bildirisi, hükümetin Farace davasıyla bağlantılı yaklaşık 2.933,64 BTC’yi elden çıkarma niyetini duyurdu. Bu toplam, yaklaşık 2.875 BTC’lik el koyma ile ek 58,74 BTC’yi birleştiriyordu. Bildirimde ayrıca, üçüncü tarafların el konulan varlıklar üzerinde yasal haklarını ileri sürebilecekleri bir süre de başlatıldı.

Bildirim, hükümetin Farace ile bağlantılı varlıkları elden çıkarmak için gerekli yasal süreci başlattığını gösteriyor. Bu durum, 13 Temmuz’daki transferin onaylanmış bir satışla ilgili olma olasılığını güçlendiriyor. Ancak, varlıkları elden çıkarma konusunda yasal yetki ve Coinbase Prime’a yapılan transfer, bir piyasa satışı gerçekleştiğini kanıtlamaz.

Brian Krewson’ın Adı Neden Ether’e Bağlandı?

Bu işlemde, “Brian Krewson El Konulan Fonlar” olarak etiketlenmiş bir adresten gelen yaklaşık 30.007 ether de yer alıyordu. Bu etiket, Krewson’ın varlıkların sahibi olduğunu veya bu varlıklarla bağlantılı olarak suçlandığını ya da mahkum edildiğini kanıtlamaz. Adalet Bakanlığı’nın bir sivil müsadere şikayetinde, Krewson’ın Christopher Castelluzzo ve Luke Atwell’in hapisteyken bu kişilere ait kripto para birimlerini barındıran cüzdanları yönettiği iddia edildi.

Şikayette, Castelluzzo ve Atwell’in uyuşturucu gelirlerini kullanarak yaklaşık 9.000 dolar karşılığında 30.000 ether satın aldıkları iddia edildi. Şikayette, Krewson’ın bu kişiler adına varlıklara erişim sağladığı belirtildi. Dava, kripto para biriminin el konulmasını talep etti ve Krewson’a herhangi bir suç isnadı yöneltilmedi.

Coinbase Prime Transferi Bir Satışa İşaret Ediyor mu?

Coinbase Prime transferi, tek başına bir satışın gerçekleştiğini doğrulamıyor. Coinbase, Temmuz 2024’te ABD Marshals Servisi’nin, kurumun merkezi olarak yönetilen büyük piyasa değerli dijital varlıkları için saklama ve gelişmiş alım satım hizmetleri sunmak üzere Coinbase Prime’ı seçtiğini duyurmuştu. Marshals Service, Adalet Bakanlığı’nın Varlık El Koyma Programı kapsamında el konulan ve müsadere edilen varlıkları yönetmektedir.

Coinbase Prime’ın bu ikili rolü, hükümetin elinde tutmayı, yönetmeyi veya elden çıkarmayı planladığı bitcoinler için mantıklı bir varış noktası olmasını sağlıyor. Bir satışın teyit edilmesi için kurumun bir duyurusu, elden çıkarma kaydı, alıcılara yapılan tanımlanabilir dağıtım veya işlemlerin gerçekleştirildiğini gösteren başka kanıtlar gereklidir. Arkham, yazının yazıldığı tarihte 20 milyar dolardan fazla değere sahip 328.225 BTC’yi ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlara atfetti.