Federal soruşturmacılar, dünya çapında binlerce mağdurla bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şemalarına yönelik beş soruşturma kapsamında 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirdi. Yetkililer, yurtdışındaki kara para aklama ağlarının izini sürerken ve olaya karışan dolandırıcıların kimliklerini tespit ederken, bu varlıkların müsadere edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Gizli Servis, Beş Ayrı Soruşturmada 25 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Beş adet sivil el koyma davası, 25 milyon dolardan fazla kripto para birimini kapsamaktadır.
- En büyük iki dava, romantik dolandırıcılık ve sahte yatırım platformlarıyla ilgilidir.
- Soruşturmacılar, kara para aklama faaliyetlerinin büyük bir kısmının Güneydoğu Asya'ya uzandığını tespit etti.
Beş Soruşturma, Çalınan Milyonlarca Dolarlık Kripto Parayı Hedefliyor
Columbia Bölgesi ABD Savcılığı ve ABD Gizli Servisi Washington Saha Ofisi, 21 Temmuz'da, davaların Siber Dolandırıcılık Görev Gücü tarafından yürütülen kripto para birimi dolandırıcılık planlarına yönelik çok sayıda soruşturmayı kapsadığını duyurdu. Duyuruda şunlar belirtildi:
"Siber Dolandırıcılık Görev Gücü tarafından yürütülen çok sayıda soruşturma sonucunda, ABD ve Kanada'da ikamet eden kişileri hedef alan uluslararası dolandırıcılık planlarıyla bağlantılı 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirildi."
D.C.'deki federal savcılar, ele geçirilen kripto paranın müsadere edilmesini talep eden beş adet sivil müsadere davası açtı. Soruşturmacılar, çok sayıda kara para aklama ağını tespit etti ve dünya çapında binlerce mağdur olduğunu doğruladı.
En büyük davada, 200'den fazla mağdurun dahil olduğu romantik dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı yaklaşık 12,1 milyon dolarlık bir tutar talep ediliyor. Dolandırıcılar, elde ettikleri gelirleri yüzlerce aracı cüzdan adresi üzerinden aktardılar ve diğer mağdurların fonlarıyla karıştırdılar.
Bir başka davada ise, Kanadalı yetkililerin Gizli Servis’e yasadışı gelirleri aktardığından şüphelenilen bir kripto para cüzdan ağı hakkında ihbarda bulunmasının ardından yaklaşık 10,4 milyon dolarlık bir tutar talep ediliyor. Ajanlar, dolandırıcı yatırım platformlarıyla ilgili 270’den fazla şüpheli mağdur işleminin izini sürdü. Bu iki dava, beş el koyma davasında ele alınan varlıkların yaklaşık %85’ini oluşturuyor.
Dolandırıcılar Sahte Karlar ve Geri Alma Ücretleri Kullandı
Kalan vakalar ise engellenen para çekme işlemleri, dolandırıcı yatırım hesapları ve daha önce çalınan paraları geri getireceğine söz veren dolandırıcılarla ilgiliydi.
Bir mağdur, görünüşte meşru bir kripto para platformu üzerinden yatırım yaptı; ancak mağdur para çekme talebinde bulunduğunda operatörler iletişimi kesti. Yetkililer, bu operasyondan yaklaşık 1,2 milyon dolar talep ediyor.
Başka bir vakada ise aynı dolandırıcı platforma milyonlarca dolar aktaran iki mağdur yer almaktadır. Ajanlar altı cüzdan adresindeki fonları dondurdu ve ilgili davada yaklaşık 2,4 milyon dolarlık bir tutar talep edilmektedir.
En düşük tutarlı davada ise, daha önce para kaybetmiş bir kişiyi hedef alan bir geri kazanım dolandırıcılığından yaklaşık 285.000 dolar talep edilmektedir. Suçlular, çalınan parayı geri kazandıklarını iddia ederek peşin bir ücret talep ettiler.
FBI kısa süre önce, yapay zeka kullanan dolandırıcıların, sofistike geri kazanım planları yoluyla daha önce dolandırıcılık kurbanlarını giderek daha fazla hedef aldığını belirterek, kripto para birimi dolandırıcılığının oluşturduğu artan tehdidi vurguladı.
Bildirilen Dolandırıcılık Kayıpları Tehdidin Genişliğini Gösteriyor
Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) 2025 İnternet Suçları Şikayet Merkezi Yıllık Raporu’nda, 1.008.597 şikayet ve 20,88 milyar dolarlık bildirilen kayıp kaydedildi; bu rakamlar 2024’e göre %26 artış gösterdi. Yatırım dolandırıcılığı yaklaşık 8,65 milyar dolarlık zarara yol açarken, kripto para birimi ile ilgili 181.565 şikayet kaydedildi.
ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Dolandırıcılık Merkezi Müdahale Gücü, Mayıs 2026’da düzenlediği “Müdahale Haftası” kapsamında dolandırıcılıkla bağlantılı 1,4 milyondan fazla sosyal medya ve e-posta hesabını devre dışı bıraktı. Katılımcı şirketler ayrıca 3,8 milyon dolardan fazla kripto parayı dondururken, Taylandlı yetkililer yedi dolandırıcılık şüphelisini gözaltına aldı.
Yurtdışı Kara Para Aklama Ağları Soruşturma Altında
Soruşturmacılar, kara para aklama şüphelilerinin çoğunu Güneydoğu Asya’da tespit etti ve Çin, Malezya ve Kamboçya’ya bağlı internet protokol adreslerini belirledi.
Bu el koymalar, ABD Savcılığı’nın Kasım 2025’te faaliyete geçirdiği Dolandırıcılık Merkezi Müdahale Gücü aracılığıyla geri kazanılan 800 milyon dolardan fazla tutara katkıda bulunuyor. Bu girişim, daha önce teknoloji şirketleri, kripto para işletmeleri ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık ağlarına yönelik baskısını genişletmişti.
Gizli Servis, bu vakaları aktif soruşturmalar olarak nitelendirdi:
"Bu beş soruşturma halen devam etmektedir ve Gizli Servis müfettişleri, bu dolandırıcılık ağlarının arkasındaki şüphelileri tespit etmek için çalışmalarına devam etmekte olup, onları adalete teslim etmek için kolluk kuvvetleri ortaklarımızla işbirliği yapacaktır."
Singapur polisi de, borsaların dolandırıcılığı engellemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermiş ve koordineli müdahale yoluyla milyonlarca dolarlık zararı önlemiştir; bu da kripto para yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı uluslararası işbirliğinin artan rolünü ortaya koymuştur.
Potansiyel mağdurlar, yerel bir Gizli Servis saha ofisine başvurabilir ve FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi aracılığıyla şikayette bulunabilir.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
