290.000 dolarlık kripto parayı transfer etmekle suçlanan mahkum, bu parayı zaten ABD hükümetine devretmişti

Federal İddianame, El Konulan Kripto Paranın Transferi İddialarını Hedefliyor

Federal savcılar, halihazırda 111 aylık hapis cezasını çekmekte olan bir erkeği, ABD hükümetine el konulan bir hesaptan yaklaşık 290.000 dolarlık kripto paranın çıkarılmasına yardım etmekle suçladı. 53 yaşındaki Rossen G. Iossifov, 8 Temmuz'da Kentucky Doğu Bölgesi'nde mal kaçırma, suç ortaklığı ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla mahkemeye çıktı.

Yetkililer, federal mahkemenin varlıkların teslim edilmesini emrettikten sonra, bu suçun mahkumiyet sonrası faaliyetlerinin Ocak-Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştiğini iddia ediyor. Söz konusu kripto para birimi, Kraken'de Iossifov adına kayıtlı bir hesapta tutuluyordu ve en az 900 Amerikalıyı hedef alan bir çevrimiçi müzayede dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma sırasında el konulmuştu.

Kentucky Doğu Bölgesi ABD Savcılığı şu açıklamayı yaptı:

“Suçlamalar, Iossifov’un ABD tarafından el konulmuş ve müsadere edilmiş yaklaşık 290.000 dolarlık kripto paranın izinsiz olarak çekilmesi ve aktarılmasında oynadığı iddia edilen rolden kaynaklanmaktadır.”

Daha önceki kovuşturmaya ait mahkeme kayıtları, Iossifov’u, craigslist ve eBay gibi platformlarda genellikle araçlar olmak üzere var olmayan yüksek değerli malların reklamını yapan Romanya merkezli bir ağla ilişkilendirmişti. Mağdurlar ödemelerini yaptıktan sonra, yurtiçindeki katılımcılar parayı aldı, elde edilen geliri kripto para birimine dönüştürdü ve varlıkları yurtdışındaki kara para aklayıcılara iletti.

Duruşma ve hüküm delilleri, Iossifov’un üç yıldan kısa bir sürede yaklaşık 5 milyon dolarlık kripto para birimini akladığını ortaya koydu. Savcılar, RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) suçu işlemek için komplo kurmak ve kara para aklama suçu işlemek için komplo kurmak suçlarından mahkumiyet kararı elde etti.

Savcılar, Kripto Borsaları ve Karıştırıcıların Gelirleri Gizlediğini İddia Ediyor

En son iddianamede, Iossifov’un federal yetkililerin Kraken varlıklarını el koymasını ve kontrol etmesini engellemek amacıyla eyaletler arası ve uluslararası işlemleri koordine ettiği iddia ediliyor. Savcılar, mahkemenin para cezası kararı verip cezanın bir parçası olarak kripto paranın teslim edilmesini açıkça emrettikten sonra, katılımcıları el konulan varlıkları başka yerlere aktarmakla suçladı.

Soruşturmacılar, dijital varlıkları sayısız işlem yoluyla birleştirebilen veya yönlendirebilen çeşitli kripto para borsaları ve karıştırma hizmetleri üzerinden söz konusu gelirlerin izini sürdü. Hükümet, fonlar geleneksel para biriminde yabancı bir finans kurumuna ulaşmadan önce yapılan bu transferlerin, hesap üzerindeki yasal yetkisini zedelediğini savunuyor.

İddianamede şunlar iddia ediliyor:

“Iossifov’un daha sonra başkalarıyla işbirliği yaparak yasadışı gelirleri çok sayıda kripto para borsası ve yasadışı karıştırma hizmetleri aracılığıyla aktardığı ve nihayetinde bunları yabancı bir banka hesabında fiat para birimine dönüştürdüğü iddia ediliyor.”

Federal yetkililer, bu yeni iddiaları, bağlayıcı bir müsadere kararından kaçınma ve hükümetin kontrolü altında olması gereken fonlara müdahale etme girişimi olarak nitelendirdi. Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, Adalet Bakanlığı’nın, önceki ceza davalarında verilen mahkeme kararlarını ve para cezalarını ihlal etmekle suçlanan sanıkların peşine düşeceğini söyledi.