ABD Adalet Bakanlığı, 4 Milyar Dolarlık Onecoin Dolandırıcılığı Mağdurlarına Tazminat Ödemesi Başlattı

Önemli Noktalar:

• ABD Adalet Bakanlığı, Onecoin mağdurları için tazminat taleplerini başlattı ve 4 milyar dolarlık dolandırıcılık davasından elde edilen 40 milyon doları dağıtacak.
• 2014'ten 2019'a kadar süren bu dolandırıcılık yatırımı, riskleri ortaya koyarak kripto para birimlerine yönelik daha sıkı denetimlerin önünü açtı.
• Adalet Bakanlığı, varlıkların geri kazanılmasına yönelik çabalar devam ederken, 30 Haziran'ı son tarih olarak belirledi ve kısmi ödemeler yapılacak.

Onecoin Mağdurları Artık Geri Kazanılan Varlıkların Payını Talep Edebilir

ABD Adalet Bakanlığı, dijital varlık tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olan Onecoin kripto dolandırıcılığının mağdurlarını tazmin etmek için resmi bir süreç başlattı.

2014'ten 2019'a kadar süren bu dolandırıcılık, dünya çapında yatırımcılardan 4 milyar dolardan fazla para çaldı. Savcılar, Onecoin'in kurucuları Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood'un, küresel bir çok katmanlı pazarlama ağı aracılığıyla hayali bir kripto para birimini tanıttığını ve yüksek getiri vaatleriyle kurbanları cezbettiğini belirtiyor.
Ceza davalarının büyük ölçüde sonuçlanmasının ardından yetkililer, geri kazanılan fonları dağıtma aşamasına geçti. El koyma işlemleri yoluyla ele geçirilen 40 milyon dolardan fazla varlık, tazminat için ayrıldı.

Dolandırıcılık planı devam ederken Onecoin satın alan mağdurlar, Adalet Bakanlığı’nın Kara Para Aklama ve Varlık Geri Kazanım Bölümü tarafından yönetilen bir iade süreci aracılığıyla geri ödeme başvurusunda bulunabilirler. Başvurular, 30 Haziran tarihine kadar resmi talep portalı üzerinden veya atanan yöneticiyle iletişime geçilerek yapılmalıdır.
Yetkililer, geri kazanılan fonların bir ilerleme olduğunu ancak dolandırıcılığın boyutu göz önüne alındığında kayıpları tam olarak karşılamasının pek olası olmadığını belirtti.

“Mağdurlar, Adalet Bakanlığı'nda yaptığımız her şeyin merkezinde yer almaktadır. Bu karmaşık yatırım dolandırıcılığı davasında yaptığımız gibi, Bakanlık suçtan elde edilen kârı el koymak için el koyma işlemlerini sürdürmekte ve ardından bu parayı mümkün olan her durumda mağdurları tazmin etmek için kullanmaktadır,” dedi Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva.

Onecoin Ekibine Yönelik Suçlamalar ve Mahkûmiyetler

Dava, birçok yargı yetkisi alanını kapsadı ve birkaç yüksek profilli mahkumiyete yol açtı. Onecoin'in kurucu ortağı Greenwood, ABD'de dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı; ayrıca 300 milyon dolarlık para cezasına da çarptırıldı.

Dolandırıcılık şebekesinin eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska, 2024 yılında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 111 milyon dolardan fazla paraya el konulmasına hükmedildi. Operasyonla bağlantılı diğer kişiler, yatırımcı fonlarıyla bağlantılı yüz milyonlarca avroyu aklama iddiaları da dahil olmak üzere Avrupa'da suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

"Kripto Kraliçesi" olarak bilinen Ruja Ignatova hâlâ firari ve FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesinde yer alıyor. ABD yetkilileri, Ignatova'nın nerede olduğu hakkında bilgi toplamaya devam ediyor.

Daha yakın zamanda açılan davalar, soruşturmanın devam ettiğini göstermektedir. 2024 yılında William Morro, uluslararası transferler yoluyla Onecoin ile bağlantılı on milyonlarca doların kaynağını gizlemeye yardım ettiği iddiasıyla banka dolandırıcılığına teşebbüs suçlamasıyla yargılandı.

Mağdurlar için tazminat sürecinin başlatılması, birçok kişiyi mali açıdan mahveden bu davada kısmi bir telafi elde etmek için nadir bir fırsat sunuyor. Bu durum, fonların genellikle farklı yargı bölgelerine dağılmış ve karmaşık finansal yapılar aracılığıyla gizlenmiş olduğu büyük ölçekli kripto dolandırıcılıklarını ortaya çıkarmada yetkililerin karşılaştığı zorlukları da vurguluyor.