Savcıların yaklaşık 100 milyon doların banka hesapları ve kripto borsaları üzerinden aktarıldığını açıklaması üzerine, federal bir dolandırıcılık davası büyük çaplı kripto varlıklarına el konulmasına yol açtı. Yetkililer, bu dolandırıcılık planıyla bağlantılı dijital cüzdanlardan yaklaşık 7,1 milyon dolarlık varlık ele geçirirken, savcılar ayrıca 24.707.031 dolarlık tazminat talep ediyor.
100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Şeması Çökünce Kripto Para Sektöründe Milyonlarca Dolar Geri Kazanıldı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Yetkililer, dolandırıcılık planıyla bağlantılı kripto para cüzdanlarından 7,1 milyon dolar ele geçirdi.
- Yaklaşık 100 milyon dolar, sekiz kripto para borsasındaki 19 hesap ve 81 banka hesabı üzerinden aktarıldı.
- Transferler Binance'e ulaşmadan önce dijital varlıklar Gemini, Bitstamp ve Coinbase üzerinden satın alındı.
Kripto Para Ele Geçirmeleri, Dolandırıcılık Gelirlerinin Dijital Piyasalarda Nasıl Hareket Ettiğini Gösteriyor
9 Haziran 2026 tarihinde Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı'nın açıklamasına göre, federal savcılar Geoffrey K. Auyeung'a beş yıl hapis cezası verirken, 100 milyon dolarlık bir yatırım dolandırıcılığı planıyla bağlantılı milyonlarca dolarlık kripto para ele geçirildi.
Soruşturmacılar, bu dolandırıcılık planının izini Hollanda'nın Rotterdam ve Houston'daki sözde petrol ve gaz depolama yatırımlarına kadar sürdü. Adalet Bakanlığı (DOJ), mağdurların emanet aracı olarak gördükleri hesaplara para gönderdiğini açıkladı.
DOJ, paranın alınmasının ardından "hızla başka hesaplara aktarıldığını, yurtdışına gönderildiğini veya Gemini, Bitstamp ve Coinbase gibi kripto para borsaları aracılığıyla bitcoin, tether, USD coin ve ethereum gibi kripto paralar satın almak için kullanıldığını" belirtti. "Kripto paranın büyük bir kısmı daha sonra Binance kripto para borsasındaki hesaplara aktarıldı."
Savcılar şunları belirtti:
"Yaklaşık 100 milyon dolarlık dolandırıcılık geliri, onun açtığı ve kripto para borsalarına bağladığı banka hesaplarından geçti."
Mahkeme kayıtları, Auyeung'un 24 finans kurumunda en az 81 banka hesabı açtığını gösteriyor. Ayrıca sekiz kripto para borsasında 19 hesap açtı. Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında, bu hesaplara 97,1 milyon dolarlık havale ve üçüncü taraf mevduatları yatırıldı.
Yetkililer, kripto parayı asıl satış argümanı olarak değil, önemli bir kara para aklama kanalı olarak tanımladı. İddia edilen dolandırıcılık, sahte petrol tankı depolama fırsatları etrafında şekillenmişti. Kripto para, mağdurların fonları Auyeung'un kontrolündeki hesaplara ulaştıktan ve borsalar, offshore hesaplar ve yurtdışındaki suç ortaklarıyla bağlantılı adresler üzerinden aktarıldıktan sonra davaya dahil oldu.
El konulan kripto varlıkları, mağdurların tazminat alma çabalarına ışık tutuyor
Mağdurlar, savcıların 24.707.031 dolar talep ettiği ve halen mahkemede devam eden bir tazminat süreciyle karşı karşıya. Mağdurlardan biri, cezanın açıklanmasına katılmak ve Auyeung ile yüzleşmek için Birleşik Krallık'tan geldi. Mahkeme, beş yıllık hapis cezasını verirken, suçun boyutuna atıfta bulundu.
Auyeung'un mali yükümlülüğü hapis cezasının ötesine uzanıyor. Banka hesaplarından ve evinden ele geçirilen yaklaşık 2,3 milyon dolarlık fon ve nakit paranın yanı sıra bir Audi SQ8'e de el konuldu. Ayrıca, tazminat amacıyla yaklaşık 300.000 dolarlık banka fonunu devretmeyi kabul etti.
Adalet Bakanlığı şunları belirtti:
"Ayrıca, çeşitli kripto para cüzdanlarından ele geçirilen yaklaşık 7,1 milyon dolarlık varlığın hukuki el koyulmasına itiraz etmemeyi kabul etti."
Savcılar ayrıca, Auyeung'un iddianame ve tutuklamadan sonra da suç ortaklarıyla iletişim kurmaya devam ettiğini iddia etti. Hükümete göre, Ağustos 2024'ten Aralık 2025'e kadar, karısının adına açılmış hesaplar üzerinden aktarılan 400.000 dolarlık komisyonu kabul etti.
