FSB, Büyük Bir Dolandırıcılık Operasyonu Kapsamında Moskova’daki Kripto Merkezine Baskın Düzenledi

Yabancı Kripto Para Aklama Çetesi Çökertildi

Rus yetkililer, geçtiğimiz günlerde Moskova City iş bölgesinden faaliyet gösteren bir finansal kara para aklama şebekesini çökertti ve çalınan fonları yurtdışına aktarmak için kullanılan, yurtdışından koordine edilen dokuz kripto para kanalını devre dışı bıraktı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve İçişleri Bakanlığı (MVD) tarafından yürütülen ortak operasyonda, kolluk kuvvetleri Moskova’da faaliyet gösteren kayıt dışı kripto para borsalarından 20’den fazla çalışanı gözaltına aldı.

FSB'nin açıklamasına göre, kayıt dışı borsaların, telefon ve çevrimiçi dolandırıcılık yoluyla Rus vatandaşlarını hedef alan Ukraynalı çağrı merkezleri için kritik bir köprü görevi gördüğü iddia ediliyor. Dolandırıcılar, genellikle emekliler de dahil olmak üzere savunmasız kesimleri hedef alarak kurbanlarla sürekli iletişim halindeydiler ve işlemlerin gerçek niteliğini açıklamadan kurbanları adım adım yönlendirdiler.

Açıklamada, mağdurların Moskova’daki ofislerden kripto para satın almaları yönünde talimat aldıkları ve bu paranın daha sonra derhal Ukrayna’da bulunan organizatörlerin kontrolündeki hesaplara aktarıldığı belirtildi. Soruşturmacılar, ağın Rusya’nın çeşitli bölgelerinden işe alınan genç operatörlere dayandığını ortaya çıkardı.

Kripto para borsalarını hedef alan bu operasyon, Rusya’nın bitcoin madenciliği faaliyetlerine yönelik yasağını genişletmesinin ardından gerçekleşti. Bitcoin.com News’in bildirdiği üzere, Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin tarafından yakın zamanda imzalanan bir kararname, 2032 yılına kadar Moskova’da ve Kursk bölgesindeki bazı bölgelerde bitcoin madenciliğini yasaklıyor.

Rus yetkililer, baskılarını ülkenin kripto para sektöründeki tanınmış isimlere de genişletti. Öne çıkan hedefler arasında, Rusya’nın en büyük Bitcoin madenciliği operatörlerinden biri olan Bitriver’in kurucusu ve CEO’su Igor Runets yer alıyor; soruşturmacılar, Runets’i büyük bir yerli metalurji ve enerji holdingini dolandırmakla suçluyor.

Aynı zamanda, üst düzey milletvekilleri dijital varlıklara karşı kamuoyuna yönelik uyarılarını yoğunlaştırıyor; Devlet Duması Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojisi ve İletişim Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Svintsov, geçtiğimiz günlerde vatandaşlara Telegram mesajlaşma ekosistemiyle yakından ilişkili bir token olan Gram’ı satın almamaları yönünde doğrudan bir çağrıda bulundu.

Bu arada, Rus yetkililer, dolandırılan kurbanlardan doğrudan nakit para toplayıp bunu döviz bürolarına teslim ederek dönüştürme ve yurtdışına transfer işlemleri yaptıran 18 ila 25 yaşları arasındaki birkaç kuryenin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı soruşturma birimleri, organize bir grup tarafından işlenen büyük çaplı dolandırıcılığı kapsayan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 159. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ceza davası başlattı. Hem döviz bürosu çalışanları hem de kuryeler suç ortaklığıyla suçlandı. Suçlu bulunurlarsa, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

Yetkililer, maddi zararın tam boyutunu belirlemek, delil toplamak ve tazminat için olası yolları araştırmak amacıyla başka mağdurları tespit etmeye çalışıyor.