ABD, İran’ın Petrol Satışlarıyla Bağlantılı 61 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koyma Adımını Attı

ABD, İranlı Petrol Ağı İddiasıyla 61 Milyon Dolarlık Tether'i Hedefliyor

Federal savcılar, varlıkların İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin karaborsa satışlarından kaynaklandığını tespit ettikten sonra, 61 milyon dolardan fazla kripto para birimi ABD hükümeti tarafından el konulabilir. Sivil el koyma davası, 14 Eylül'de New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı tarafından açıldı.

Dava, 10 kripto para adresinde tutulan USDT'yi hedef alıyor ve bu fonların, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları (IRGC) dahil olmak üzere İran hükümeti ve askeri örgütlerini finanse etmek amacıyla elde edilen gelirleri temsil ettiğini iddia ediyor. Doğrulanmış el koyma davasında, Tether’in hedef adreslerdeki tokenları imha edeceği ve ABD hükümetinin gözetimine aktarılmak üzere eşdeğer değerde yedek tokenlar çıkaracağı belirtilmektedir.

ABD Savcı Yardımcısı Sean S. Buckley, hedef alınan varlıkları çok daha büyük çaplı olduğu iddia edilen bir kara para aklama operasyonuyla ilişkilendirdi:

"Bugün sunulan şikayet dilekçesinde iddia edildiği üzere, İran Hükümeti, İran ordusuna ve terör örgütü olarak tanımlanan IRGC’ye fayda sağlamak amacıyla 1,5 milyar dolardan fazla yasadışı petrol gelirini aklamak için Çin ve diğer yerlerdeki kripto para aktörlerinden oluşan bir ağı kullandı."

Savcılar, el koyma şikayetinin kanıtlanmış bulgular değil, iddialar içerdiğini vurguladı. Varlıkların yasal olarak el konulabilmesi için hükümetin, varlıkların ABD’ye tahsis edilmesini öngören bir mahkeme kararı alması gerekiyor.

Savcılar, Çinli Firmaların Petrol Gelirlerinin Aktarılmasına Yardımcı Olduğunu İddia Ediyor

Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki Çinli şirketin, petrol gelirlerinin dönüştürülmesi ve aktarılmasında merkezi bir rol oynadığı iddia ediliyor. Savcılar, her iki şirketin de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kripto borsası Binance’teki işlem hesaplarını kullanarak İran hükümetine, temsilcilerine veya vekillerine fon aktardığını iddia ediyor. Blessed Trust’ın ayrıca fiat para birimini kripto para birimine dönüştüren “on-ramp” hizmetleri sağladığı iddia ediliyor.

Binance, daha önce bu iki kuruluşla olan ilişkisine dair iddiaları reddetmişti. ABD Senatörü Richard Blumenthal’ın Blessed Trust ve Hexa Whale’e yönelik sorusuna yanıt olarak borsa, Ağustos 2025’te Hexa Whale’i soruşturup platformdan çıkardığını ve Ocak ayında Blessed Trust’ın hesabını devre dışı bıraktığını belirtti. Binance ayrıca, bilgisi dahilinde hiçbir Binance hesabının İran merkezli bir kuruluşla doğrudan işlem yapmadığını da vurguladı.

Son dava dosyasında, Blessed Trust ve Hexa Whale’in fonların kaynağını, sahipliğini ve niteliğini gizlemek amacıyla tasarlanmış işlemlerde yer aldıklarına dair bir hükümet iddiası da yer almaktadır. Savcılar ayrıca, şirketlerin daha geniş bir ağı kolaylaştırırken ABD finans sistemini kullanarak on milyonlarca dolarlık para gönderip aldıklarını iddia etmektedir.

Bu iddialar, Binance’i ilgilendiren daha önceki bir anlaşmazlığın ve İran ile bağlantılı faaliyetlere dair haberlerin ardından geldi. Binance’in İran ile ilgili olduğu iddia edilen işlemlere yönelik bir ABD soruşturması Mart ayında gündeme gelmiş, Binance ise yaptırım kontrolleriyle ilgili haberlere itiraz etmiş ve uyum sistemlerinin İranlı kripto borsalarına maruz kalma riskini önemli ölçüde azalttığını savunmuştu.

İddialara Göre İlgili Adresler Üzerinden 1,5 Milyar Dolardan Fazla Para Akışı Oldu

İddia edilen daha geniş ağ, savcıların "Entity A" olarak adlandırdığı, barındırılmayan bir dizi kripto para adresi etrafında şekilleniyor. Adalet Bakanlığı'na göre, bu adresler İran'ın yasadışı petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 1,5 milyar dolardan fazla geliri aldı ve dağıttı. Savcılar, bu fonların IRGC ile bağlantılı para hizmetleri şirketlerine, IRGC ile ilişkili kripto adreslerine ve bir İran kripto para borsasına aktarıldığını iddia ediyor.

Halka açık blok zinciri kayıtları, adreslerin arkasındaki kimlikler başlangıçta bilinmese bile işlem geçmişlerini görünür kılabilir. Bir blok zinciri gezgini, adresleri, bakiyeleri, transferleri ve işlem geçmişlerini görüntüleyerek, belirli cüzdanların yaptırım uygulanan kuruluşlar veya diğer tanımlanmış aktörlerle ilişkilendirilmesinden sonra soruşturmacıların bağlantıları haritalandırmasına olanak tanır.

Bu dava, bir ihraççının tokenları dondurma, yok etme veya yeniden ihraç etme imkânına sahip olması durumunda, dolara bağlı stabilcoinlerin nasıl yaptırımlara tabi olabileceğini de göstermektedir. Şikâyet dilekçesinde, hedef alınan varlıklar TRON blok zincirindeki USDT olarak belirtilmiştir; bu blok zincirinde işlem detayları halka açık bir deftere kaydedilir ve blok zinciri gezginleri aracılığıyla incelenebilir.

İran ile Bağlantılı Kripto Para Yaptırımları 2026’da Genişledi

Bu müsadere işlemi, İran’ın petrol ticareti ve yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı kripto paraları hedef alan bir dizi ABD önleminin ardından geldi. Ağustos ayında Hazine Bakanlığı, İran’ın dijital varlık sektörü genelinde yaptırım kapsamını genişletirken, İran’ın petrol satışlarıyla bağlantılı 100 milyon dolardan fazla kripto ödemesini işlediği iddia edilen bir aracı firmayı hedef aldı.

Hazine Bakanı Scott Bessent ayrıca Mayıs ayında, ABD’nin daha geniş kapsamlı bir uygulama kampanyası aracılığıyla İran bağlantılı kripto paralardan yaklaşık 1 milyar dolarlık bir tutara el koyduğunu belirtmişti. Bu toplam tutar, İran ve IRGC ile bağlantılı cüzdanları ve finansal ağları hedef alan çok sayıda işlemi içeriyordu.

14 Eylül tarihli şikayet dilekçesinde, son davada hedef alınan yaklaşık 61 milyon dolarlık varlığın kalıcı olarak müsadere edilmesi talep ediliyor. Varlıklar halen adli işlemlere tabidir; savcıların, mahkemenin söz konusu varlıkları ABD’ye tahsis etmesinden önce müsadere taleplerini kanıtlamaları gerekmektedir.