Federal savcılar, bir teknoloji desteği ve devlet yetkilisi kimliğine bürünme dolandırıcılığı yoluyla beş mağdurdan çalındığı iddia edilen yaklaşık 47.000 dolarlık kripto para biriminin iadesini talep ediyor. Bu dava, dolandırıcıların mağdurların nakit paralarını kripto para ATM’leri aracılığıyla kripto paraya dönüştürdükten sonra dijital varlıkların geri kazanılmasına yönelik artan çabaları yansıtıyor.
Adalet Bakanlığı, ATM Dolandırıcılığı Olayından 47.000 Dolarlık Kripto Parayı Geri Almak İçin Dava Açtı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Savcılar, yaklaşık 47.000 dolar değerinde 47.461,73111 USDT'yi geri almaya çalışıyor.
- Beş mağdurun yaptığı ödemeler aynı kripto para cüzdanına ulaştı.
- Bu dava, Massachusetts’te kripto varlıklarının geri kazanılmasına yönelik bir dizi girişimin devamı niteliğinde.
Bilgisayar Uyarısı, Mağduru Kripto Para ATM'sine Yönlendirdi
47.461,73111 USDT'yi talep eden ABD Savcılığı'nın sivil müsadere davası 31 Temmuz'da duyuruldu. Savcılar, dolandırıcıların kurbanları banka hesaplarından para çekip kripto ATM'leri aracılığıyla nakit yatırmaya yönlendirerek kripto parayı elde ettiklerini iddia ediyor.
Massachusetts, Ware'de ikamet eden bir kadın, bilgisayarı yanıt vermemeye başladıktan ve müşteri desteğini aramasını yönlendiren bir açılır pencere görüntüledikten sonra dolandırıcıların hedefi haline geldi. Telefonu açan kişi, kadının banka hesabının ele geçirildiğini iddia etti ve parayı güvenli bir şekilde saklanması için devlete aktarmasını söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) şu açıklamayı yaptı:
“Dolandırıcıların talimatı üzerine kurban, banka hesabından para çekti ve bu parayı Massachusetts eyaletinin Ludlow kentindeki bir benzin istasyonunda bulunan Bitcoin Depot markalı kripto para ATM’sine yatırdı.”
Ludlow’daki makineye yatırılan para dolandırıcıların eline geçerken, soruşturmacılar daha sonra bu paranın bir kısmının izini bir kripto para cüzdanına kadar sürdü. Yetkililer Mart ayında bu paraya el koydu ve benzer dolandırıcılık olaylarının dört kurbanını daha aynı cüzdan adresiyle ilişkilendirdi.
Kripto ATM Dolandırıcılığı Kongre’nin Dikkatini Çekti
Kripto ATM dolandırıcılıkları, 11 Haziran’da ABD Temsilciler Meclisi’nde iki partinin ortaklaşa sunduğu “Kripto ATM Dolandırıcılıklarını Durdurma Yasası” (Stop Crypto ATM Scams Act) tasarısının gündeme gelmesiyle Capitol Hill’de de dikkat çekti. Önerilen federal yasa tasarısı henüz kanunlaşmadı.
Yasa tasarısı yürürlüğe girerse, yeni müşteriler için ilk 14 gün boyunca günlük 2.000 dolarlık işlem limiti ve toplam 10.000 dolarlık para yatırma limiti dahil olmak üzere ülke çapında tüketici koruma önlemleri getirilecektir. Ayrıca, tasarı, belirgin dolandırıcılık uyarılarının yer almasını zorunlu kılacak, belirli koşullar altında geri ödemeler öngörecek ve kripto ATM operatörleri için kara para aklamayla mücadele ve kayıt tutma yükümlülüklerini güçlendirecektir. Bu tasarı, 2025 yılında Amerikalıların kripto ATM dolandırıcılıkları nedeniyle 333 milyon dolardan fazla para kaybettiğini gösteren FBI verilerinin ardından geldi.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) ve diğer federal düzenleyiciler de, operatörleri kara para aklamayla mücadele kontrollerini güçlendirmeye, şüpheli işlemleri izlemeye ve yaşlı ve savunmasız tüketicileri etkileyen dolandırıcılık kalıplarını tespit etmeye teşvik ederek kripto para kiosklarına yönelik denetimlerini artırdı. Kripto para ATM'leri aracılığıyla kolaylaştırılan dolandırıcılığı azaltmaya yönelik daha geniş çaplı çabaları yansıtan ayrı yaptırımlar, gerekli uyum programlarını sürdürememiş operatörlere mali cezalar uyguladı.
Devlet yetkilisi kimliğine bürünen dolandırıcılık vakaları genellikle, manipüle edilmiş arayan kimliği bilgileri, uydurma yasal tehditler ve kurbanları kripto para kiosklarına yönlendiren acil ödeme taleplerine dayanmaktadır. FBI, suçluların bu taktikleri kullanarak kurbanları, paralarını bankaların veya kolluk kuvvetlerinin erişemeyeceği yerlere derhal aktarmaları gerektiğine ikna ettikleri konusunda uyarıda bulunmuştur.
Massachusetts, Dolandırıcılıkla Bağlantılı Kripto Varlıkların Geri Alınmasını Genişletiyor
En son dava, 10 Mart'ta, çevrimiçi bir yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama planıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 3,4 milyon dolarlık kripto para birimine yönelik bir sivil müsadere davasının ardından açıldı. Savcılar, mağdurların, fiziksel altınla desteklendiği şeklinde yanlış bir şekilde sunulan bir yatırım için ether satın almaya ikna edildiklerini iddia etti; ardından soruşturmacılar, elde edilen gelirlerin bir kısmını takip ederek el koydu.
2 Mart'ta açılan bir başka sivil müsadere davasında ise, çevrimiçi romantik dolandırıcılık planından elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 327.829 dolarlık kripto para talep edildi. Mahkeme belgelerine göre, soruşturmacılar fonların izini aracı cüzdanlar üzerinden takip etti; bu fonlar, Ağustos 2025'te federal yetkililer tarafından el konulan cüzdanlara ulaşmadan önce USDT'ye dönüştürülmüştü.
ABD Savcılığı şu açıklamayı ekledi:
“Bu, ABD Savcılığı’nın Massachusetts’teki mağdurları hedef alan dolandırıcılık planlarına ait olduğu tespit edilen kripto paraya el konulması amacıyla açtığı birkaç sivil müsadere davasından biridir.”
Hukukî müsadere davaları, mahkeme varlıkların ABD’ye müsadere edilip edilemeyeceğine karar vermeden önce üçüncü tarafların mülkiyet haklarını ileri sürmelerine imkân tanır. Hükümetin davayı kazanması ve geçerli taleplerin çözüme kavuşturulması halinde, geri kazanılan kripto para birimi, iddia edilen dolandırıcılığın mağdurlarına iade edilebilir.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
