Sahte Coinbase Mesajları 900.000 Dolarlık Bitcoin Hırsızlığına Yol Açtı; ABD, El Konulan Kripto Paraların İadesini İstiyor

Sahte Coinbase Mesajları, Tek Bir Hesaptaki İki Cüzdanı Ortaya Çıkardı

Federal savcılar, Massachusetts'teki bir aile tröstünün lehtarı olan kişinin, sahte olarak Coinbase'den gelmiş gibi görünen mesajlar aldıktan sonra hesap bilgilerini paylaştığını iddia ediyor. Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı, 28 Eylül'de Binance'teki bir hesaptan ele geçirilen kripto parayı geri almak için bir sivil müsadere davası açtığını duyurdu. Hukukî el koyma davası, hükümetin bir suçla bağlantılı olduğunu iddia ettiği malların yasal mülkiyetini talep etmesine olanak tanır.

Yararlanıcı, 1 ve 2 Haziran 2023 tarihlerinde mesajlar geldiğinde, tröst için ayrı bir hesap açılması konusunda kripto borsası Coinbase (Nasdaq: COIN) ile e-posta alışverişinde bulunuyordu. O tarihte, lehdar ve tröst, lehdarın adına açılmış tek bir Coinbase hesabı içinde ayrı cüzdanlara sahipti. FBI Özel Ajanı Connor Jorde, el koyma şikayetine ekli yeminli beyannamede şunları yazdı:

"O sırada cüzdanlarda toplam 33,7 BTC bulunuyordu ve bu miktarın değeri o tarihte yaklaşık 900.000 ABD dolarıydı. Bu tutarın 28,5 BTC'si, Mağdur Vakfı'na ait Coinbase cüzdanındaydı."

İddialara göre, mesajlar, yararlanıcının giriş bilgilerini, şifresini ve dolandırıcıların her iki cüzdana da erişimini sağlayan diğer ayrıntıları paylaşmasına neden oldu. Yeminli beyannamede, 33,7 bitcoin'in tamamının, sahiplerinin bilgisi veya rızası olmadan başka cüzdanlara aktarıldığı belirtiliyor. Coinbase’in hesap güvenliği talimatlarında, şirket çalışanlarının müşterilerden asla şifre veya iki aşamalı doğrulama kodları istemeyeceği belirtilmektedir.

Soruşturmacılar, Bitcoin'in Bir Kısmının İzini Binance'e Kadar Sürdü

Yeminli beyannameye göre, soruşturmacılar çalınan bitcoin'lerin 11,2'sini 5-15 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan işlemler aracılığıyla bir Binance hesabına kadar takip etti. Bu hesaba yatırılan bitcoin, işlem ayrıntılarını gizlemek üzere tasarlanmış bir kripto para birimi olan monero'ya hızla dönüştürüldü. Dönüştürülen Monero'nun yaklaşık %75'i hesaptan çıkarken, kalan bakiyenin çekilmeye yönelik girişimler reddedildi.

Binance, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) talebi üzerine hesabı dondurdu. Dosyada, hesap dondurulduğunda içinde yaklaşık 758,55 Monero bulunduğu belirtiliyor. Massachusetts savcıları, 2023 yılında ayrı bir el koyma davasında dolandırıcılık gelirlerinin izini Binance hesaplarına kadar sürdü. 28 Eylül tarihli dava dosyası, lehdarın ve tröstün Coinbase cüzdanlarıyla bağlantılı varlıkları ilgilendiriyor.

Suçlular, yöntemler farklı olsa da diğer hırsızlık olaylarında da Coinbase'in adını kullanmışlardır. Ayrı bir kimlik sahtekarlığı olayında, bir adam kullanıcıları kripto paralarını kendisinin erişebileceği cüzdanlara aktarmaya ikna etmişti. Massachusetts'teki şikayet dosyasında ise, dolandırıcılık amaçlı gönderilen mesajlar yoluyla mevcut bir Coinbase hesabına giriş yapmak için gerekli kimlik bilgilerinin ele geçirildiği iddia edilmektedir.

ABD, Binance'ten Ele Geçirilen Kripto Paraların El Konulmasını İstiyor

Binance, 3 Ağustos 2026 tarihinde, dondurulmuş monero'nun yerine, ABD dolarını takip etmek üzere tasarlanmış bir kripto para birimi olan yaklaşık 110.270 tether'ı (USDT) hükümet kontrolündeki bir cüzdana aktardı. El konulan USDT, iki Coinbase cüzdanından çalınan tüm bitcoin'i değil, Binance hesabında tutulan varlıkları temsil ediyor. Başka bir federal el koyma davasında ise yetkililer, hukuki süreci tamamladıktan sonra geri kazanılan stabilcoin'leri mağdura iade etmeye başladı.

Şikayete göre, Binance hesabı Enrique Mora Morales adına açılmıştı. Jorde, İspanyol yetkililerin hesabı açmak için kullanılan belgedeki kimlik numarasının atanmamış olduğunu tespit ettiklerini iddia etti. Binance kayıtları ayrıca, Mayıs ve Kasım 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 onaylanmış cihazın hesaba eriştiğini gösterdi. Ajan, bu kayıtlara ve hesabın işlem hareketlerine atıfta bulunarak, hesabın suç gelirlerini almak amacıyla açıldığını iddia etti.

İddia edilen hırsızlık, alıcının halihazırda iletişim halinde olduğu bir borsadan gelmiş gibi görünen mesajlarla başladı. Bu tür oltalama ve kimlik sahtekarlığı taktikleri, bir hesaba erişmek için gerekli bilgileri elde etmeyi sağlayabilir. Devam eden hukuk davasında, üçüncü taraflar el konulan USDT üzerinde hak talebinde bulunabilir ve bu talepler, fonların ABD’ye devredilip mağdurlara iade edilebilmesi için çözüme kavuşturulmalıdır.