100 Coinbase Kullanıcısı Sahte Destek Hattına İnanarak Yaklaşık 16 Milyon Dolar Kaybetti

Coinbase Kullanıcıları Yaklaşık 16 Milyon Dolar Kaybetti

Coinbase destek ekibi kılığına giren bir kişinin, kurbanlara kripto paralarının risk altında olduğu uyarısında bulunmasının ardından, bazı kurbanlar 1 milyon dolar veya daha fazla para kaybetti. Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzalez'e göre, 23 Eylül'de Brooklyn Yüksek Mahkemesi Yargıcı Danny Chun, Ronald Spektor'u dört ila 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcılar, yaklaşık 100 ABD'li mağdurun toplam zararı yaklaşık 15.944.000 dolar olarak belirledi.

Sheepshead Bay'den 23 yaşındaki sanık, 2 Eylül'de birinci derece büyük hırsızlık ve birinci derece kara para aklama dahil olmak üzere iddianamedeki 31 suçlamanın tümüne suçunu kabul etti. Chun, savcılığın itirazına rağmen vaat edilen cezayı verdi; bölge savcılığı ise 7 ila 21 yıl hapis cezası talep etmişti. Gonzalez şunları söyledi: "Bu dava, kripto dolandırıcılarına bir uyarı niteliğinde olmalı: Dijital izleri nereye götürürse götürsün takip edeceğiz ve sorumluları kararlılıkla yakalayacağız."

Bu ceza kararı, Aralık ayında duyurulan Coinbase kimlik sahtekarlığı davasında Spektor'a yöneltilen iddianamenin ardından geldi. Bölge savcılığı şu açıklamayı yaptı:

"Sanığa ayrıca, tahmini değeri yarım milyon dolardan fazla olan nakit, kripto para ve kişisel mallarına el konulması ve yaklaşık 16 milyon dolarlık tazminat ödemesi emri verildi."

Mülkiyetin el konulması ve tazminat ödemesi ayrı kararlar; el konulacak malların değeri, mağdurların kaybettiği tutarın çok altında. New York yasalarına göre, 4 ila 12 yıl arasındaki hapis cezası bir asgari ve azami süreyi belirler: Spektor, asgari süreyi tamamladıktan sonra ilk kez eyalet şartlı tahliye kurulunun önüne çıkabilir; ancak belirli şiddet içermeyen suçlular için verilen indirimler bu tarihi öne alabilir ve tahliye kararı kurulun takdirine bağlıdır.

Hackerlar Hakkında Bir Uyarı, Mağdurların Kripto Paralarını Aktarmasına Neden Oldu

Savcılar, Spektor’un Coinbase kullanıcılarıyla, borsayı temsil ediyormuş gibi davranarak iletişime geçtiğini belirtti. Spektor, kurbanlara bir hacker’ın varlıklarını tehdit ettiğini söyleyerek, fonlarını yeni bir cüzdana aktarmalarını yönlendirdi. Mağdurlar bu cüzdanların kontrolünün yalnızca kendilerinde olduğunu sanıyordu, ancak Spektor cüzdanlara erişebiliyordu ve transferlerin ardından cüzdanları boşalttı. Coinbase, temsilcilerinin asla kullanıcıları arayarak para transferi talep etmeyeceğini belirtiyor.

Soruşturmacılar, çalınan varlıkların kripto para borsalarında defalarca el değiştirmesini takip ederek, bu fonların kumar oynanabileceği, nakde çevrilebileceği veya hediye kartları ile dijital varlık satın almak için kullanılabileceği hizmetlere ulaştığını tespit etti. Savcılar, çalınan varlıkların büyük bir kısmının kumar platformlarına ve çevrimiçi mağazalara aktarıldığını belirtti. Sahte web sitelerinin kullanıldığı ayrı bir Coinbase kimlik sahtekarlığı vakasında ise suçlular, hesap erişim bilgilerini ve doğrulama kodlarını ele geçirdi; Spektor’un mağdurları ise transferleri kendileri yapmaya ikna edildi.

Sahte güvenlik uyarısı, hırsızlığın merkezinde yer alıyordu. Kimlik sahtekarlığı yapan bir kişinin verdiği adrese kripto para gönderen bir kişi, transfer meşru bir hesaptan yapılsa bile fonların kontrolünü kaybedebilir. Kimlik avı ve cüzdan dolandırıcılığı yöntemlerinde mesajlar, aramalar ve benzer görünümlü hizmetler kullanılarak dolandırıcılık amaçlı taleplerin güvenilir bir şirketten geliyormuş gibi gösterilmesi sağlanabilir.

Dijital Kayıtlar, Spektor'u Cüzdanlarla İlişkilendirdi

Savcılar, işlem kayıtları, blok zinciri analizi, dijital deliller ve arama emirleri aracılığıyla Spektor'u hırsızlıklarla ilişkilendirdi. Savcılar, Spektor'un evdeki internet adresinin, kripto paranın çalındığı birden fazla cüzdanla bağlantılı olduğunu belirtti. Soruşturmacılar ayrıca, Spektor'un çevrimiçi forumlarda sosyal mühendislik yapmaları için başkalarını işe aldığını ve Telegram'da bu dolandırıcılık planıyla övündüğünü tespit etti.

Soruşturmacılar tarafından ele geçirilen mesajlar, Spektor’un kumar oynayarak 6 milyon dolarlık kripto para kaybettiğini iddia ettiğini ve dolandırıcılık yoluyla milyonlar kazandığını ima ettiğini ortaya koydu. Bu rakam, kumar kayıplarının ayrı bir hesaplamasından ziyade, onun yazdıklarını yansıtmaktadır. Savcılar ayrıca, telefonundaki mesajların, çevrimiçi dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktıktan sonra bir donanım cüzdanını elden çıkardığını ve başka bir tane satın aldığını gösterdiğini belirtti.

Federal Ticaret Komisyonu, dolandırıcıların paranın risk altında olduğunu iddia edip insanları parayı dolandırıcının kontrolündeki bir hesaba aktarmaya yönlendirebileceği konusunda uyarıyor. Brooklyn bölge savcısı, kullanıcılara para transferi yapmadan önce beklenmedik güvenlik iddialarını şirketin resmi kanalları üzerinden doğrulamalarını tavsiye etti. Bu uyarı, Spektor’un dolandırıcılık planında kullanılan baskı taktiğine de işaret ediyor: kurbanlara, varlıklarının bir hacker tehdidi altında olduğu ve acele etmeleri gerektiği söylenmişti.

Coinbase’in de dahil olduğu ayrı bir Singapur polis operasyonunda, memurlar fonlar kaybedilmeden önce 145’ten fazla potansiyel dolandırıcılık mağduruna ulaştı. Polis liderliğindeki bu çalışmada, risk altındaki kişileri tespit etmek için blok zinciri analizi ve katılımcı borsalardan elde edilen bilgiler kullanıldı. Yetkililer, 4,2 milyon dolardan fazla potansiyel kaybın önlendiğini bildirdi.