Bir Vietnam vatandaşı, ABD federal savcılarının bir kurbanı yaklaşık 16 milyon dolarlık zarara uğrattığını ve birkaç yıl boyunca dijital cüzdanları aracılığıyla on milyonlarca dolarlık ek para aktardığını belirttiği, geniş çaplı bir “domuz kesimi” kripto para dolandırıcılığından elde edilen parayı aklamakla suçlandı.
Federal Yetkililer, 16 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı Olayında Vietnam Vatandaşını Suçladı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- 37 yaşındaki Trung Nguyen Van, “domuz kesimi” kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor.
- İddialara göre bir kurban 16 milyon dolar kaybetti; 569.000 doların üzerinde bir meblağın doğrudan Van’ın cüzdanına aktarıldığı tespit edildi.
- Van’ın cüzdanlarına 2018–2024 yılları arasında dolandırıcılık faaliyetlerinden tahmini 53,3 milyon dolar aktarıldı.
İddia Edilen “Domuz Kesimi” Kripto Dolandırıcılığı
37 yaşındaki Trung Nguyen Van, Missouri Batı Bölgesi'nde kendisine kara para aklama suçlamasıyla yöneltilen iki maddelik bir suç duyurusu ile karşı karşıya. Kansas City'deki ABD Savcılığı'na göre, Van'ın Los Angeles'ta ilk kez mahkemeye çıkmasının ardından suç duyurusu bu hafta kamuoyuna açıklandı.
"Pig butchering" dolandırıcılık yöntemleri — kurbanı finansal olarak mahvetmeden önce "şişmanlatma" uygulamasından adını alan bu yöntem — genellikle dolandırıcıların, çoğu zaman arkadaşlık uygulamaları, istenmeyen mesajlar veya sosyal medya mesajları yoluyla hedefleriyle çevrimiçi olarak görünüşte romantik ilişkiler kurmasıyla başlar. Güven kurulduktan sonra, kurbanlar sahte kripto para yatırım platformlarına yönlendirilir ve uydurma getiri rakamları gösterildikten sonra giderek daha büyük meblağlar yatırmaya teşvik edilir.
Mahkeme belgelerine göre, bu davadaki mağdur, “Triangle” adlı bir platforma yatırım yaptığına inanarak Haziran ve Ağustos 2024 tarihleri arasında yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto para havale etti. Soruşturmacılar, 569.000 dolardan fazla tutarındaki tek bir havaleyi doğrudan Van’ın kontrolündeki bir cüzdana kadar izledi. Birkaç gün sonra, söz konusu cüzdana toplamda yaklaşık aynı tutarda altı havale daha geldi; ardından Van’ın bu paranın neredeyse tamamını —yaklaşık 568.000 dolar— kendi kontrolündeki bir cüzdana aktardığı iddia ediliyor.
Yetkililer, bu düzenin tek bir mağdurla sınırlı olmadığını belirtiyor. Şubat 2018 ile Aralık 2024 arasında, Van’ın cüzdanlarına Amerikalıları hedef alan telgraf dolandırıcılığı planlarıyla bağlantılı olarak tahmini 53,3 milyon dolarlık kripto para aktarıldı ve bu paranın neredeyse tamamı daha sonra izlenebilir blok zincirinden saptırıldı.
Missouri Batı Bölgesi ABD Savcısı R. Matthew Price yaptığı açıklamada, “Pig butchering dolandırıcılık yöntemleri, dünya çapında mağdurlara milyarlarca dolarlık zarara yol açan, giderek yaygınlaşan ve giderek daha sofistike hale gelen bir dolandırıcılık türüdür” dedi. “Dolandırıcılar, masum kurbanları hedef alanları takip etmek için elimizdeki tüm kaynakları kullanacağımızı bilmelidir.”
FBI Sorumlu Özel Ajanı Chris Ormerod, büroun Kansas City Saha Ofisi’nin bu dolandırıcılık şemasını ortaya çıkarmak ve daha fazla mağduriyetin önlenmesi için özel sektör ortaklarıyla işbirliği yaptığını belirtti.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
