Kripto Çetesi, Aldatma ve Küstahça Ev Soygunlarıyla 245 Milyon Dolar Çaldı

Malone Lam, Kripto Hırsızlığı Örgütünü Yönettiğini İtiraf Etti

22 yaşındaki Singapur vatandaşı ve son zamanlarda Miami'ye yerleşen Malone Lam, 8 Eylül'de Washington'daki ABD Bölge Mahkemesinde, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) kapsamındaki bir komploya katıldığı suçunu kabul etti. Adalet Bakanlığı, Lam’ı 245 milyon dolardan fazla değerde kripto para çalan ve aklayan uluslararası bir örgütün elebaşı olarak tanımladı.

Federal savcılar, Lam’ı bu geniş çaplı operasyonda hedefleri seçen ve rolleri dağıtan organizatör olarak tanımladı. “Anne Hathaway”, “$$$” ve “King Greavy” takma adlarını kullanan Lam, Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve diğer ülkelerde bulunan katılımcıları koordine etti.

ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, “Bir siber suç imparatorluğu kurarsanız, sizi bulur, operasyonunuzu çökertebilir ve hesap sorarız,” diyerek şunları ekledi:

"Bu sanık, aldatma yoluyla kurbanlarını hedef alan, mahremiyetlerini ihlal eden ve yüz milyonlarca dolarlık kripto para çalan uluslararası bir ağın başındaydı."

Pirro sözlerine şöyle devam etti: "FBI ve IRS-CI’daki ortaklarımızla birlikte, teknolojiyi masum insanlardan para çalmak için bir silaha dönüştüren suçluları yakalamaya devam edeceğiz."

Bu federal dava ilk olarak Eylül 2024’te kamuoyuna duyurulmuştu; o dönemde savcılar, Lam ve Jeandiel Serrano’yu Washington’daki bir kurbandan 230 milyon dolardan fazla parayı çalmak ve aklamak için komplo kurmakla suçlamıştı. İlk suçlamalar, komplocuların 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri bir sosyal mühendislik saldırısı sırasında elde ettikleri iddia edilen 4.100'den fazla bitcoin üzerine odaklanmıştı.

Çevrimiçi Kimlik Sahteciliği, Konut Hırsızlığına Dönüştü

Komplocular, hedeflerinin varlıklarına ulaşmak için yalnızca kodlara veya ele geçirilmiş hesaplara güvenmediler. Washington'daki hırsızlık sırasında katılımcıların, Google ve Gemini çalışanları gibi davrandıkları, kurbanı Google Drive'da depolanan bilgileri ifşa etmeye ikna ettikleri ve kişiyi özel anahtarlar içeren dosyaları açmaya yönlendirdikleri iddia ediliyor. Mahkeme dosyaları, saldırganların erişim sağladıktan sonra çalınan bitcoin'leri nasıl paylaştıklarını ayrıntılı olarak ortaya koydu.

Aldatma ve hesap ihlalleri yoluyla kurbanların kripto paralarına erişilememesi üzerine, fiziksel hırsızlık bu çetenin yedek planı haline geldi. Ağın bir başka üyesi olan Marlon Ferro, rolünü itiraf ettikten sonra 78 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçları arasında, Teksas’taki bir konuttan yaklaşık 100 bitcoin içeren bir donanım cüzdanını çalmak ve başka bir arama sırasında New Mexico’daki bir evin penceresini tuğla ile kırmak yer alıyordu.

Sosyal mühendislik, teknik bir zayıflıktan ziyade insan davranışını hedef alır ve genellikle güvenilir bir şirket temsilcisi gibi davranarak gerçekleştirilir. Yaygın kripto dolandırıcılığı savunma yöntemleri arasında, özel anahtarları ve kurtarma ifadelerini çevrimdışı tutmak, cüzdan bilgilerine yönelik istenmeyen talepleri reddetmek ve dijital veya fiziksel saldırıları çekebilecek önemli kripto para birimi varlıklarının kamuya açıklanmasını sınırlamak yer alır.

Çalınan Kripto Paralar Çılgın Bir Harcama Çılgınlığını Finanse Etti

Lam çetesi, çevrimiçi oyun platformlarında kurulan ilişkiler sayesinde gelişerek en geç Ekim 2023'ten en az Mayıs 2025'e kadar faaliyet gösterdi. Çalışmalarını hackerlar, hırsızlar ve kara para aklayıcılar arasında paylaştırdı. Bu yapı, kripto para dolandırıcılığının genel olarak profesyonelleşmesine benzemektedir; uzmanlaşmış altyapı ve kara para aklama ağları, giderek daha organize operasyonlara olanak sağladıkça, kimlik taklit dolandırıcılığı vakaları 2025 yılında %1.400'ün üzerinde artış gösterdi.

FBI’ın en son yıllık internet suçu raporunda, kripto para birimiyle ilgili şikayetler bildirilen en yüksek kayıpları oluşturdu. Amerikalılar, 2025 yılı boyunca 11 milyar doları aşan kripto para birimi kayıplarını içeren 181.565 şikayet sundu; yatırım dolandırıcılığı ise bildirilen tüm siber dolandırıcılık kayıplarının neredeyse yarısını oluşturdu.

Üyeler, çaldıkları kripto parayı lüks mallar ve pahalı eğlenceyle dolu, göz alıcı bir yaşam tarzına dönüştürdüler. Savcılar, gecelik maliyeti 500.000 dolara varan gece kulübü hizmetleri, değeri 500.000 doları aşan saatler, özel jetler, kiralık evler, güvenlik görevlileri ve değeri 3,8 milyon dolara ulaşan egzotik arabaları listeledi. Lam, 18 Eylül 2024 tarihinde Miami’deki kiralık evinde tutuklandı ve bir sonraki durum duruşması 8 Aralık’ta yapılacak.