ZachXBT, 1,5 milyar dolarlık Bybit saldırısıyla bağlantılı kripto suç örgütünün içine sızdı

ZachXBT, Çinli Para Aklama Çetesine Sızdığını Açıkladı

En tanınmış blok zinciri dedektiflerinden biri olan ZachXBT, 2025 yılında Çinli bir kripto para aklama grubuna sızdığını açıkladı.

Sızma operasyonu, Bybit'in TraderTraitor adlı bir grup tarafından hacklenmesinden kısa bir süre sonra, Şubat ayında başladı; bu grup, borsa cüzdanlarından 1,5 milyar doların üzerinde kripto varlığını sızdırmıştı. ZachXBT, halka açık Discord ve Telegram gruplarında, Bybit'ten çalınan fonlarla doğrudan bağlantılı emirler için destek isteyen birkaç kullanıcı tespit etti; tıpkı Bitget saldırısıyla bağlantılı siber suçluların şu anda halka açık gruplarda emirler için açıkça destek biletleri oluşturdukları gibi.

Bir müşteri gibi davranan ZachXBT, işlemler yapmak ve Bybit saldırısı fonlarıyla bağlantılı bir hesap olan Jimmy Green’in güvenini kazanmak amacıyla bir adrese yaklaşık 350 bin USDC yatırdı.

Birkaç işlemden sonra ZachXBT, Green ile bir bağ kurdu. Bu kişi daha fazla bilgi paylaşmaya başladı; grubun Bybit saldırısından elde edilecek fonları saldırı gerçekleşmeden önce işleyeceğini duyurdu ve operasyonlarının daha fazla detayını paylaştı.

Şaşırtıcı bir şekilde Green, çalıştığı grubun “dürüst iş adamlarından” oluştuğunu vurgulayarak, dürüstlüğün her şeyden önce geldiğini belirtti.

ZachXBT, Green’in ekibinin Bybit saldırısından elde edilen 1,5 milyar doların çoğunu akladığını ortaya çıkardı. Green, “Sana verdiğim USDT temizdir, dondurulmaz. Bölümleme konusunda profesyoneliz. Bu sefer, 1,5 milyar ETH’nin neredeyse tamamı ekibimiz tarafından aklanmıştır,” dedi.

"Bu noktada, her emir başına %5 kayıp vermeye devam etmem ve mümkün olduğunca çabuk, eyleme geçirilebilir istihbarat elde etmeye çalışmam gerektiğini fark ettim," dedi ZachXBT. Bunun ardından, Green’in grubunu, BTC, ETH, SOL ve TRX arasında gerçek zamanlı olarak takas edilen 12 milyon dolarlık Bybit istismar fonları kümesiyle de ilişkilendirdi.

Başka bir işlemde ise ZachXBT, Green’in engellendiğini belirttiği fonların bir kısmını, Poloniex istismarıyla bağlantılı başka bir gruba kadar izledi. Benzer şekilde, ZachXBT, Green’in başka bir müşteri adına akladığı 3 milyon doları da, son 5 yılda 70 milyar dolardan fazla kripto parayı aklayan Huione Group tarafından işletilen bir eşler arası pazar yeri olan Huione Guarantee’ye aktardığını tespit etti.

"Vakıflardan hibe ve bireylerden bağış almaya devam etmeyi umuyorum," diyen ZachXBT, bu operasyonu kendi imkanlarıyla finanse ettiğini vurguladı; tamamlanan her işlemde %5 kayıp yaşadığını, Green ortadan kaybolursa tüm parayı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve ifşa olması durumunda kişisel güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirtti.

"Bu vaka size de anlamlı geliyorsa ve destek verebilecek durumdaysanız, çekinmeden bana ulaşabilirsiniz," diyen tartışmalı araştırmacı, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle bulgularını paylaşamadığı için üzüntüsünü dile getirdi.