ABD Hazine Bakanlığı, Chainalysis ile işbirliği içinde, “domuz kesimi” operasyonları olarak da bilinen romantik dolandırıcılık yöntemleriyle Amerikalıları hedef alan uluslararası suç örgütü Prince Group’un kripto para aklama faaliyetlerinin en büyük destekçilerinden biri olan Huione’ye karşı harekete geçti.
ABD Hazine Bakanlığı, Küresel Siber Dolandırıcılığa Karşı Geniş Kapsamlı Mücadele Kapsamında Huione Grubu’na Yaptırım Uyguladı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- OFAC, Prince Group ile bağlantılı 26 kuruluşa yaptırım uyguladı ve ardından Huione'nin ABD finans piyasalarına erişimini engelledi.
- Chainalysis, Huione Guarantee'nin 70 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi; bu durum, P2P piyasasında daha sıkı kuralların uygulanmasına yol açtı.
- 5 yıllık bir sürecin ardından FBI, küresel kripto dolandırıcılık pazarlarını çökertmek amacıyla Huione'nin bulut sistemlerine el koydu.
ABD Hazine Bakanlığı, Huione Group’un Kripto Para Aklama Bulut Altyapısına Darbe Vurdu
Trump Yönetimi, Amerikalıları hedef alan gruplara ve bu operasyonlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olanlara karşı mücadelesini yoğunlaştırıyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçya merkezli bir finansal hizmetler holdingi olan Huione Group'a karşı önlem aldığını duyurdu. Huione Group, Asya'da faaliyet gösteren ve "domuz kesimi" operasyonları olarak bilinen romantik dolandırıcılık yöntemleriyle Amerikalıları hedef alan ulusötesi bir suç örgütü (TCO) olan Prince Group'a destek sağlamıştı.
Salı günü, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Prince Group ile bağlantılı dokuz kişi ve 26 kuruluşu listeye aldı; Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) ise daha önceki bir kuralda değişiklik yaparak H-Pay Service ve onun halef kuruluşlarını da kapsayacak şekilde bir önceki kuralda değişiklik yaptı; bu düzenleme, “Huione Group’un ABD finans sistemine yönelik kara para aklama risklerine karşı korunmak amacıyla, kapsama dahilindeki finans kurumlarının Huione Group adına veya onun için muhabir hesap açmasını veya sürdürmesini yasaklamaktadır.”
Hazine Bakanı Scott Bessent, “Trump Yönetimi, bu yurtdışı suç örgütlerini çökertme çabalarında birleşmiştir ve Hazine Bakanlığı, bu korkunç dolandırıcılığın arkasındaki ağları çökertmek ve Amerikalıları korumak için elindeki araçları kullanmaya devam edecektir” dedi.
Buna ek olarak, FBI, Huione’nin Amerikalıları dolandırmak için kullandığı altyapıya el koydu. Bu operasyona işbirliği yapan bir blok zinciri denetim ve güvenlik şirketi olan Chainalysis, Huione Group tarafından işletilen bir eşler arası pazar yeri olan Huione Guarantee’in son 5 yılda 70 milyar doların üzerinde kripto para işlemine aracılık ettiğini, kullanıcılara yasadışı hizmetler sunduğunu ve Prince Group için bir kara para aklama paravanı oluşturduğunu tahmin etti.
Chainalysis, bu kez geleneksel bankacılık kanallarını hedef almak yerine, Adalet Bakanlığı’nın Huione’nin arka uç sistemlerini barındıran ve destekleyen bulut bilişim hesaplarının kontrolünü ele geçirmesiyle operasyonun daha derinlere indiğini vurguladı.
"Huione operasyonunun çökertilmesi, kolluk kuvvetleri ile blok zinciri istihbaratının işbirliği yapması durumunda neler başarılabileceğini gösteriyor. Chainalysis, bu soruşturmaya katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır. Suç şebekeleri uyum sağlar, biz de öyle," diye ekledi şirket.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
