Yunan polisi, otomatik yapay zeka (AI) tabanlı alım satım yoluyla 50 gün içinde yatırımcıların paralarını ikiye katlayacağına dair söz vererek 10.000’den fazla yatırımcıyı toplamda yaklaşık 9 milyon dolar dolandıran izinsiz bir kripto para piramit şemasını çökertti.
Yunan Polisi, Parayı İkiye Katlayacağına Söz Veren 9 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Kripto Dolandırıcılığı Şüphesini Ortaya Çıkardı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- Yunan polisi, 9 milyon dolarlık kripto piramit şemasını yürüttükleri gerekçesiyle 30 Eylül'de 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
- USDT ve USDC stabilcoinlerini kullanan sahte yapay zeka ticareti iddiaları, otomatik kripto yatırımlarına yönelik kamu güvenini tehdit ediyor.
- AT Team Greece’in arkasındaki şüpheliler, resmi kovuşturma için Katerini Mahkemesi’nde soruşturma hakimi karşısına çıkacak.
Meşruiyet Görüntüsü
Yunan polisi, yetkililerin yapay zeka (AI) derneği kisvesi altında 10.000'den fazla yatırımcıyı tahmini 9 milyon dolarlık dolandırdığı iddia edilen devasa bir kripto para piramit şemasını çökertti.
Yerel bir habere göre, 30 Eylül sabahı erken saatlerde Katerini Suç Soruşturma ve Tespit Alt Müdürlüğü tarafından yürütülen baskınlarda, iki şüpheli lider ve birkaç askeri personel dahil olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Resmi dava dosyasında adları geçen dokuz şüpheli daha bulunuyor.
Çetenin, Hellenic Artificial Intelligence Team Association (AT Team Greece) olarak bilinen bir paravan kuruluş altında faaliyet gösterdiği bildirildi. Meşruiyet yanılsaması yaratmak için grup, Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki ve Mytilene dahil olmak üzere Yunanistan genelinde fiziksel şubeler açarken, sosyal etkinlikler, kamuya açık sponsorluklar ve hayır amaçlı bağışlar da düzenledi.
Düşük riskli, yüksek getirili bir yatırım platformu olarak tanıtılan bu dolandırıcılık şeması, kurbanlara yapay zeka destekli otomatik işlem algoritmasının 50 gün içinde USDT veya USDC stabilcoinlerindeki paralarını ikiye katlayacağına dair söz vermişti. Bu süre boyunca yatırımcıların para çekmesi engellendi. 1 Eylül’de, strateji değişikliği bahanesiyle tüm para çekme işlemleri tamamen donduruldu ve yatırımcıların fonları platformda mahsur kaldı.
Polis, platformu finansal düzenleyicilerin izni olmadan faaliyet gösteren klasik bir piramit şeması olarak tanımladı. Yeni üyelerden gelen fonlar, önceki üyelere komisyon ödemek için kullanılırken, ana gelirler ise offshore dijital bankalara ve kripto para cüzdanlarına aktarılıp aklanıyordu.
Baskınlar ve Ele Geçirilen Deliller
Kayıtlara göre, örgüt 2025 yılının Nisan ayında kurulduktan sonra ülke geneline yayıldı. İlk sorgulamalarda, 18 mağdurun toplam kişisel zararı 62.690 dolar olarak bildirildi.
Polis operasyonu, Atina, Pire, Patras ve Ioannina dahil olmak üzere büyük şehirlerdeki beş ofis, dokuz konut ve bir oteli kapsadı. Operasyon sırasında polis memurları, 330.521 dolar nakit paranın yanı sıra 32 cep telefonu, 15 tablet, 21 dizüstü bilgisayar ve yedi masaüstü bilgisayar dahil olmak üzere çok sayıda dijital delile el koydu.
Ayrıca 38 adet USB bellek, 16 adet harici sabit disk, bir para sayma makinesi, SIM kartlar, mali kayıtlar ve banka kartları ele geçirildi. Bir şüphelinin evinden ise bir işaret fişeği tabancası, havai fişekler ve metal saçmalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 kişi, Katerini Asliye Mahkemesi savcısına çıkarılmış ve resmi kovuşturma için soruşturma hakimine sevk edilmiştir.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
