Teksas'taki düzenleyici kurumlar, üye kazanımı ve işlem kodları yoluyla milyoner olmayı, pasif gelir elde etmeyi ve yüksek aylık getiri vaat eden, kripto para yatırımı ve çok katlı pazarlama (MLM) şeması olduğu iddia edilen bir yapıyı hedef aldı. Kararda ayrıca para çekme ücretleri, yatırımcıların varlıklarının bloke edilmesi ve düşük riskli, yapay zeka destekli işlem iddialarına da değiniliyor.
Teksas, ‘Sıfır Riskli’ Milyonerin Vaatlerinin Ardından İddia Edilen Kripto Para Piramit Şemasını Durdurdu
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- İddiaya göre, üye kazanma görevlileri yatırımcılara agresif tavsiye teşvikleri yoluyla birkaç ay içinde milyoner olabileceklerini vaat ettiler.
- Düzenleyiciler, aylık %60 getiri, anapara koruması ve %99,6 işlem başarı oranı iddialarını örnek gösterdi.
- Yatırımcılar, %20 işlem ücreti ve daha sonra vergiler ve hesap transferleriyle bağlantılı %12'lik bir ücret gibi para çekme engelleriyle karşı karşıya kaldı.
Teksas Kararı Kripto Getirileri, İşe Alım ve Yatırımcı Kilitlemelerini İşaret Ediyor
Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu, 3 Haziran'da BG Wealth Sharing LTD ve DSJ Exchange PTY Ltd. aleyhine acil durdurma ve yasaklama emri çıkardığını açıkladı. Karar, Teksas'taki yatırımcıları hedef alan, kripto para yatırımı ve çok katmanlı pazarlama (MLM) şeması olduğu iddia edilen bir planı hedef alıyor. Düzenleyiciler, DSJ'yi pasif yatırımlar ve yapay zeka destekli ticaret iddialarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kripto borsası olarak tanımladı.
Kararda ayrıca BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas ve Gagandeep Sarkaria'nın isimleri de geçiyor. Düzenleyiciler, BG Wealth'in yatırımcılara mesajlaşma uygulaması Bonchat aracılığıyla işlem kodları gönderdiğini ve onlara bu kodları DSJ'nin sözde kripto borsasına girmeleri talimatını verdiğini bildirdi. Bu süreç, platformu aktif gösterirken yatırımcılara işlemler üzerinde çok az kontrol sağladı. Ayrıca, katılımcıların başkalarını programa dahil ederek daha fazla işlem kodu almasına olanak tanıyan bir üye kazanma sistemi de vardı.
Düzenleyici kurum şu açıklamayı yaptı:
"İddiaya göre, üye kazandıranlar, küçük bir başlangıç yatırımıyla 'ömür boyu aylık gelir' elde edilebileceği ve agresif üye kazandırma bonusları sayesinde katılımcıların birkaç ay içinde milyoner olabileceği iddialarıyla yatırımcıları cezbetti."
Bu dolandırıcılık planı, yatırımcıların güvenini kazanmak için çeşitli baskı noktaları kullanıyordu. Düzenleyiciler, %99,6'lık başarı oranı, garantili anapara koruması, en az %60'lık aylık getiri ve yaklaşık 40 günde anaparanın ikiye katlanması iddialarını örnek gösterdi. Bu vaatler, platformu sistematik ve düşük riskli göstermeye yönelikti. Karar, yatırımcıların uzman sistemlere, yapay zeka destekli stratejilere ve planlanmış alım satım kodlarına güvendiklerini gösteriyor.
Çıkış Ücretleri ve Devletin Aldığı Önlemler Yatırımcıların Risk Endişelerini Artırıyor
Acil durdurma ve yasaklama emri, para çekmek isteyen yatırımcıların hesap değerinin yaklaşık %20'si oranında işlem ücretiyle karşı karşıya kaldığını belirtmektedir. Yanıt verenler, bu ücreti arbitraj ve kara para aklamayla mücadele önlemi olarak sundu. Teksas ayrıca, BG Wealth'in daha sonra her yatırımcının hesap değerinden %12 daha talep ettiğini bildirdi. Bu ödeme, vergiler ve hesap transfer ücretleriyle bağlantılıydı.
Düzenleyici kurum şunları kaydetti:
"Standart hesap para çekme işlemlerini devre dışı bıraktıktan sonra, operatörler kurbanlardan herhangi bir fonun serbest bırakılabilmesi için ceplerinden ek %12 'çıkış vergisi' veya 'uyum ücreti' ödemelerini talep etti."
Teksas, BG Wealth Sharing veya bağlı kuruluşlarla ilgili resmi eyalet menkul kıymetler önlemleri alma konusunda Washington ve Hawaii'ye katıldı. Utah ve Alaska da BG Wealth Sharing ve DSJ Exchange ile ilgili yatırımcı uyarıları yayınladı, ancak bu uyarılar resmi durdurma ve vazgeçme emirleri değildi. Daha geniş kapsamlı tepki, operasyonun birkaç eyaletteki yatırımcılara nasıl ulaştığını göstermektedir.
Çıkış stratejisi, yatırımcılar için başka bir risk yarattı. Düzenleyici uyarıların ardından, yanıt verenler dolandırıcılık iddiaları için DSJ'yi suçladı ve yatırımcıları, emirde yedek borsa hizmeti olarak tanımlanan HQIEX'e yönlendirdi. Bu değişiklik, kurbanları oyunda tutarken belirsizliği de artırdı. Ayrıca, dikkatleri para çekme işlemleri, eksik açıklamalar, fon saklama, alım satım faaliyetleri ve karışık hesaplarla ilgili endişelerden başka yöne çevirdi.
